fraud
1.3M wyświetleń
368 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
Tłumacz
Vietnamese police have arrested five suspects in connection with a cryptocurrency scam, as authorities crack down on fraud and illegal crypto activities.
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
#Vietnam #CryptoScam #Cryptocurrency #CryptoNews #Fraud
$FRAX $RIVER
Zobacz oryginał
OSTRZEŻENIE O OSZUSTWIE: WIETNAM ZATRZYMUJE DUŻY RING KRYPTOWALUTOWY $53K ZGINEŁO 🚨
Wietnamska policja aresztowała pięciu podejrzanych w ogromnej syndykacie oszustw kryptowalutowych. Ci przestępcy z siedzibą w Kambodży celowali w ofiary za pomocą fałszywych platform handlowych przypominających Nasdaq. Okradli 1,4 biliona wietnamskich dongów. Zalo i Telegram były używane do zwabienia inwestorów fałszywymi ekspertami i fałszywymi zyskami. Fundusze były prane przez wiele kont i przekształcane na kryptowaluty. Ten syndykat został zamknięty. Zachowaj czujność.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Wietnamska policja aresztowała pięciu podejrzanych w ogromnej syndykacie oszustw kryptowalutowych. Ci przestępcy z siedzibą w Kambodży celowali w ofiary za pomocą fałszywych platform handlowych przypominających Nasdaq. Okradli 1,4 biliona wietnamskich dongów. Zalo i Telegram były używane do zwabienia inwestorów fałszywymi ekspertami i fałszywymi zyskami. Fundusze były prane przez wiele kont i przekształcane na kryptowaluty. Ten syndykat został zamknięty. Zachowaj czujność.
Zastrzeżenie: To nie jest porada finansowa.
#CryptoScam #Vietnam #Fraud #Blockchain 🚨
Zobacz oryginał
MAYOR NOWYJ WYRZUTUJĄC RUG NA WŁASNYM MONETARZU! 🚨
$NYC uruchomiony przez byłego mayora Nowego Jorku. Wzrosła do kapitalizacji 500 mln USD. Następnie płynność zniknęła. Spadek o 80%. Poniżej 100 mln USD. Szacunkowe zyski 3,5 mln USD dla niego. Oto dlaczego kryptowaluty tracą zaufanie.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
$NYC uruchomiony przez byłego mayora Nowego Jorku. Wzrosła do kapitalizacji 500 mln USD. Następnie płynność zniknęła. Spadek o 80%. Poniżej 100 mln USD. Szacunkowe zyski 3,5 mln USD dla niego. Oto dlaczego kryptowaluty tracą zaufanie.
#CryptoScam #Rugpull #MemecoinMadness #Fraud 🚨
Zobacz oryginał
NYC TOKEN RUG PULL POTWIERDZONY $1MBABYDOGE ZGINĄŁ
Wejście: 0.000000000000000000 🟩
Cel 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams uruchomił token NYC. Portfel dewelopera wypróżnił 2,5 mln USDC na szczycie. Władowano ponownie tylko 1,5 mln po spadku o 60%. To zysk $1MBABYDOGE . Prosto do drzwi. Nie zostawaj z torbą w rękach. To czysta wyzysk. Wyjdź teraz.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Wejście: 0.000000000000000000 🟩
Cel 1: 0.000000000000000000 🎯
Stop Loss: 0.000000000000000000 🛑
Adams uruchomił token NYC. Portfel dewelopera wypróżnił 2,5 mln USDC na szczycie. Władowano ponownie tylko 1,5 mln po spadku o 60%. To zysk $1MBABYDOGE . Prosto do drzwi. Nie zostawaj z torbą w rękach. To czysta wyzysk. Wyjdź teraz.
DYOR.
#NYCTOKEN #RUGPULL #CRYPTO #FRAUD 🚨
Zobacz oryginał
NFT PARIS SCAM ODKRYTY! 500 TYŚ. DZIEWIĘCIU ZNIKAJĄ!
