fraud

😈 Nowy przekręt: “zwróciliśmy ci pieniądze, teraz zapłać nam”

Schemat z Wenezueli, ale łatwo go skalować na cały rynek kryptowalut.

Oszuści kontaktują się z ofiarą i oferują “pomoc w odzyskaniu utraconych pieniędzy”.
Następnie wykonują ruch, który łamie logikę — najpierw rzekomo zwracają środki.

Ofiara otrzymuje saldo na ~32k$, wszystko wygląda jak prawdziwy Tether.

I tu zaczyna się przekręt.
Proszą o “prowizję” za pomoc — zazwyczaj 10–30% od kwoty.

Jeśli osoba daje się nabrać — wysyła prawdziwe pieniądze, a ten “zwrot” okazuje się tylko fałszywką.

W tym przypadku ofiara się nie dała i poszła do prawnika. Sprawdzenie wykazało, że tokeny to pusty papier.

💬 W czym tkwi trik schematu:
najpierw relaksują cię “zyskiem”,
a potem zabierają prawdziwe pieniądze pod pretekstem wdzięczności.

💬 Zapamiętaj:
jeśli ktoś “zwrócił” ci kryptowalutę, ale prosi o zapłatę za to —
to już jest przekręt.

Normalne serwisy nie działają na zasadzie “najpierw pieniądze do ciebie, potem ty nam”.

#Cryptoscam #USDT #security #fraud

👀 Subskrybuj, aby nie dać się złapać w takie schematy

I have gotten P2P fraud victimised of USDT loss with unknown trader Safe_Deal_Seal_EIA( Ferdos ). He used tainted money to mislead me and took my USDT away.

How can I get my money back.. ? Anyone has idea?
#fraud #P2PScam #usdtloss #helpme #binance

🚨 NOWOŚCI: Mężczyzna z Stanów Zjednoczonych skazany na 23 lata za zorganizowanie oszustwa kryptograficznego na kwotę 20 milionów dolarów.

#Fraud #USInitialJoblessClaimsBelowForecast $ORDI $BASED

🇺🇸 Amerykanie zgłosili straty w wysokości 11,36 miliarda dolarów z powodu oszustw związanych z kryptowalutami w 2025 roku

Wzrost o 22% w skali roku

Oszustwa nadal stanowią poważny problem 👀
Prawdopodobnie wzrośnie presja regulacyjna

#Crypto #Bitcoin #Fraud #Security #markets

🚨 $BTC STRATY Z OSZUSTW WZRASTAJĄ DO $11.37B – 22% W SKALI ROKU

Raport FBI IC3 pokazuje, że oszustwa związane z kryptowalutami osiągnęły 11,37 miliarda dolarów w 181 565 skargach, co stanowi wzrost o 22% w skali roku. Inwestorzy instytucjonalni zaostrzają protokoły AML, a giełdy wzmacniają KYC, aby zatrzymać odpływ. Oczekuj wzmożonego nadzoru i zmniejszonego nielegalnego przepływu płynności na giełdach najwyższej klasy.

Monitoruj głębokość książki zamówień, zmniejsz dźwignię i przejdź na zimne przechowywanie nadmiarowych aktywów. Unikaj nowej ekspozycji na niezweryfikowane projekty DeFi, dopóki standardy zgodności się nie poprawią. Utrzymuj wąskie stop-lossy i wycofuj się w przypadku wzrostów zmienności.

Wieloryby prawdopodobnie gromadzą bezpieczne aktywa, gdy apetyt na ryzyko maleje; rynek może wejść w defensywną fazę konsolidacji, nagradzając tych, którzy pozostają płynni i zdyscyplinowani.

To nie jest porada finansowa. Zarządzaj swoim ryzykiem.

#CryptoSecurity #FBI #Fraud #BTC #CryptoNews 🚀

OSZUSTWA KRYPTOWALUTOWE WZRASTAJĄ DO 11,37 MILIARDÓW DOLARÓW – $NOM $GUN $BULLA ALARM 🚨

Raport IC3 FBI pokazuje, że straty związane z oszustwami kryptowalutowymi osiągnęły 11,37 miliarda dolarów w 2025 roku, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu z rokiem ubiegłym, złożono 181 565 skarg. Inwestorzy instytucjonalni zaostrzają protokoły AML, ponieważ kontrola regulacyjna się nasila.

