nigeria
73,659 wyświetleń
188 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
NIGERIA WŁAŚNIE ZASZOKOWAŁA ŚWIAT KRYPTOWALUT
Nigeria teraz wymaga powiązania transakcji kryptowalutowych z identyfikatorami podatkowymi i identyfikatorami narodowymi. To jest sejsmiczna zmiana. Rządy na całym świecie obserwują. Gra się zmieniła. Zgodność to nowa kryptowaluta. Dostosuj się lub zostań w tyle.
To nie jest porada finansowa.
#CryptoRegulation #Nigeria #Blockchain #DigitalID 🚨
Nigeria teraz wymaga powiązania transakcji kryptowalutowych z identyfikatorami podatkowymi i identyfikatorami narodowymi. To jest sejsmiczna zmiana. Rządy na całym świecie obserwują. Gra się zmieniła. Zgodność to nowa kryptowaluta. Dostosuj się lub zostań w tyle.
To nie jest porada finansowa.
#CryptoRegulation #Nigeria #Blockchain #DigitalID 🚨
🚨 NIGERIA ZACZYNIA DZIAŁANIA PRZECIWKO KRYPTOWALUTOM! 🚨
Rząd Nigerii nakazuje, aby wszystkie transakcje kryptowalutowe były teraz bezpośrednio powiązane z identyfikatorami podatkowymi i identyfikatorami narodowymi. To ogromna zmiana regulacyjna wstrząsająca lokalnym rynkiem.
Dlaczego to ważne: Oczekuj zwiększonego nadzoru i wymagań KYC w całym zakresie dla użytkowników z Nigerii wchodzących w interakcje z giełdami. Prywatność właśnie została poważnie naruszona.
• Nadzór regulacyjny szybko się zaostrza.
• Przygotuj się na obowiązkowe powiązanie identyfikacji.
#CryptoRegulation #Nigeria #TaxID #KYC #DigitalAssets 🛑
Rząd Nigerii nakazuje, aby wszystkie transakcje kryptowalutowe były teraz bezpośrednio powiązane z identyfikatorami podatkowymi i identyfikatorami narodowymi. To ogromna zmiana regulacyjna wstrząsająca lokalnym rynkiem.
Dlaczego to ważne: Oczekuj zwiększonego nadzoru i wymagań KYC w całym zakresie dla użytkowników z Nigerii wchodzących w interakcje z giełdami. Prywatność właśnie została poważnie naruszona.
• Nadzór regulacyjny szybko się zaostrza.
• Przygotuj się na obowiązkowe powiązanie identyfikacji.
#CryptoRegulation #Nigeria #TaxID #KYC #DigitalAssets 🛑
NIGERIA WŁAŚNIE URUCHOMIŁA OSTATECZNE WEJŚCIE DO KRYPTOWALUT.
To zmienia WSZYSTKO. Twój identyfikator podatkowy jest teraz twoim kluczem do kryptowalut. Zgodność jest kluczowa. Wyprzedź lub zostań zablokowany. Czas ucieka. To nie jest ćwiczenie. Przygotuj się na zmianę.
Zastrzeżenie: Nie jest to porada finansowa.
#CryptoNews #Nigeria #TaxID #Regulation 🚨
To zmienia WSZYSTKO. Twój identyfikator podatkowy jest teraz twoim kluczem do kryptowalut. Zgodność jest kluczowa. Wyprzedź lub zostań zablokowany. Czas ucieka. To nie jest ćwiczenie. Przygotuj się na zmianę.
Zastrzeżenie: Nie jest to porada finansowa.
#CryptoNews #Nigeria #TaxID #Regulation 🚨
🚨 NIGERIA TERAZ WYMAGA, ABY TRANSAKCJE KRYPTOWALUTOWE BYŁY POŁĄCZONE Z NUMERAMI IDENTYFIKACYJNYMI PODATKÓW I NUMERAMI IDENTYFIKACYJNYMI NARODOWYMI
#Nigeria #TaxID #NationalID #CryptoRegulation #Blockchain
#Nigeria #TaxID #NationalID #CryptoRegulation #Blockchain
🛢️🇳🇬Produkcja ropy naftowej w Nigerii (2024)
Nigeria produkuje 1 562 745 baryłek ropy dziennie (stan na 2024 rok), zajmując 15. miejsce na świecie.