Wydarzenia NFT Paris i RWA Paris ANULOWANE. Fundusze wyczerpane. Sponsory oszukane. Strata ponad 500 000 euro. Kupującym bilety obiecane zwroty. Sponsory NIC nie otrzymują. Zespół główny OPUSZCZYŁ STATEK. To czysta PRZECZYNNOŚĆ. Nie ufasz tym organizatorom wydarzeń. Bądź na baczności. Chron swoje kapitały.
Odmowa odpowiedzialności: To nie jest porada finansowa.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
Wydarzenia NFT Paris i RWA Paris ANULOWANE. Fundusze wyczerpane. Sponsory oszukane. Strata ponad 500 000 euro. Kupującym bilety obiecane zwroty. Sponsory NIC nie otrzymują. Zespół główny OPUSZCZYŁ STATEK. To czysta PRZECZYNNOŚĆ. Nie ufasz tym organizatorom wydarzeń. Bądź na baczności. Chron swoje kapitały.
Odmowa odpowiedzialności: To nie jest porada finansowa.
#NFTScam #CryptoNews #FOMO #Fraud 🚨
Zobacz oryginał
Maine osiągnął porozumienie o 1,9 mln dolarów z operatorem automatu Bitcoin w związku z stratami z powodu oszustw
Porozumienie z Bitcoin Depot pojawiło się w czasie rosnącej krajowej kontroli nad kioskami kryptowalutowymi związane z oszustwami skierowanymi przeciwko starszym Amerykanom.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
Porozumienie z Bitcoin Depot pojawiło się w czasie rosnącej krajowej kontroli nad kioskami kryptowalutowymi związane z oszustwami skierowanymi przeciwko starszym Amerykanom.
#ATM #scam #fraud $BTC $ETH #coins
$BNB
Zobacz oryginał
🚨 DO KWON TYLKO STAWIA 12 LAT ZA DRAMAT KOLAPSU TERRA/LUNA O WARTOŚCI 40 MILIARDÓW DOLARÓW
Współzałożyciel Terraform Labs, mózg za kolapsu TerraUSD/Luna o wartości 40 miliardów dolarów, przyznał się w amerykańskim sądzie do wprowadzenia w błąd inwestorów podczas depeg w 2021 roku, kiedy tajny plan ratunkowy tymczasowo utrzymał peg Terra na poziomie 1 dolara.
💰 Umowa o przyznanie się do winy: Utrata 19 milionów dolarów
Grozi mu do 12 lat więzienia (spadek z 25)
Prawdopodobnie deportowany i zakaz powrotu do USA po odbyciu kary
⚡ Od króla kryptowalut do sali sądowej, upadek Kwon’a jest wyraźnym przypomnieniem: wysokie ryzyko finansów cyfrowych może odmienić fortuny z dnia na dzień.
👉 Czy to przekształci sposób, w jaki inwestorzy postrzegają projekty DeFi i ryzyko związane z zarządzaniem?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Współzałożyciel Terraform Labs, mózg za kolapsu TerraUSD/Luna o wartości 40 miliardów dolarów, przyznał się w amerykańskim sądzie do wprowadzenia w błąd inwestorów podczas depeg w 2021 roku, kiedy tajny plan ratunkowy tymczasowo utrzymał peg Terra na poziomie 1 dolara.
💰 Umowa o przyznanie się do winy: Utrata 19 milionów dolarów
Grozi mu do 12 lat więzienia (spadek z 25)
Prawdopodobnie deportowany i zakaz powrotu do USA po odbyciu kary
⚡ Od króla kryptowalut do sali sądowej, upadek Kwon’a jest wyraźnym przypomnieniem: wysokie ryzyko finansów cyfrowych może odmienić fortuny z dnia na dzień.
👉 Czy to przekształci sposób, w jaki inwestorzy postrzegają projekty DeFi i ryzyko związane z zarządzaniem?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Zobacz oryginał
Alert!!!!!!!!!!
W-Coin, nawet będąc weryfikowanym z niebieskim znakiem w telegramie, okazuje się być oszustwem. To oznacza, że sam telegram jest zaangażowany w takie oszustwa.