Monitoruj przepływy zamówień na giełdzie najwyższej klasy, oznaczaj abnormale wpływy do ciemnych puli, śledź duże ruchy adresów, zmniejszaj dźwignię, ustawiaj ściślejsze poziomy stop, utrzymuj rezerwy gotówki, unikaj ścigania nagłych skoków, przygotuj się na szybkie wyprzedaże, bądź czujny na skoordynowane zrzuty wielorybów.

Wzrost sygnalizuje rosnących oportunistycznych graczy wykorzystujących hype rynkowy, co prawdopodobnie spowoduje krótkoterminowy odpływ płynności, gdy ostrożni gracze opuszczą rynek. Oczekuj zwiększonej zmienności i defensywnego ustawienia ze strony instytucji, co stworzy okna wejściowe dla przeciwnych traderów.

To nie jest porada finansowa. Zarządzaj swoim ryzykiem.

#Crypto #Fraud #FBI #WhaleWatch #RiskManagement 🚀

🚨 SEC oskarża trzy platformy kryptowalutowe o oszustwo AI na kwotę 14 mln dolarów
Amerykańskie władze oskarżyły twórców trzech oszukańczych platform kryptowalutowych (Morocoin, Berge i Cirkor) oraz związane z nimi kluby inwestycyjne o zorganizowanie oszustwa na kwotę 14 milionów dolarów. Oszuści wykorzystali hype związany z AI oraz prywatne czaty grupowe, aby zwabić ofiary.
Jak działał schemat (styczeń 2024 – styczeń 2025):
Pozyskiwanie ofiar: Sprawcy ogłaszali w mediach społecznościowych, kierując użytkowników do prywatnych czatów grupowych na WhatsAppie.Oszustwo: Podając się za ekspertów finansowych, dostarczali "porady inwestycyjne" rzekomo wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI).Fałszywe platformy: Ofiary były namawiane do otwierania i zasilania kont na oszukańczych platformach. Oszuści twierdzili, że te strony były licencjonowane i legalne, ale SEC stwierdza, że żadne rzeczywiste transakcje kryptowalutowe nigdy nie miały miejsca.Oszustwo wyjściowe: Gdy inwestorzy próbowali wypłacić swoje środki, byli obciążani "opłatami za wypłatę." Nawet po zapłaceniu, środki nigdy nie zostały zwrócone. Pozwani rzekomo sprzeniewierzyli co najmniej 14 milionów dolarów i przelali pieniądze za granicę.
⚠️ Ostrzeżenie regulatora:
Zaangażowane organizacje to AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation oraz Zenith Asset Tech Foundation.
Złota zasada bezpieczeństwa:
"Uważaj na wszelkie czaty grupowe, w których otrzymujesz porady inwestycyjne od obcych – w ten sposób ludzie stają się ofiarami oszustwa," ostrzegła SEC.
Bądź czujny i zawsze weryfikuj licencje platform przed wpłatą swoich funduszy! 🛡️
Czy spotkałeś podejrzanych "guru inwestycyjnych" w aplikacjach do wiadomości? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach poniżej! 👇
#SEC #ScamAlert #CryptoSecurity #Fraud #SafeTrading

OGROMNY OSZUSTWO UJAWNIONE! 4000 OFIAR ZNIKNĘŁO!

OSZUSTWO KAYPLE AI ZAŁAMAŁO SIĘ. 1,275 BILLIONA ZNIKNĘŁO. Przywódcy aresztowani. Obiecali AI, cross-chain, GameFi. To wszystko było fałszywe. Fundusze trafiły prosto do osobistych kieszeni. Salda były cyfrowymi iluzjami. Planując zamknąć stronę w sierpniu 2025 roku, twierdzili, że to konserwacja i fałszywe straty. To jest twój moment przebudzenia. Nie daj się złapać.

Zastrzeżenie: Tylko w celach informacyjnych.

#CryptoScam #KAYPLE #DeFi #Fraud 🚨

OSZUSTWO KRADNIE ROKU 1,5 TRYLIONA DOLARÓW! 🚨

To nie jest ćwiczenie. Elon Musk właśnie potwierdził. 1,5 TRYLIONA dolarów wymazanych przez oszustwo. Każde. Pojedyncze. Rok. Piąta część budżetu USA. ZNIKNĘŁA. Stary system jest zepsuty. Wrażliwy. Krypto oferuje rozwiązanie. Przejrzystość. Bezpieczeństwo. Decentralizacja to przyszłość. Musimy działać TERAZ. Chroń swoje bogactwo. Przyjmij rewolucję.

Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.

#Crypto #Fraud #DeFi #Innovation 🚀

OSTRZEŻENIE O OSZUSTWIE: MILIARDY STRACONE NA FAŁSZYWYCH STRONACH $USDT

FAŁSZYWE APLIKACJE FINANSOWE KRADNĄ WSZYSTKO. UDają, że oferują subsydia i inwestycje. OSZUKUJĄ CIĘ, ŻEBYŚ POBRAŁ ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE. WYCZERPUJĄ TWOJE KONTA. MILIONY DOLARÓW ZNIKAJĄ CODZIENNIE. CHROŃ SWOJE AKTYWA TERAZ. NIE UFAJ NIEZNANYM LINKOM. WERYFIKUJ WSZYSTKIE PLATFORMY. TO JEST GLOBALNY ATAK.

Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.

#CryptoScam #CyberSecurity #Fraud #USDT 🚨

🚨 NOWOŚCI: ALT5 Sigma stoi w obliczu kontroli ujawnienia przez SEC w związku z zawieszeniem CEO 🏛️

Firma rezerwowa WLFI ALT5 Sigma (@ALTS) złożyła w SEC oświadczenie, że jej CEO został zawieszony 16 października.

Jednak wewnętrzne maile ujawniają, że zarząd umieścił go na "tymczasowym urlopie" już 4 września! 🗓️

Eksperci ds. papierów wartościowych sugerują, że ta poważna niezgodność czasowa może naruszać przepisy SEC wymagające ujawnienia (Formularz 8-K) w ciągu czterech dni handlowych, co potencjalnie może stanowić naruszenie przepisów antyfraudowych, jeśli było intencjonalne. (Źródło: Forbes)

#SEC #Regulation #ALT5Sigma #fraud #CryptoNews

20-letnie więzienie! Uciekający oszust kryptowalutowy na kwotę 73 milionów dolarów!

Amerykański sąd skazał oszusta kryptowalutowego na 20 lat więzienia za oszustwo na kwotę 73 milionów dolarów. Oszust ten już uciekł i zerwał elektroniczną bransoletkę, znikając. To jeden z największych przypadków oszustwa 'rzeźnika świń' w USA. Ta organizacja przestępcza z siedzibą w Kambodży nawiązała kontakt z ofiarami za pośrednictwem mediów społecznościowych i aplikacji randkowych.

Tworzyli fałszywe romanse lub zawodowe relacje, budując zaufanie. Następnie wciągali ofiary na fałszywą platformę handlu kryptowalutami, która wyglądała na legalną. Nawet podszywali się pod pracowników wsparcia technicznego, twierdząc, że rozwiązują nieistniejące problemy, kradnąc pieniądze. Co najmniej 73,6 miliona dolarów trafiło na konta przestępców. Z tej kwoty 59,8 miliona dolarów zostało wyprało przez amerykańskie firmy-widma.

Kambodża stała się globalnym centrum organizacji oszustw kryptowalutowych. Z danych TRM Labs wynika, że od 2021 roku do firm związanych z Kambodżą wpłynęło ponad 96 miliardów dolarów w kryptowalutach, z których znaczna część była związana z praniem pieniędzy i oszustwami. Incydent ten jest alarmującym sygnałem pokazującym skalę i powagę przestępczości zorganizowanej. Sąd nałożył najwyższe kary, wysyłając silne ostrzeżenie dotyczące tych przestępczych działań.

Uwaga: Niniejsza treść nie stanowi porady inwestycyjnej.

#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨

Założyciel PGI, Ramil Ventura Palafox, został skazany na 20 lat federalnego więzienia za oszustwo telefoniczne i pranie pieniędzy związane z operacją oszustwa Bitcoin. To, co wyróżnia tę sprawę, to nie tylko długość wyroku — sąd traktował to jako tradycyjne przestępstwo finansowe z kryptowalutami jako pojazdem, a nie jako niejasne naruszenie regulacji, gdzie intencja jest wątpliwa.

Oszustwo telefoniczne i pranie pieniędzy niosą ze sobą poważne kary federalne, a fakt, że $BTC było zaangażowane, nie złagodził wyroku. Wręcz przeciwnie, mogło to sprawić, że prokuratorzy byli bardziej agresywni. Ta sprawa sygnalizuje również, w jakim kierunku zmierza egzekwowanie prawa. Regulatorzy mogą wciąż ustalać, co uznaje się za papier wartościowy lub jak klasyfikować protokoły DeFi, ale oszustwo to oszustwo, niezależnie od aktywa.

Sądy nie łagodnieją w sprawach dotyczących kryptowalut, gdy podstawowe zachowanie jest wyraźnie przestępcze. Dwadzieścia lat to wiadomość — nie tylko dla oskarżonego, ale dla każdego, kto prowadzi schematy za złożonością technologii blockchain, myśląc, że są trudniejsze do oskarżenia. Nie są.

#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation

🚨ALERTOSCAM: 1 ROK Więzienia za $3,500,000 OSZUSTWO!

To dzika historia oszusta, który użył oszustwa kryptowalutowego, aby spróbować zbudować swoją reputację online. Influencer kryptowalutowy o imieniu Charles O. Parks III został właśnie skazany na rok więzienia za operację cryptojacking, która oszukała dwóch dostawców usług chmurowych na kwotę 3,5 miliona dolarów w zasobach.

Parks używał fałszywych tożsamości, aby uzyskać podwyższone uprawnienia obliczeniowe, które następnie wykorzystał do wydobycia prawie 1 miliona dolarów w Ether, Litecoin i Monero. Wyprał kryptowalutę, aby kupić luksusowe przedmioty, takie jak Mercedes Benz i biżuterię, promując się jednocześnie online jako myśliciel z "Mentalnością MultiMilionera".

Prokurator USA powiedział, że Parks był "jedynie oszustem, którego sekret na szybkie wzbogacenie się polegał na kłamstwie i kradzieży". Został zobowiązany do zrzeczenia się 500 000 dolarów i Mercedesa Bena. To kolejny potężny przypomnienie, że choć kryptowaluty są o wolności, nie są wolnym przejazdem do popełniania przestępstw. #Scamalert #Scam #Scams #Hacking #Fraud

Alert!!!!!!!!!!
W-Coin, nawet będąc weryfikowanym z niebieskim znakiem w telegramie, okazuje się być oszustwem. To oznacza, że sam telegram jest zaangażowany w takie oszustwa.

Moja skromna sugestia dla tych, którzy myślą
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain to projekt, który jest stratą czasu.
jest nowym luną.

#BoycottHamsterKombat #fraud #scam #hamsterkombatscam 4805934264#reporthamsterkombat@everyone report HK na YouTube, a także na Telegramie. Nawet nie oszukiwałem i wydobywałem wszystkie klucze organicznie, a mimo to dali mi airdrop tylko dlatego, że miałem ponad 500 kluczy, na które spędzałem godziny, dni, a nawet miesiące...

$328 MILIONÓW OSZUSTWA UJAWNIONY!

ZBRODNIA WIEKU WSTRZĄSA KRYPTOWALUTAMI. CEO Goliath Ventures ARESZTOWANY. Schemat Ponziego ZNISZCZONY. Miliony ZNIKNĘŁY. Organy ścigania ZAPEWNIAJĄ sprawiedliwość. Ofiary otrzymają RESTYTUCJĘ. Gra skończona dla oszustów.

To NIE jest porada finansowa.

#CryptoNews #PonziScheme #Fraud #Justice 🚨