Na poziomach produkcji w 2024 roku Nigeria produkuje co roku około 1,52% swoich udokumentowanych rezerw (2025).
$BTC
$ETH
$BNB
#Nigeria
Nigeria produkuje 1 562 745 baryłek ropy dziennie (stan na 2024 rok), zajmując 15. miejsce na świecie.
Na poziomach produkcji w 2024 roku Nigeria produkuje co roku około 1,52% swoich udokumentowanych rezerw (2025).
$BTC
$ETH
$BNB
#Nigeria
🇳🇬🛢️Zużycie ropy naftowej w Nigerii (2024)
Nigeria zużywa 492,939 baryłek dziennie (B/d) ropy naftowej w roku 2024.
Nigeria zajmuje 33. miejsce na świecie pod względem zużycia ropy, co stanowi około 0,48% całkowitego zużycia ropy na świecie wynoszącego 102,559,503 baryłek dziennie.
Nigeria zużywa 0,09 galona ropy na osobę dziennie (na podstawie populacji w 2024 roku wynoszącej 232,679,478 osób), czyli 32 galony na osobę rocznie (1 baryłka). [1 baryłka = 42 galony amerykańskie].
$BNB
$BNB
$XRP
#Nigeria
Nigeria zużywa 492,939 baryłek dziennie (B/d) ropy naftowej w roku 2024.
Nigeria zajmuje 33. miejsce na świecie pod względem zużycia ropy, co stanowi około 0,48% całkowitego zużycia ropy na świecie wynoszącego 102,559,503 baryłek dziennie.
Nigeria zużywa 0,09 galona ropy na osobę dziennie (na podstawie populacji w 2024 roku wynoszącej 232,679,478 osób), czyli 32 galony na osobę rocznie (1 baryłka). [1 baryłka = 42 galony amerykańskie].
$BNB
$BNB
$XRP
#Nigeria
🛢️🇳🇬Rezerwy ropy naftowej w Nigerii (2025)
Nigeria posiada 37 500 000 000 baryłek udokumentowanych rezerw ropy naftowej na rok 2025, zajmując 11. miejsce na świecie i odpowiadając za około 2,12% całkowitych światowych rezerw ropy naftowej wynoszących 1 765 151 568 000 baryłek.
Nigeria ma udokumentowane rezerwy równoważne 208,4 razy swoim rocznym poziomom konsumpcji (na podstawie danych z 2024 roku). Oznacza to, że bez netto eksportu pozostałoby około 208 lat ropy (przy poziomach konsumpcji z 2024 roku i wyłączając rezerwy nieudokumentowane).
$BTC
$ETH
$BNB
#Nigeria
Nigeria posiada 37 500 000 000 baryłek udokumentowanych rezerw ropy naftowej na rok 2025, zajmując 11. miejsce na świecie i odpowiadając za około 2,12% całkowitych światowych rezerw ropy naftowej wynoszących 1 765 151 568 000 baryłek.
Nigeria ma udokumentowane rezerwy równoważne 208,4 razy swoim rocznym poziomom konsumpcji (na podstawie danych z 2024 roku). Oznacza to, że bez netto eksportu pozostałoby około 208 lat ropy (przy poziomach konsumpcji z 2024 roku i wyłączając rezerwy nieudokumentowane).
$BTC
$ETH
$BNB
#Nigeria
🇳🇬⚠️ Nigeria zaostrza wymagania dla firm kryptograficznych
Krajobraz kryptowalut w Nigerii wszedł właśnie w nową, pełną ryzyka erę.
Według Foresight News, nigeryjska SEC wprowadziła surowsze zasady kapitałowe dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi — a poprzeczka została dramatycznie podniesiona.
💰 Co się zmieniło?
Giełdy i kustodowie: minimalny kapitał teraz 2 miliardy naira (~1,4 mln USD)
👉 Wzrost z 500 mln naira i nawet wyżej niż wcześniej proponowane 1 mld naira
DAOPs i platformy tokenizacji RWA: 1 miliard naira
Pośrednicy i dostawcy usług: 300 mln – 500 mln naira
⏳ Terminy mają znaczenie Wszystkie dotknięte firmy muszą w pełni przestrzegać przepisów do 30 czerwca 2027 r. — w przeciwnym razie ryzykują zawieszenie licencji lub całkowite odebranie.
🧠 Dlaczego to ważne Ten ruch sygnalizuje zamiar Nigerii, aby profesjonalizować i regulować kryptowaluty na dużą skalę, eliminując niedofinansowanych graczy, jednocześnie przyciągając platformy o standardzie instytucjonalnym.
📉 Mniejsze firmy mogą mieć trudności.
📈 Dobrze finansowani gracze właśnie otrzymali zielone światło.
👀 Czy ta regulacja wzmacnia ekosystem — czy też wyklucza innowacje?
#Nigeria #DigitalAssets #blockchain #SEC #RWA
$VIRTUAL
$BTC
$ETH
Krajobraz kryptowalut w Nigerii wszedł właśnie w nową, pełną ryzyka erę.
Według Foresight News, nigeryjska SEC wprowadziła surowsze zasady kapitałowe dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi — a poprzeczka została dramatycznie podniesiona.
💰 Co się zmieniło?
Giełdy i kustodowie: minimalny kapitał teraz 2 miliardy naira (~1,4 mln USD)
👉 Wzrost z 500 mln naira i nawet wyżej niż wcześniej proponowane 1 mld naira
DAOPs i platformy tokenizacji RWA: 1 miliard naira
Pośrednicy i dostawcy usług: 300 mln – 500 mln naira
⏳ Terminy mają znaczenie Wszystkie dotknięte firmy muszą w pełni przestrzegać przepisów do 30 czerwca 2027 r. — w przeciwnym razie ryzykują zawieszenie licencji lub całkowite odebranie.
🧠 Dlaczego to ważne Ten ruch sygnalizuje zamiar Nigerii, aby profesjonalizować i regulować kryptowaluty na dużą skalę, eliminując niedofinansowanych graczy, jednocześnie przyciągając platformy o standardzie instytucjonalnym.
📉 Mniejsze firmy mogą mieć trudności.
📈 Dobrze finansowani gracze właśnie otrzymali zielone światło.
👀 Czy ta regulacja wzmacnia ekosystem — czy też wyklucza innowacje?
#Nigeria #DigitalAssets #blockchain #SEC #RWA
$VIRTUAL
$BTC
$ETH
Pierwszy sezon Prison Break: Nigeria kontra Binance
26 lutego 2024 r. rząd Nigerii porwał dwóch dyrektorów Binance, którzy przybyli do kraju w celu negocjacji w sprawie twierdzenia, że Binance zainicjowało spekulacje na temat operacji walutowych w Nigerii, co doprowadziło do upadku nairy.
Kierownictwo zostało oskarżone o prowadzenie wartego miliardy biznesu bez odpowiednich rejestracji i dokumentacji, co doprowadziło do ich porwania w Abudży w Nigerii. Rząd zażądał danych dotyczących transakcji dotyczących nigeryjskiej nairy i zażądał usunięcia niektórych danych z platformy Binance, ale kadra kierownicza nalegała, aby przed wykonaniem zastosowania zabrano ich do odpowiednich ambasad. Śledztwo przejęła Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC).
Kierownictwo zostało oskarżone o prowadzenie wartego miliardy biznesu bez odpowiednich rejestracji i dokumentacji, co doprowadziło do ich porwania w Abudży w Nigerii. Rząd zażądał danych dotyczących transakcji dotyczących nigeryjskiej nairy i zażądał usunięcia niektórych danych z platformy Binance, ale kadra kierownicza nalegała, aby przed wykonaniem zastosowania zabrano ich do odpowiednich ambasad. Śledztwo przejęła Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC).