Moja skromna sugestia dla tych, którzy myślą
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain to projekt, który jest stratą czasu.
jest nowym luną.
W-Coin, nawet będąc weryfikowanym z niebieskim znakiem w telegramie, okazuje się być oszustwem. To oznacza, że sam telegram jest zaangażowany w takie oszustwa.
Moja skromna sugestia dla tych, którzy myślą
#ban telegram
#blacklist telegram
#fraud telegram
#Cheat Ton
#TONBlockchain to projekt, który jest stratą czasu.
jest nowym luną.
Zobacz oryginał
„Król Bitcoina” skazany: Żył jak milioner w Londynie z nielegalnymi funduszami kryptograficznymi
📅 11 listopada | Londyn, Wielka Brytania
Luksus, kłamstwa i kryptowaluty. To podsumowuje historię Yue Xianga, 38-letniego obywatela Chin, który żył jak tycoon w Londynie, ukrywając mroczny sekret: jego fortuna pochodziła z Bitcoinów skradzionych w jednej z największych operacji prania brudnych pieniędzy, które kiedykolwiek odkryto w Wielkiej Brytanii. Według The Block, Xiang został skazany na 11 lat więzienia po śledztwie przeprowadzonym przez Krajową Agencję Kryminalną (NCA), które powiązało go z rekordowym przejęciem Bitcoinów o wartości ponad 5,6 miliarda funtów (około 7,1 miliarda dolarów).
Luksus, kłamstwa i kryptowaluty. To podsumowuje historię Yue Xianga, 38-letniego obywatela Chin, który żył jak tycoon w Londynie, ukrywając mroczny sekret: jego fortuna pochodziła z Bitcoinów skradzionych w jednej z największych operacji prania brudnych pieniędzy, które kiedykolwiek odkryto w Wielkiej Brytanii. Według The Block, Xiang został skazany na 11 lat więzienia po śledztwie przeprowadzonym przez Krajową Agencję Kryminalną (NCA), które powiązało go z rekordowym przejęciem Bitcoinów o wartości ponad 5,6 miliarda funtów (około 7,1 miliarda dolarów).
Zobacz oryginał
Wzrost liczby oszustw związanych z kryptowalutami
Przewodniczący amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, podkreślił niedawno rosnącą liczbę oszustw w przestrzeni kryptowalut, co jest powiązane z historycznym wzrostem ceny Bitcoina. Gensler podkreślił ryzyko związane z nieetycznymi praktykami w świecie kryptowalut i zwrócił uwagę na zmienną naturę Bitcoina, która może przyciągnąć inwestorów spekulacyjnych.
Gensler zwrócił uwagę na kwestie w szerszym kontekście branży kryptowalut, w tym na niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiednich informacji dostarczanych przez pośredników w zakresie aktywów cyfrowych, co mogłoby zagrozić inwestorom.
Gensler zwrócił uwagę na kwestie w szerszym kontekście branży kryptowalut, w tym na niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiednich informacji dostarczanych przez pośredników w zakresie aktywów cyfrowych, co mogłoby zagrozić inwestorom.
Zobacz oryginał
$OM PEWNE, $OM NIE WZROŚNIE WKRÓTCE. 🍁
LICZBA DŁUGICH POZYCJI JEST TAK WYSOKA. WÓZ JEST ZBYT CIĘŻKI. 🍁
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
LICZBA DŁUGICH POZYCJI JEST TAK WYSOKA. WÓZ JEST ZBYT CIĘŻKI. 🍁
ŻYCZĘ WSZYSTKIM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
Zobacz oryginał
SBF, założyciel FTX, żąda 6,5 roku więzienia i radzi strażnikom, aby zainwestowali w Solana
Według niedawnego artykułu w The New York Times Sam „SBF” Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalut FTX, udziela porad inwestycyjnych strażnikom więziennym i sugeruje inwestycje w kryptowalutę Solana.
Przedstawiciele prawni SBF domagają się lżejszego wyroku
Zespół prawny byłego szefa FTX, Sama „SBF” Bankmana-Frieda, złożył wniosek do Federalnego Sądu Okręgowego na Manhattanie, żądając kary od pięciu i ćwierć roku do sześciu i pół roku. W związku z oskarżeniami o liczne przestępstwa, w tym oszustwa i pranie pieniędzy, za które SBF mogła grozić kara do 110 lat więzienia, wniosek ten stanowi odpowiedź na ubiegłoroczny werdykt ławy przysięgłych.
Przedstawiciele prawni SBF domagają się lżejszego wyroku
Zespół prawny byłego szefa FTX, Sama „SBF” Bankmana-Frieda, złożył wniosek do Federalnego Sądu Okręgowego na Manhattanie, żądając kary od pięciu i ćwierć roku do sześciu i pół roku. W związku z oskarżeniami o liczne przestępstwa, w tym oszustwa i pranie pieniędzy, za które SBF mogła grozić kara do 110 lat więzienia, wniosek ten stanowi odpowiedź na ubiegłoroczny werdykt ławy przysięgłych.
Zobacz oryginał
💥 BLACKROCK I OSZUSTWA NA $500 MLN — SUROWA LEKCJA DLA WSZYSTKICH
Nawet giganci z wielomiliardowymi obrotami wpadają w pułapki oszustów. Historia z Bankitem Brambhatem — to nie tylko wiadomość, to sygnał dla całej branży:
🔍 Co się stało:
· Fałszywe umowy i rachunki, wyglądające na legalne
· $500 mln, przelane na podstawie fałszywych dokumentów
· Natychmiastowe wypłaty do Indii i Mauritiusa
· Bankructwo i zniknięcie oszusta
💡 Wnioski:
· Nawet najbardziej zaawansowane systemy Due Diligence nie są idealne
· Zaufanie bez weryfikacji = ogromne ryzyko
· W tradycyjnych finansach podatności nigdzie nie zniknęły
Dla nas w krypto:
To jeszcze jedno przypomnienie — zawsze sprawdzaj umowy, platformy i partnerów. Decentralizacja i przejrzystość blockchaina nie wykluczają oszustw, ale dają więcej narzędzi do ochrony.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Nawet giganci z wielomiliardowymi obrotami wpadają w pułapki oszustów. Historia z Bankitem Brambhatem — to nie tylko wiadomość, to sygnał dla całej branży:
🔍 Co się stało:
· Fałszywe umowy i rachunki, wyglądające na legalne
· $500 mln, przelane na podstawie fałszywych dokumentów
· Natychmiastowe wypłaty do Indii i Mauritiusa
· Bankructwo i zniknięcie oszusta
💡 Wnioski:
· Nawet najbardziej zaawansowane systemy Due Diligence nie są idealne
· Zaufanie bez weryfikacji = ogromne ryzyko
· W tradycyjnych finansach podatności nigdzie nie zniknęły
Dla nas w krypto:
To jeszcze jedno przypomnienie — zawsze sprawdzaj umowy, platformy i partnerów. Decentralizacja i przejrzystość blockchaina nie wykluczają oszustw, ale dają więcej narzędzi do ochrony.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Zobacz oryginał
CFTC nakazuje współzałożycielowi Voyager zapłatę 750 000 USD: trzyletni zakaz handlu
Sąd federalny orzekł przeciwko Stephenowi Ehrlichowi, współzałożycielowi platformy kryptowalutowej Voyager Digital, nakazując mu zapłatę 750 000 USD odszkodowania dla klientów poszkodowanych przez upadek firmy. Środki zostaną rozdzielone w toku postępowania upadłościowego, podczas gdy Ehrlich zgodził się również na trzyletni zakaz rejestracji lub uczestnictwa w rynkach pod nadzorem Komisji ds. Handlu Towarami (CFTC).
Voyager reklamowany jako „Bezpieczna Przystań”, ale rzeczywistość była inna
CFTC oskarżyła, że Ehrlich wprowadzał klientów w błąd, promując Voyager jako „bezpieczne miejsce” dla inwestycji w kryptowaluty, porównując je do regulowanych banków i obiecując maksymalną dbałość o depozyty klientów. W rzeczywistości firma angażowała się w bardzo ryzykowne praktyki, nie oferując ochrony podobnej do tradycyjnych instytucji finansowych.
Voyager reklamowany jako „Bezpieczna Przystań”, ale rzeczywistość była inna
CFTC oskarżyła, że Ehrlich wprowadzał klientów w błąd, promując Voyager jako „bezpieczne miejsce” dla inwestycji w kryptowaluty, porównując je do regulowanych banków i obiecując maksymalną dbałość o depozyty klientów. W rzeczywistości firma angażowała się w bardzo ryzykowne praktyki, nie oferując ochrony podobnej do tradycyjnych instytucji finansowych.
Zobacz oryginał
Do Kwon dostaje 15 lat! Największa sprawa oszustwa w kryptowalutach ZAKOŃCZONA 🚨
To jest to. Założyciel Terry, Do Kwon, został oficjalnie skazany na 15 lat więzienia za oszustwo. Ta ogromna sprawa, która wywołała wstrząsy na całym rynku kryptowalut po upadku $USTC w maju 2022 roku, w końcu osiągnęła swój finał. Stracono miliardy, a skutki były ogromne. Dziś zamyka się znaczący rozdział.
#DoKwon #Terra #UST #CryptoNews #Fraud ⚖️
To jest to. Założyciel Terry, Do Kwon, został oficjalnie skazany na 15 lat więzienia za oszustwo. Ta ogromna sprawa, która wywołała wstrząsy na całym rynku kryptowalut po upadku $USTC w maju 2022 roku, w końcu osiągnęła swój finał. Stracono miliardy, a skutki były ogromne. Dziś zamyka się znaczący rozdział.
#DoKwon #Terra #UST #CryptoNews #Fraud ⚖️
Zobacz oryginał
Reżyser Hollywood SKAZANY: Wydał 11 milionów dolarów z Netflixa na kryptowaluty i Rolls-Royce'y 🚨
To wyraźne przypomnienie o ryzyku, jakie niesie pasja w połączeniu z ogromnymi kwotami pieniędzy. Reżyser Carl Rinsch, znany z "47 Roninów", został uznany za winnego oszustwa Netflixa na kwotę 11 milionów dolarów przeznaczonych na jego serię sci-fi. Zamiast zakończyć produkcję, Rinsch rzekomo zaryzykował środki na spekulacyjnych opcjach giełdowych i kryptowalutach, podobno dokonując dużych zakładów na $DOGE. Ława przysięgłych uznała, że następnie roztrwonił miliony na luksusowe samochody, zegarki i towary z wyższej półki. Chociaż Rinsch twierdził, że to był spór o zwrot kosztów, prokuratorzy dostrzegli wyraźny plan oszustwa. Ta sprawa podkreśla dzikie huśtawki fortuny i krytyczną potrzebę odpowiedzialnego zarządzania finansami, zwłaszcza przy dużym kapitale.
#CryptoNews #Fraud #Netflix #Filmmaker #FinancialCrime 🚨
To wyraźne przypomnienie o ryzyku, jakie niesie pasja w połączeniu z ogromnymi kwotami pieniędzy. Reżyser Carl Rinsch, znany z "47 Roninów", został uznany za winnego oszustwa Netflixa na kwotę 11 milionów dolarów przeznaczonych na jego serię sci-fi. Zamiast zakończyć produkcję, Rinsch rzekomo zaryzykował środki na spekulacyjnych opcjach giełdowych i kryptowalutach, podobno dokonując dużych zakładów na $DOGE. Ława przysięgłych uznała, że następnie roztrwonił miliony na luksusowe samochody, zegarki i towary z wyższej półki. Chociaż Rinsch twierdził, że to był spór o zwrot kosztów, prokuratorzy dostrzegli wyraźny plan oszustwa. Ta sprawa podkreśla dzikie huśtawki fortuny i krytyczną potrzebę odpowiedzialnego zarządzania finansami, zwłaszcza przy dużym kapitale.
#CryptoNews #Fraud #Netflix #Filmmaker #FinancialCrime 🚨
Zobacz oryginał
🚨Kolkata #Crypto #Fraud Wybucha przemocą 🇮🇳
Biznesmen został porwany i okradziony na ₹8.9 lakh w fałszywej umowie kryptowalutowej w pobliżu Kolkaty, według TOI 👇
1️⃣ Ofiara została zwabiona przez grupę podszywającą się pod pośredników kryptowalutowych w celu zyskownej umowy
Kiedy spotkał się z nimi osobiście, porwali go i zmusili do przelewu pieniędzy o wartości ₹8.9 lakh.
2️⃣ Policja aresztowała jak dotąd dwóch podejrzanych i rozpoczęła pościg za innymi osobami zaangażowanymi w sprawę.
Incydent pokazuje, jak offline'owe oszustwa kryptowalutowe przekształcają się w pełnoprawne przestępstwa. ⚠️
3️⃣ To następuje w czasie, gdy adopcja kryptowalut w Indiach rośnie w miastach drugiego i trzeciego poziomu.
Jednak wraz z rosnącym uczestnictwem, oszustwa i ryzyko związane z bezpieczeństwem również rosną, od fałszywych giełd po fizyczne wymuszenia. 💀
4️⃣ Bądź bezpieczny:
- Nigdy nie spotykaj się z obcymi w celu zawierania umów kryptowalutowych.
- Korzystaj tylko z regulowanych giełd (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Zawsze weryfikuj tożsamości & źródła transakcji.
5️⃣ Scena kryptowalutowa w Indiach kwitnie, ale oszustwa również.
Czy nadszedł czas na surowsze przepisy i ochronę inwestorów? ⚖️
Co myślisz, czy Indie powinny uczynić oszustwa kryptowalutowe przestępstwami niepodlegającymi zwolnieniu za kaucją, aby powstrzymać takie przestępstwa?
Podziel się swoimi przemyśleniami ⤵️
Biznesmen został porwany i okradziony na ₹8.9 lakh w fałszywej umowie kryptowalutowej w pobliżu Kolkaty, według TOI 👇
1️⃣ Ofiara została zwabiona przez grupę podszywającą się pod pośredników kryptowalutowych w celu zyskownej umowy
Kiedy spotkał się z nimi osobiście, porwali go i zmusili do przelewu pieniędzy o wartości ₹8.9 lakh.
2️⃣ Policja aresztowała jak dotąd dwóch podejrzanych i rozpoczęła pościg za innymi osobami zaangażowanymi w sprawę.
Incydent pokazuje, jak offline'owe oszustwa kryptowalutowe przekształcają się w pełnoprawne przestępstwa. ⚠️
3️⃣ To następuje w czasie, gdy adopcja kryptowalut w Indiach rośnie w miastach drugiego i trzeciego poziomu.
Jednak wraz z rosnącym uczestnictwem, oszustwa i ryzyko związane z bezpieczeństwem również rosną, od fałszywych giełd po fizyczne wymuszenia. 💀
4️⃣ Bądź bezpieczny:
- Nigdy nie spotykaj się z obcymi w celu zawierania umów kryptowalutowych.
- Korzystaj tylko z regulowanych giełd (#CoinDCX , #WazirX , #Binance )
- Zawsze weryfikuj tożsamości & źródła transakcji.
5️⃣ Scena kryptowalutowa w Indiach kwitnie, ale oszustwa również.
Czy nadszedł czas na surowsze przepisy i ochronę inwestorów? ⚖️
Co myślisz, czy Indie powinny uczynić oszustwa kryptowalutowe przestępstwami niepodlegającymi zwolnieniu za kaucją, aby powstrzymać takie przestępstwa?
Podziel się swoimi przemyśleniami ⤵️
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści