fraud_alert

Moje nowe konto Pay zostało zablokowane 💔🚨

Jeśli jesteś w Pakistanie, nadal możesz napotkać ten problem. Mimo że ustawa regulacyjna została przyjęta, zajmie to trochę czasu, aby sytuacja się ustabilizowała.

Musisz pamiętać o tych punktach podczas handlu P2P.

1. Jeśli Twoje zlecenie to otrzymana płatność Easypaisa, nie pozwól kupującemu wysłać płatności z innego konta. Po dokonaniu płatności może się zdarzyć to samo, co mi, kupujący może zgłosić skargę na oszustwo i zablokować Twoje konto.

2. Zawsze, gdy handlujesz P2P na jakiejkolwiek giełdzie, zawsze współpracuj z zaufanym sprzedawcą, który ma dobry wynik zaufania.

3. Na przykład, jeśli chcesz sprzedać USDT o wartości 10 lakh rupii, nigdy nie sprzedawaj go jednemu kupującemu.
4. Zawsze, gdy handlujesz z jakimkolwiek sprzedawcą, zapisz zrzuty ekranu czatu i dowody płatności.

5. Jeśli jakikolwiek sprzedawca próbuje nawiązać z Tobą kontakt osobiście, staraj się tego unikać. Trzymaj wszystkie transakcje wewnątrz giełdy.

Mimo że kryptowaluty są teraz regulowane w Pakistanie, zajmie to trochę czasu, aby sytuacja się poprawiła, więc musisz być ostrożny.

Abyś nie stał się ofiarą oszustwa i problemów..

$USDC

#P2PScam #Fraud_alert #alert

Przyznanie się CLS Global do winy

Co się stało?

CLS Global, firma kryptograficzna, przyznała się do manipulacji rynkowej.

FBI złapało ich w operacji nazwanej "Lustra Tokenów."
#fra
Jak FBI to zrobiło

1. FBI stworzyło fałszywą kryptowalutę o nazwie "MirrorCoin."

2. CLS Global manipulowało jej ceną, używając fałszywych transakcji (wash trading).

3. Tajni agenci nagrali CLS Global, jak wyjaśniają, w jaki sposób oszukali.

Kary dla CLS Global:

1. Zapłacili grzywnę w wysokości 428 059 dolarów.
2. Zakazano im korzystania z amerykańskich platform kryptograficznych.

Wpływ:

Ostrzega inne firmy przed oszustwem.
Pomaga uczynić rynki kryptograficzne bardziej zaufanymi.

Podsumowanie
Plan FBI zadziałał, złapując CLS Global i zatrzymując oszustwo.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

#Fraud_alert
Plac Binance Sy Mujhe jeden człowiek @Shafqat_bhatti27 wysyła wiadomości w sprawie sygnałów i transakcji, że mogę Ci dać USDT po niższej cenie, weź to ode mnie... Ufałem i wysłałem mu 10k, co przez pomyłkę stało się 20k, a w tym czasie wiara tego słabego człowieka zniknęła i stał się niewierny. Od wczoraj numer zablokowany, WhatsApp zablokowany... nie odbiera telefonów ani nie ma żadnej reakcji, mam wszystkie zrzuty ekranu, proszę, jeśli ktoś ma jakieś pomysły, to pomóżcie🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

#FraxFinance
$FRAX przekształcił się w solidny $FRAX $DEFI ekosystem z własnym blockchainem (Fraxtal), przechodząc od algorytmicznego stablecoina opartego na frakcjach do głównie modelu zabezpieczonego, zwiększając swoją stabilność i użyteczność w różnych aplikacjach finansowych.

#MarketRebound #frax #Fraud_alert #MarketAnalysis

🇵🇱 AMERYKANIE STRACILI 9.300 MILIONÓW NA OSZUSTWACH KRYPTOWALUTOWYCH W 2024 ROKU.

Centrum Zgłaszania Przestępstw w Internecie (IC3) Federalnego Biura Śledczego (FBI) opublikowało swój coroczny raport, który szczegółowo opisuje zgłoszenia i straty spowodowane oszustwami i fraudami związanymi z kryptowalutami w 2024 roku.

Zgodnie z raportem opublikowanym 23 kwietnia, IC3 otrzymało ponad 140.000 zgłoszeń dotyczących kryptowalut w 2024 roku, co zaowocowało stratami wynoszącymi około 9.300 milionów dolarów.

Biuro poinformowało, że osoby powyżej 60. roku życia były najbardziej dotknięte oszustwami związanymi z kryptowalutami, z około 33.000 zgłoszeniami i stratami wynoszącymi 2.800 milionów dolarów.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#Fraud_alert dla wszystkich moich traderów kryptowalut, ponieważ wielu traderów straciło swoje monety $Pi z portfeli z powodu chciwości i analfabetyzmu lub ekscytacji.
Zamierzam podzielić się linkiem do ogłoszenia na Facebooku, które przedstawia się jako część PI_Network, czym nie jest.
Zawsze pamiętaj, nie wychodź ze swojej aplikacji PI_ nawet z przeglądarki PI, ponieważ przekierowuje cię na stronę hakerów, a gdy twój adres portfela i hasło zostaną tam wklejone...

STRACISZ SWOJE #pi monet.

utrzymuj się zmotywowany i kupuj więcej $PEPE $NEIRO & $BONK , aby cieszyć się zyskami tutaj na binance.

sprawdź ten pierwszy komentarz, aby uzyskać link

Myślę, że Huma coin zabierze Twoje pieniądze, czekaj, wkrótce zamkną rynek 😉
#Fraud_alert

#creattoearn #Fraud_alert

Policja bada dwa oddzielne przypadki oszustw, które łącznie wyniosły prawie 500 000 dolarów strat

Detektywi policji w Athens-Clarke prowadzą śledztwo w dwóch sprawach oszustw, w których ofiary zgłosiły, że straciły tysiące dolarów.
Jedna sprawa dotyczy oszustwa bankowego, gdzie przedsiębiorca z Decatur zgłosił, że 304 000 dolarów zostało usuniętych z jego konta bankowego w Wells Fargo.
Policja poinformowała, że 30 czerwca kobieta z Hampton, położonego na południe od Atlanty, weszła do biura bankowego w Athens z mężczyzną, który zdobył dane osobowe ofiary. Ten nieznajomy mężczyzna przedstawił się jako ofiara i podpisał dokument, który umożliwił kobiecie z Hampton wspólny dostęp do jego konta bankowego.
Policja podała, że 3 lipca mieszkaniec Hampton zaczął dokonywać transakcji telefonicznych i przelał 304 000 dolarów na inne konta.
Ofiara powiedziała policji, że nie znała kobiety, ani nie dała jej zgody na otwarcie wspólnego konta na swoje nazwisko ani na przelanie jakichkolwiek pieniędzy. Policja ma nazwisko kobiety, które zostało podane bankowi.
Detektyw policji Blake Manning, który bada przestępstwa finansowe i cyberprzestępczość, poinformował, że Wells Fargo wspiera śledztwo, dostarczając dokumentację dotyczącą transakcji.
W innej sprawie 75-letni przedsiębiorca z Athens został oszukany na pieniądze, po tym jak dobrowolnie przekazał dwóm nieznanym mężczyznom informacje, które umożliwiły im dostęp do jego kont finansowych.
Ofiara zgłosiła, że 30 lipca otrzymała telefon od mężczyzny, który twierdził, że jest pracownikiem Google, i namawiał go do zresetowania hasła do Google w celach bezpieczeństwa. Nieznajomy mężczyzna podał mu hasło do użycia, co również dało oszustowi dostęp do kont Google mężczyzny, według policji.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

Ostrzeżenie przed oszustwem 🚫, Nazwa non-profit AQ--Trade wykorzystała zewnętrzne konto, które możesz zobaczyć poniżej, a po tym, jak potwierdziłem płatność w swoim banku, uwolniłem kryptowalutę, a potem w jakiś sposób udało mu się zamrozić moje konto bankowe na podstawie swojej transakcji, która była nieporozumieniem. Teraz chce odzyskać pieniądze, aby zamknąć spór. Proszę, dziel się i zawsze korzystaj z autoryzowanych sprzedawców.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

czy ta transakcja jest prawdziwa czy fałszywa 🤥?
ponieważ pieniądze nie zostały wpłacone na moje konto.
proszę o pomoc w tej sprawie.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

Wietnamski miliarder skazany na śmierć próbuje uniknąć egzekucji, spłacając pieniądze

Truong My Lan, znana bizneswoman z branży nieruchomości w Wietnamie, została skazana na śmierć za kradzież ponad 12 miliardów dolarów. Teraz próbuje zwrócić część skradzionych pieniędzy, mając nadzieję, że to zmniejszy jej wyrok.

Sprawa oszustwa miliardów dolarów

Adwokat Lan, Giang Hong Thanh, powiedział, że zaczęła sprzedawać swoje aktywa, aby spłacić skradzione pieniądze. Jak dotąd planuje zwrócić 585 milionów dolarów z zysków z obligacji.

Od małego biznesu do imperium nieruchomości – a potem wielki upadek

Lan urodziła się w Ho Chi Minh i zaczęła od sprzedaży kosmetyków na targu ulicznym. Po wietnamskich reformach gospodarczych w 1986 roku przeszła do branży nieruchomości i odniosła ogromny sukces.

Do 2024 roku była szefową Grupy Van Thinh Phat i została aresztowana za prowadzenie ogromnego oszustwa finansowego związanego z Bankiem Handlowym Saigon (SCB).

Dlaczego otrzymała karę śmierci

W kwietniu 2024 roku Lan została uznana za winną kradzieży 12,3 miliarda dolarów z SCB poprzez fałszywe pożyczki. Te fałszywe pożyczki stanowiły 93% całkowitego kredytowania banku, powodując ogromne straty finansowe dla wielu inwestorów.

Chociaż nie była oficjalnym dyrektorem w SCB, sąd uznał, że kontrolowała 91% akcji banku poprzez sieć członków rodziny i fałszywych firm.

Reakcja rządu: ogromna pomoc finansowa

Wietnamski bank centralny musiał wydać 24 miliardy dolarów, aby uratować SCB, a kolejne 26 miliardów dolarów zostanie spłacone w ciągu 15 lat.

Całkowite straty finansowe szacuje się na 27 miliardów dolarów, co stanowi 6% PKB Wietnamu w 2023 roku.

Lan była sądzona razem z 85 innymi osobami, w tym byłymi urzędnikami bankowymi, liderami rządowymi i dyrektorami SCB.

Prośba o łaskę

Lan zwróciła się do sądu o łagodniejszy wyrok, ale jej prośba została odrzucona. Sąd stwierdził, że jej przestępstwo było zbyt poważne.

Teraz zatrudniła czterech dodatkowych prawników, aby pomogli jej w apelacji. 27 jej współoskarżonych również poprosiło o łagodniejsze wyroki.

Rozprawy apelacyjne będą trwały do kwietnia
#vietnam
#Fraud_alert
#worldnews

Schemat Piramidy — bardzo często występuje i regularnie pojawia się na rynkach, ponieważ ten sam zespół może się tworzyć i znikać. Załóżmy, że jedna piramida może trwać 3-6 miesięcy, a potem pojawia się nowa i tym podobne.
$BTC
#Fraud_alert

zostałem oszukany
chłopak skontaktował się ze mną na WhatsAppie 2 miesiące temu i nie wiem nic o NFT na Binance, sprzedał mi NFT, którego wartość to 2$ , ale sprzedał mi to NFT za 226$ i teraz mam duże kłopoty, czy ktoś może mi pomóc
załączyłem również zrzut ekranu
proszę o pomoc
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

#Handlarze Markhoor

to jest ogromny oszust, to oszust
trzymaj się z daleka

nikt nie dodawaj się do jego grupy

i nikt mu nie da ani jednego rupii

proszę, proszę, uważaj

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

$BTC
$XRP
$SOL

✅️✅️✅️✅️✅️✅️🔥🔥🔥🔥🔥

BTCUSDT

ZAKUP ___ 1191500

TP 1 119200
TP 2 119300
TP 3 119800
TP 4 121500

SL @ 117200

TRADE ostrożnie, dostosuj również STOP loss.

#BTCPrediction
#BTC120kVs125kToday
#USCryptoWeek
#ETHBreaks3k
@C-O-P-S-2

ŚLEDŹ i komentuj również, przyjaciele

Bądź świadomy oszustw ludzi
#Fraud_alert

✅️✅️✅️✅️✅️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

$ETH pokazuje spadającą gwiazdę, a następnie nagle idzie w górę, gdzie było potrzebne zejście w dół jako strategia wykresu, dlatego zawsze mówiłem, że handel kryptowalutami to tylko hazard, tutaj żadna strategia działania cenowego nie działa, nikt dobrze poinformowany nie zajmuje się handlem na tym rynku.
#Fraud_alert

🤔 Do Kwon nie przyznaje się do winy w sprawie oszustwa

✅ Na swoim początkowym przesłuchaniu w sądzie w USA, współzałożyciel Terraform Labs, Do Kwon, nie przyznał się do winy w żadnym z licznych zarzutów przeciwko niemu.

Zarzuty obejmują różne rodzaje oszustw związanych z papierami wartościowymi, towarami, środkami elektronicznymi oraz spiskowanie w celu popełnienia oszustwa i manipulacji rynkowej.

✅ W sumie Kwonowi grozi ponad 100 lat więzienia, jeśli zostanie skazany.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert

⚠️ Uwaga: Ostrzeżenie o inwestycjach wysokiego ryzyka

Ostatnio niektóre platformy promują inwestycje w kopanie i handel kryptowalutami, które obiecują gwarantowane zyski w ciągu 24 do 120 godzin — twierdząc, że ryzyko straty wynosi zero.

Chociaż może to brzmieć zachęcająco, inwestorzy powinni być niezwykle ostrożni. Oto kilka kluczowych sygnałów ostrzegawczych:
1. Gwarantowane zyski nie istnieją w prawdziwych rynkach finansowych. Obietnice szybkich, bezryzykownych zysków są powszechnymi taktykami w oszustwach.
2. Brak przejrzystości: Wiele z tych platform nie ujawnia, jak zyski są faktycznie generowane lub nie dostarcza weryfikowalnych zapisów handlowych.
3. Twierdzenia o zerowym ryzyku są nierealistyczne. Wszystkie inwestycje, szczególnie w kryptowaluty, wiążą się z pewnym stopniem ryzyka.
4. Brak zaangażowania inwestorów: Zarabianie zysków bez jakiejkolwiek kontroli, odpowiedzialności lub widoczności operacji jest wysoce podejrzane.
5. Systemy bonusowe i referencyjne mogą przypominać schematy piramidalne lub Ponziego, w których wczesne zyski zależą od depozytów nowych inwestorów.

Podsumowanie:
Jeśli inwestycja wydaje się zbyt dobra, aby była prawdziwa, prawdopodobnie tak jest. Zawsze dokładnie badaj, weryfikuj licencje i regulacje oraz nigdy nie inwestuj pieniędzy, których nie możesz sobie pozwolić stracić.

Bądź mądry, bądź bezpieczny.
#Fraud_alert #FraudAlert #scam