Wow $SHIB 😘, jestem tylko dziewczyną, która kocha kryptowaluty #womendays #TrendingTopic i jakie są wieści dla nas, Nigeryjczyków, jakieś aktualizacje? #nigeria
Nigeria wstrzykuje 543,5 mln dolarów na wsparcie nairy
Centralny Bank Nigerii (CBN) w okresie od 6 do 30 września zainwestował 543,5 mln dolarów na nigeryjski rynek walutowy w celu zaradzenia zmienności kursów walut. Bank przypisał tę zmienność dużemu popytowi importowemu i czynnikom sezonowym. Nigeria zmaga się z niedoborem walut obcych i rząd podjął szereg środków, aby temu zaradzić. Wprowadził m.in. ograniczenia w wypłatach walut obcych i rozważył możliwość sprzedaży ropy naftowej za lokalną walutę.
Nigeria uruchomi inicjatywę o wartości 1,5 miliona dolarów mającą na celu promowanie rozwoju sztucznej inteligencji
Minister komunikacji, innowacji i gospodarki cyfrowej Nigerii Bosman Tijani ogłosił inicjatywę o wartości 1,5 miliona dolarów mającą na celu pobudzenie rozwoju sztucznej inteligencji (AI) w kraju.
Fundusz, wspierany przez globalną organizację Luminate, zostanie uruchomiony 7 października w Abudży.
Posunięcie to następuje po tym, jak ministerstwo uruchomiło we współpracy z Google fundusz na sztuczną inteligencję o wartości 61 780 dolarów, który został skrytykowany za niewystarczające działania, aby napędzać rewolucję sztucznej inteligencji.
Fundusz, wspierany przez globalną organizację Luminate, zostanie uruchomiony 7 października w Abudży.
Posunięcie to następuje po tym, jak ministerstwo uruchomiło we współpracy z Google fundusz na sztuczną inteligencję o wartości 61 780 dolarów, który został skrytykowany za niewystarczające działania, aby napędzać rewolucję sztucznej inteligencji.
DAO Labs Wzmocnienie Nigeryjskiej Młodzieży Poprzez Wydobycie Społeczne
W Nigerii wielu młodych ludzi ma ograniczony dostęp do tradycyjnych miejsc pracy. DAO Labs zmienia tę narrację, wprowadzając Hubs Wydobycia Społecznego napędzane przez V2. Te huby dają studentom i członkom społeczności możliwość zarabiania stałego dochodu, jednocześnie ucząc się nowych umiejętności, współpracując i prowadząc działania na rzecz społeczności.
Uczestnicy przyczyniają się poprzez pisanie, tworzenie wizualizacji, tłumaczenie i angażowanie się w kampanie prowadzone przez DAO, wszystko nagradzane przejrzyście na łańcuchu. Jeden nigeryjski młody człowiek powiedział: „Wydobycie Społeczne dało mi szansę na wsparcie mojej edukacji i mojej rodziny, będąc częścią czegoś większego.”
Ten model okazuje się transformacyjny—wzmacniając rodziny, budując niezależność finansową i inspirując pokolenie młodych liderów.
💡 Co o tym sądzisz? Czy huby Wydobycia Społecznego mogą stać się wzorem dla wzmocnienia młodzieży w całej Afryce?
#Nigeria #SocialMining #DAOLabs
W Nigerii wielu młodych ludzi ma ograniczony dostęp do tradycyjnych miejsc pracy. DAO Labs zmienia tę narrację, wprowadzając Hubs Wydobycia Społecznego napędzane przez V2. Te huby dają studentom i członkom społeczności możliwość zarabiania stałego dochodu, jednocześnie ucząc się nowych umiejętności, współpracując i prowadząc działania na rzecz społeczności.
Uczestnicy przyczyniają się poprzez pisanie, tworzenie wizualizacji, tłumaczenie i angażowanie się w kampanie prowadzone przez DAO, wszystko nagradzane przejrzyście na łańcuchu. Jeden nigeryjski młody człowiek powiedział: „Wydobycie Społeczne dało mi szansę na wsparcie mojej edukacji i mojej rodziny, będąc częścią czegoś większego.”
Ten model okazuje się transformacyjny—wzmacniając rodziny, budując niezależność finansową i inspirując pokolenie młodych liderów.
💡 Co o tym sądzisz? Czy huby Wydobycia Społecznego mogą stać się wzorem dla wzmocnienia młodzieży w całej Afryce?
#Nigeria #SocialMining #DAOLabs
DAO Labs Social Mining V2 umożliwia nigerijskiej młodzieży zarabianie stałego dochodu poprzez proste zadania online. Wiele młodych osób w Nigerii ma trudności ze znalezieniem regularnej pracy, ale ta platforma oferuje nowy i niezawodny sposób na rozwijanie umiejętności i zarabianie tokenów. Młodzież dołącza do lokalnych centrów Social Mining, gdzie współpracują, wykonują zadania społeczne i otrzymują natychmiastowy kredyt za swoje wysiłki.
Weźmy za przykład Chikę z Enugu. Mówi: „Codziennie zarabiam, publikując i angażując się w zadania na platformie. Tokeny, które zarabiam, pomagają mi opłacić moje wykształcenie i wspierać potrzeby mojej rodziny.” Historia Chiki odzwierciedla rzeczywisty wpływ, jaki Social Mining ma na wielu młodych Nigerijczyków, którzy zmagają się z bezrobociem lub niedostatecznym zatrudnieniem.
Oprócz zarabiania, platforma pomaga społecznościom organizować i handlować tokenami na Social Exchange, zamieniając je na stablecoiny lub $LABOR. Nie ma skomplikowanych kroków ani wymagań dotyczących stakowania, co sprawia, że jest to przyjazne dla nowych użytkowników. Nowa aplikacja mobilna pozwala młodzieży wydobywać tokeny w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca, dodając wygodę i dostępność do zdecentralizowanej pracy.
DAO Labs Social Mining to nie tylko kwestia dochodu; chodzi o dawanie nigerijskiej młodzieży kontroli nad ich finansową przyszłością, jednocześnie łącząc się z wspierającą społecznością. Dołącz do rosnącego ruchu Social Mining już dziś i doświadcz na własnej skórze, jak zdecentralizowana praca może zmieniać życia.
#SocialMining #Nigeria @DAO Labs @Nigeria
Weźmy za przykład Chikę z Enugu. Mówi: „Codziennie zarabiam, publikując i angażując się w zadania na platformie. Tokeny, które zarabiam, pomagają mi opłacić moje wykształcenie i wspierać potrzeby mojej rodziny.” Historia Chiki odzwierciedla rzeczywisty wpływ, jaki Social Mining ma na wielu młodych Nigerijczyków, którzy zmagają się z bezrobociem lub niedostatecznym zatrudnieniem.
Oprócz zarabiania, platforma pomaga społecznościom organizować i handlować tokenami na Social Exchange, zamieniając je na stablecoiny lub $LABOR. Nie ma skomplikowanych kroków ani wymagań dotyczących stakowania, co sprawia, że jest to przyjazne dla nowych użytkowników. Nowa aplikacja mobilna pozwala młodzieży wydobywać tokeny w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca, dodając wygodę i dostępność do zdecentralizowanej pracy.
DAO Labs Social Mining to nie tylko kwestia dochodu; chodzi o dawanie nigerijskiej młodzieży kontroli nad ich finansową przyszłością, jednocześnie łącząc się z wspierającą społecznością. Dołącz do rosnącego ruchu Social Mining już dziś i doświadcz na własnej skórze, jak zdecentralizowana praca może zmieniać życia.
#SocialMining #Nigeria @DAO Labs @Nigeria
W Maiduguri w stanie Borno wielu ludzi wciąż zmaga się z dostępem do finansów cyfrowych. Większość rodzin dzieli jeden smartfon, podczas gdy inni polegają na małych telefonach z latarką. Agenci POS to główny sposób, w jaki ludzie przesyłają lub otrzymują pieniądze, ponieważ oddziały banków są daleko, a usługi internetowe są słabe.
Jeden właściciel sklepu powiedział mi prosto. "Sieć nie jest stabilna. Czasami czekam godzinami tylko po to, aby potwierdzić jeden przelew. Wielu klientów woli gotówkę, ponieważ nie ufają aplikacjom." To pokazuje, jak słaby internet, niski poziom zaufania do banków oraz brak dowodu tożsamości, takiego jak NIN czy BVN, blokują ludzi przed pełnym korzystaniem z narzędzi cyfrowych.
Aby sobie poradzić, społeczności polegają na grupach oszczędnościowych esusu lub ajo i pożyczają od przyjaciół na rynku. Te systemy pomagają, ale są ograniczone.
Teraz wyobraź sobie, że ludzie tutaj mogliby zarabiać bezpośrednio w internecie, nawet niewielkie kwoty co tydzień. W tym miejscu wkracza DAO Labs Social Mining.
DAO Labs nagradza ludzi za proste online'owe wkłady, takie jak publikowanie angażujących treści i dzielenie się wiedzą. Zamiast tylko polubień, zarabiasz tokeny, które można wymienić za pośrednictwem lokalnych agentów POS. Dla rodzin może to oznaczać pieniądze na czesne, jedzenie lub narzędzia rolnicze.
Jeszcze lepiej, społeczności mogą tworzyć mini DAO, aby łączyć nagrody i głosować na projekty, takie jak zakup nasion, naprawa studni czy zakładanie małych sklepów. To nie tylko finanse, to inkluzja finansowa napędzana przez ludzi.
Z odpowiednim wsparciem narzędzia kryptograficzne mogą przekształcić telefony w źródła dochodu i odbudować zaufanie tam, gdzie banki zawodzą. @DAO Labs #Nigeria #DAOVERSE #FinancialInclusion
Jeden właściciel sklepu powiedział mi prosto. "Sieć nie jest stabilna. Czasami czekam godzinami tylko po to, aby potwierdzić jeden przelew. Wielu klientów woli gotówkę, ponieważ nie ufają aplikacjom." To pokazuje, jak słaby internet, niski poziom zaufania do banków oraz brak dowodu tożsamości, takiego jak NIN czy BVN, blokują ludzi przed pełnym korzystaniem z narzędzi cyfrowych.
Aby sobie poradzić, społeczności polegają na grupach oszczędnościowych esusu lub ajo i pożyczają od przyjaciół na rynku. Te systemy pomagają, ale są ograniczone.
Teraz wyobraź sobie, że ludzie tutaj mogliby zarabiać bezpośrednio w internecie, nawet niewielkie kwoty co tydzień. W tym miejscu wkracza DAO Labs Social Mining.
DAO Labs nagradza ludzi za proste online'owe wkłady, takie jak publikowanie angażujących treści i dzielenie się wiedzą. Zamiast tylko polubień, zarabiasz tokeny, które można wymienić za pośrednictwem lokalnych agentów POS. Dla rodzin może to oznaczać pieniądze na czesne, jedzenie lub narzędzia rolnicze.
Jeszcze lepiej, społeczności mogą tworzyć mini DAO, aby łączyć nagrody i głosować na projekty, takie jak zakup nasion, naprawa studni czy zakładanie małych sklepów. To nie tylko finanse, to inkluzja finansowa napędzana przez ludzi.
Z odpowiednim wsparciem narzędzia kryptograficzne mogą przekształcić telefony w źródła dochodu i odbudować zaufanie tam, gdzie banki zawodzą. @DAO Labs #Nigeria #DAOVERSE #FinancialInclusion
▪️ Centralny Bank Nigerii znosi zakaz kryptowalut po wprowadzeniu nowej regulacji SEC #crypto #crypto2023 #nigeria
DOJ stara się odzyskać miliony USD w kryptowalutach dla ofiar oszustwa na rynku ropy naftowej o wartości 97 milionów USD
Departament Sprawiedliwości USA (#DOJ ) podejmuje wysiłki w celu odzyskania 7,1 miliona USD w kryptowalutach, aby zwrócić je ofiarom oszustwa inwestycyjnego w branży ropy naftowej o wartości 97 milionów USD. Mężczyzna z Waszyngtonu, Geoffrey Auyeung, został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy z tego planu.
Pranie pieniędzy przez portfele kryptograficzne i śledzenie blockchain
Prokuratorzy poinformowali, że oszukane pieniądze obiecane z wynajmu magazynów ropy naftowej zostały przekazane przez firmy przykrywające, amerykańskie konta bankowe, konta zagraniczne i co najmniej 19 portfeli kryptowalutowych, z których niektóre były powiązane z IP i giełdami w Rosji, #Nigeria .
Sprawa ta pokazuje, że przestępcy coraz częściej wykorzystują kryptowaluty w międzynarodowych sieciach oszustw i prania pieniędzy, szczególnie w obszarach o luźnych regulacjach. Udowadnia to również, że DOJ coraz częściej polega na śledzeniu blockchain, aby odzyskać aktywa związane z transgranicznymi przestępstwami finansowymi. Andrew Lunardi z Immutable zauważył, że śledzenie na publicznym blockchainie jest często łatwiejsze niż w tradycyjnej finansach dzięki niezmiennej rejestracji transakcji.
Śledztwo DOJ ujawniło, że Auyeung kontrolował sieć fikcyjnych firm, aby ukryć źródło pieniędzy. Oskarżono go o przesyłanie pieniędzy ofiar przez ponad 80 kont bankowych i prawie 20 portfeli kryptowalutowych, ostatecznie przekształcając je w $BTC , $ETH , Tether i $USDC , a niektóre transakcje przeszły przez giełdy Gemini i Binance w USA.
Departament Sprawiedliwości USA (#DOJ ) podejmuje wysiłki w celu odzyskania 7,1 miliona USD w kryptowalutach, aby zwrócić je ofiarom oszustwa inwestycyjnego w branży ropy naftowej o wartości 97 milionów USD. Mężczyzna z Waszyngtonu, Geoffrey Auyeung, został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy z tego planu.
Pranie pieniędzy przez portfele kryptograficzne i śledzenie blockchain
Prokuratorzy poinformowali, że oszukane pieniądze obiecane z wynajmu magazynów ropy naftowej zostały przekazane przez firmy przykrywające, amerykańskie konta bankowe, konta zagraniczne i co najmniej 19 portfeli kryptowalutowych, z których niektóre były powiązane z IP i giełdami w Rosji, #Nigeria .
Sprawa ta pokazuje, że przestępcy coraz częściej wykorzystują kryptowaluty w międzynarodowych sieciach oszustw i prania pieniędzy, szczególnie w obszarach o luźnych regulacjach. Udowadnia to również, że DOJ coraz częściej polega na śledzeniu blockchain, aby odzyskać aktywa związane z transgranicznymi przestępstwami finansowymi. Andrew Lunardi z Immutable zauważył, że śledzenie na publicznym blockchainie jest często łatwiejsze niż w tradycyjnej finansach dzięki niezmiennej rejestracji transakcji.
Śledztwo DOJ ujawniło, że Auyeung kontrolował sieć fikcyjnych firm, aby ukryć źródło pieniędzy. Oskarżono go o przesyłanie pieniędzy ofiar przez ponad 80 kont bankowych i prawie 20 portfeli kryptowalutowych, ostatecznie przekształcając je w $BTC , $ETH , Tether i $USDC , a niektóre transakcje przeszły przez giełdy Gemini i Binance w USA.
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści