moneylaundering
113,364 wyświetleń
194 dyskutuje
Gorące
Najnowsze
Zobacz oryginał
"Szokujący Przypadek Prania Pieniędzy w Kryptowalutach: 107 Milionów Ukrytych na Widoku – Jak Koreańskie Władze Rozwiązały Sprawę
Odkryto szokujący schemat prania pieniędzy w kryptowalutach, w który zaangażowano oszałamiające 107 milionów dolarów, a który został zorganizowany przez chiński syndykat. Oto jak ta skomplikowana sieć przestępstw finansowych była sprytnie ukryta jako legalne transakcje — a koreańskie władze celne zdołały to szeroko ujawnić.
🔍 Rozkład Operacji:
Międzynarodowa sieć wykorzystywała cyfrowe waluty do ukrywania swoich nielegalnych zysków. Ale jak im się to udało?
Międzynarodowe przelewy: Sieć przestępcza otrzymywała walutę obcą (dolary amerykańskie, juany chińskie) od zagranicznych klientów, umieszczając transakcje poza zasięgiem koreańskich władz finansowych.
🔍 Rozkład Operacji:
Międzynarodowa sieć wykorzystywała cyfrowe waluty do ukrywania swoich nielegalnych zysków. Ale jak im się to udało?
Międzynarodowe przelewy: Sieć przestępcza otrzymywała walutę obcą (dolary amerykańskie, juany chińskie) od zagranicznych klientów, umieszczając transakcje poza zasięgiem koreańskich władz finansowych.
Tłumacz
🚨🔥 CRYPTO SCANDAL IN SOUTH KOREA: $101.7M INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING NETWORK EXPOSED 🔥🚨
💣 South Korean Customs have delivered a major blow to a global crypto-based money laundering operation!
🔍 What happened?
According to ChainCatcher, an international network operating from September 2021 to June 2025 laundered approximately $101.7 million using cryptocurrency, disguising illegal flows as legitimate expenses such as:
💄 cosmetic surgery
🎓 education fees
💼 other fake service payments
⚙️ How the scheme worked:
👉 Crypto assets were purchased across multiple countries
👉 Funds were transferred to wallets in South Korea
👉 Converted into Korean won
👉 Split across numerous local bank accounts to evade regulatory oversight 🏦
👮♂️ The outcome:
🔹 3 key suspects referred to prosecutors
🔹 Charged under the Foreign Exchange Transactions Act
🔹 Increased scrutiny on crypto-related financial flows
📈 Why this matters for the crypto market:
⚡ Regulators are no longer ignoring crypto
⚡ Transparency is becoming the new standard
⚡ Legitimate projects stand to benefit long term
🚀 Bottom line:
Crypto is entering a new phase — fewer grey-zone schemes, stronger regulation, and greater institutional trust.
This is how mass adoption accelerates 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
💣 South Korean Customs have delivered a major blow to a global crypto-based money laundering operation!
🔍 What happened?
According to ChainCatcher, an international network operating from September 2021 to June 2025 laundered approximately $101.7 million using cryptocurrency, disguising illegal flows as legitimate expenses such as:
💄 cosmetic surgery
🎓 education fees
💼 other fake service payments
⚙️ How the scheme worked:
👉 Crypto assets were purchased across multiple countries
👉 Funds were transferred to wallets in South Korea
👉 Converted into Korean won
👉 Split across numerous local bank accounts to evade regulatory oversight 🏦
👮♂️ The outcome:
🔹 3 key suspects referred to prosecutors
🔹 Charged under the Foreign Exchange Transactions Act
🔹 Increased scrutiny on crypto-related financial flows
📈 Why this matters for the crypto market:
⚡ Regulators are no longer ignoring crypto
⚡ Transparency is becoming the new standard
⚡ Legitimate projects stand to benefit long term
🚀 Bottom line:
Crypto is entering a new phase — fewer grey-zone schemes, stronger regulation, and greater institutional trust.
This is how mass adoption accelerates 🔥
#CryptoNews #Binance #Regulation #MoneyLaundering #SouthKorea 🚀 $BTC $ETH $BNB
Tłumacz
🚨 South Korea Cracks Down on Crypto Money Laundering
South Korean customs authorities have uncovered a major international money laundering network that allegedly moved over $101 million using cryptocurrency.
🔍 Investigations show the operation ran from 2021 to 2025, with illegal funds disguised as everyday expenses like tuition fees and cosmetic treatments.
💱 The suspects reportedly bought crypto from multiple countries, transferred it to South Korean wallets, converted it into local currency, and then spread the money across various bank accounts to avoid detection.
⚖️ Three individuals have now been referred to prosecutors for violating the Foreign Exchange Transactions Act.
This case highlights why strong regulation and transparency are becoming increasingly important in the crypto industry.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
South Korean customs authorities have uncovered a major international money laundering network that allegedly moved over $101 million using cryptocurrency.
🔍 Investigations show the operation ran from 2021 to 2025, with illegal funds disguised as everyday expenses like tuition fees and cosmetic treatments.
💱 The suspects reportedly bought crypto from multiple countries, transferred it to South Korean wallets, converted it into local currency, and then spread the money across various bank accounts to avoid detection.
⚖️ Three individuals have now been referred to prosecutors for violating the Foreign Exchange Transactions Act.
This case highlights why strong regulation and transparency are becoming increasingly important in the crypto industry.
#CryptoNews #BinanceSquare #MoneyLaundering #Web3
Zobacz oryginał
🚨 Korea Południowa zaostrza walkę z praniem pieniędzy w kryptowalutach
Południowokoreańskie władze celne odkryły dużą międzynarodową sieć prania pieniędzy, która rzekomo przemieściła ponad 101 milionów dolarów za pomocą kryptowalut.
🔍 Śledztwa pokazują, że operacja trwała od 2021 do 2025 roku, a nielegalne fundusze były maskowane jako codzienne wydatki, takie jak czesne i zabiegi kosmetyczne.
💱 Podejrzani rzekomo kupowali kryptowaluty z różnych krajów, transferowali je do południowokoreańskich portfeli, przekształcali w lokalną walutę, a następnie rozprzestrzeniali pieniądze na różne konta bankowe, aby uniknąć wykrycia.
⚖️ Trzech mężczyzn zostało teraz skierowanych do prokuratury za naruszenie ustawy o transakcjach walutowych.
Ta sprawa podkreśla, dlaczego silna regulacja i przejrzystość stają się coraz ważniejsze w branży kryptowalut.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
Południowokoreańskie władze celne odkryły dużą międzynarodową sieć prania pieniędzy, która rzekomo przemieściła ponad 101 milionów dolarów za pomocą kryptowalut.
🔍 Śledztwa pokazują, że operacja trwała od 2021 do 2025 roku, a nielegalne fundusze były maskowane jako codzienne wydatki, takie jak czesne i zabiegi kosmetyczne.
💱 Podejrzani rzekomo kupowali kryptowaluty z różnych krajów, transferowali je do południowokoreańskich portfeli, przekształcali w lokalną walutę, a następnie rozprzestrzeniali pieniądze na różne konta bankowe, aby uniknąć wykrycia.
⚖️ Trzech mężczyzn zostało teraz skierowanych do prokuratury za naruszenie ustawy o transakcjach walutowych.
Ta sprawa podkreśla, dlaczego silna regulacja i przejrzystość stają się coraz ważniejsze w branży kryptowalut.
#CryptoNews #BinanceSquare #blockchain #MoneyLaundering #Web3
Zobacz oryginał
Amerykańskie oskarżenia przeciwko Wenezuelczykowi w sprawie prania pieniędzy w wysokości 1 miliarda dolarów w kryptowalutach
Amerykańskie władze oskarżyły Wenezuelczyka o zorganizowanie dużej operacji prania pieniędzy, która rzekomo przemieściła około 1 miliarda dolarów przez kryptowaluty i tradycyjne kanały finansowe. Ogłoszenie zostało wydane przez amerykańskich urzędników pod koniec tygodnia.
Zgodnie z oskarżeniem kryminalnym złożonym w sądzie federalnym w Aleksandrii w Wirginii, 59-letni Jorge Figueira jest oskarżony o spisek mający na celu pranie nielegalnych dochodów. Sprawę prowadzi Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii.
Zgodnie z oskarżeniem kryminalnym złożonym w sądzie federalnym w Aleksandrii w Wirginii, 59-letni Jorge Figueira jest oskarżony o spisek mający na celu pranie nielegalnych dochodów. Sprawę prowadzi Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Okręgu Wirginii.
Zobacz oryginał
INTERPOL ROZBIŁ SIEĆ PRANIA PIENIĘDZY W WARTOŚCI 2 MILIARDÓW DOLARÓW Z WYKORZYSTANIEM STABLECOINÓW TRANSNARODOWYCH
[NAGŁĄDNE WIADOMOŚCI] INTERPOL ROZBIŁ SIEĆ PRANIA PIENIĘDZY W WARTOŚCI 2 MILIARDÓW DOLARÓW Z WYKORZYSTANIEM STABLECOINÓW TRANSNARODOWYCH
Nowy Jork, Interpol oficjalnie ogłosił sukces w rozbićiu ogromnej transnarodowej operacji przestępczej polegającej na praniu pieniędzy za pomocą 2 miliardów dolarów w stablecoinach. Zorganizowana zbrodnia wykorzystała wysoką płynność oraz wydawany stabilność zabezpieczonych aktywów cyfrowych, aby obejść globalne przepisy antypranie pieniędzy i przemieszczać nielegalne fundusze przez granice. Agencje ścigania z wielu jurysdykcji współpracowały, by zablokować powiązane portfele cyfrowe i zidentyfikować kluczowych architektów tej dużej skali przestępczości finansowej wykorzystującej technologię rozproszoną. 🕵️♂️⚖️🌎
Nowy Jork, Interpol oficjalnie ogłosił sukces w rozbićiu ogromnej transnarodowej operacji przestępczej polegającej na praniu pieniędzy za pomocą 2 miliardów dolarów w stablecoinach. Zorganizowana zbrodnia wykorzystała wysoką płynność oraz wydawany stabilność zabezpieczonych aktywów cyfrowych, aby obejść globalne przepisy antypranie pieniędzy i przemieszczać nielegalne fundusze przez granice. Agencje ścigania z wielu jurysdykcji współpracowały, by zablokować powiązane portfele cyfrowe i zidentyfikować kluczowych architektów tej dużej skali przestępczości finansowej wykorzystującej technologię rozproszoną. 🕵️♂️⚖️🌎
Zobacz oryginał
📉 Tajland wprowadza surowe środki wobec handlu złotem i przepływów tajnych środków finansowych
Tajlandia planuje ograniczyć spekulacyjny handel złotem oraz poprawić zbieranie danych finansowych w celu ograniczenia przepływów tajnych środków i przestępczości finansowej, po rekordowym wzroście cen złota, który spowodował niezwykłą siłę bahtu oraz duże operacje w dolarach amerykańskich.
Główne fakty:
Dzienna sprzedaż złota przez internet dla osób prywatnych może zostać ograniczona do 100–200 milionów bahtów, a transakcje fizyczne powyżej 200 000 dolarów USA wymagają pełnej dokumentacji.
Limit wymiany walut obcych dla osób prywatnych ustalony na 800 000 bahtów dziennie, aby zmniejszyć presję na baht.
Całkowity obrót złotem wzrósł do około 10 bilionów bahtów ($318 mld), podwajając się w porównaniu do 2024 roku; Tajlandia zaimportowała 180 ton złota i wyeksportowała 110 ton.
Autorzy utworzyli Biuro Danych, które w czasie rzeczywistym połączy dane finansowe z banków, handlowców złotem i aktywów cyfrowych, poprawiając monitorowanie i zapobieganie przestępstwom.
Obawy dotyczące przestępczości finansowej i tajnych środków obejmują niezwykłe eksporty złota do Kambodży, powiązane ze schematami oszustw, hazardem online i międzynarodowymi sieciami przestępczymi.
Wnioski ekspertów:
Wielostronna strategia rządu tajlandzkiego — ograniczenia handlu, lepsza koordynacja danych i surowsze zasady AML — ma na celu ograniczenie spekulacji na złoto, stabilizację bahtu oraz zmniejszenie nielegalnych przepływów finansowych. Strategia ta także stawia precedens w zakresie nadzoru nad aktywami cyfrowymi i monitoringu przepływów złota przez granice.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Tajlandia planuje ograniczyć spekulacyjny handel złotem oraz poprawić zbieranie danych finansowych w celu ograniczenia przepływów tajnych środków i przestępczości finansowej, po rekordowym wzroście cen złota, który spowodował niezwykłą siłę bahtu oraz duże operacje w dolarach amerykańskich.
Główne fakty:
Dzienna sprzedaż złota przez internet dla osób prywatnych może zostać ograniczona do 100–200 milionów bahtów, a transakcje fizyczne powyżej 200 000 dolarów USA wymagają pełnej dokumentacji.
Limit wymiany walut obcych dla osób prywatnych ustalony na 800 000 bahtów dziennie, aby zmniejszyć presję na baht.
Całkowity obrót złotem wzrósł do około 10 bilionów bahtów ($318 mld), podwajając się w porównaniu do 2024 roku; Tajlandia zaimportowała 180 ton złota i wyeksportowała 110 ton.
Autorzy utworzyli Biuro Danych, które w czasie rzeczywistym połączy dane finansowe z banków, handlowców złotem i aktywów cyfrowych, poprawiając monitorowanie i zapobieganie przestępstwom.
Obawy dotyczące przestępczości finansowej i tajnych środków obejmują niezwykłe eksporty złota do Kambodży, powiązane ze schematami oszustw, hazardem online i międzynarodowymi sieciami przestępczymi.
Wnioski ekspertów:
Wielostronna strategia rządu tajlandzkiego — ograniczenia handlu, lepsza koordynacja danych i surowsze zasady AML — ma na celu ograniczenie spekulacji na złoto, stabilizację bahtu oraz zmniejszenie nielegalnych przepływów finansowych. Strategia ta także stawia precedens w zakresie nadzoru nad aktywami cyfrowymi i monitoringu przepływów złota przez granice.
#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU
Zobacz oryginał
Brazylijska policja rozbija dużą operację prania pieniędzy związaną z kartelu narkotykowego 🚨
Cywilna policja w São Paulo odkryła i zlikwidowała dużą operację prania pieniędzy związaną z kartelu narkotykowego Pierwsze Dowództwo Kapitału (PCC).
Operacja była ukryta pod postacią giełdy kryptowalut, obsługując około 500 milionów reais (około 89 milionów dolarów).
Podczas akcji policja zabezpieczyła czeki o łącznej wartości 55 milionów reais (8,9 miliona dolarów) z nieujawnionej siedziby firmy.
Rekwizycje, które nastąpiły po wydaniu nakazów aresztowania 20 osób i 60 operacji przeszukania i zajęcia, były ukierunkowane na osoby związane z PCC w różnych miastach São Paulo.
W związku z tymi działaniami, brazylijskie sądy zablokowały aktywa o wartości ponad 8 miliardów reais (1,427 miliarda dolarów) powiązane z podejrzanymi.
Pierwsze Dowództwo Kapitału, opisane przez The Economist jako największy gang w Ameryce Łacińskiej, liczy prawie 40 000 członków i około 60 000 współpracowników.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Cywilna policja w São Paulo odkryła i zlikwidowała dużą operację prania pieniędzy związaną z kartelu narkotykowego Pierwsze Dowództwo Kapitału (PCC).
Operacja była ukryta pod postacią giełdy kryptowalut, obsługując około 500 milionów reais (około 89 milionów dolarów).
Podczas akcji policja zabezpieczyła czeki o łącznej wartości 55 milionów reais (8,9 miliona dolarów) z nieujawnionej siedziby firmy.
Rekwizycje, które nastąpiły po wydaniu nakazów aresztowania 20 osób i 60 operacji przeszukania i zajęcia, były ukierunkowane na osoby związane z PCC w różnych miastach São Paulo.
W związku z tymi działaniami, brazylijskie sądy zablokowały aktywa o wartości ponad 8 miliardów reais (1,427 miliarda dolarów) powiązane z podejrzanymi.
Pierwsze Dowództwo Kapitału, opisane przez The Economist jako największy gang w Ameryce Łacińskiej, liczy prawie 40 000 członków i około 60 000 współpracowników.
#Brazil #BinanceTurns7 #MarketDownturn #moneylaundering
Zobacz oryginał
Brudne miliony z wojny: Dwaj mężczyźni skazani na 13 lat za pranie 7,3 miliona dolarów w krypto
Dwaj mężczyźni, którzy wykorzystali chaos wojny na Ukrainie dla osobistych korzyści, zostali skazani w Wielkiej Brytanii na 13 lat więzienia każdy, po praniu ponad 7,3 miliona dolarów przez kryptowaluty.
💰 Wykorzystywanie popytu Ukrainy na ciężarówki i zaopatrzenie
Valeriy Popovych (52) i Vitaliy Lutsak (43) byli częścią sieci przestępczej, która kupowała pojazdy i sprzęt rzekomo przeznaczone dla Ukrainy, wykorzystując dochody z nielegalnych działań. Transakcje te były maskowane jako legalny handel, ale w rzeczywistości była to operacja prania brudnych pieniędzy na dużą skalę w kryptowalutach.
💰 Wykorzystywanie popytu Ukrainy na ciężarówki i zaopatrzenie
Valeriy Popovych (52) i Vitaliy Lutsak (43) byli częścią sieci przestępczej, która kupowała pojazdy i sprzęt rzekomo przeznaczone dla Ukrainy, wykorzystując dochody z nielegalnych działań. Transakcje te były maskowane jako legalny handel, ale w rzeczywistości była to operacja prania brudnych pieniędzy na dużą skalę w kryptowalutach.
Zobacz oryginał
Bank Centralny Brazylii łączy wzrost stablecoinów z uchylaniem się od podatków i praniem pieniędzy.
Nowo mianowany prezydent Banku Centralnego Brazylii, Gabriel Galipolo, wyraził obawy dotyczące szybkiego wzrostu stablecoinów w kraju, łącząc je z uchylaniem się od podatków i praniem brudnych pieniędzy. Twierdzi, że osoby korzystają z stablecoinów do transakcji transgranicznych, co pozwala im unikać opodatkowania i utrzymywać nieprzejrzyste transakcje finansowe.
Stablecoiny w Brazylii: Narzędzie inwestycyjne czy mechanizm uchylania się od podatków?
Galipolo ujawnił, że ponad 90% transakcji kryptowalutowych w Brazylii dotyczy stablecoinów, które są aktywami cyfrowymi powiązanymi z dolarem amerykańskim.
Stablecoiny w Brazylii: Narzędzie inwestycyjne czy mechanizm uchylania się od podatków?
Galipolo ujawnił, że ponad 90% transakcji kryptowalutowych w Brazylii dotyczy stablecoinów, które są aktywami cyfrowymi powiązanymi z dolarem amerykańskim.
Zobacz oryginał
UE tymczasowo zgadza się na surowe środki należytej staranności w zakresie kryptowalut w celu zwalczania prania pieniędzy
Firmy kryptowalutowe muszą sprawdzać transakcje o wartości 1000 euro lub więcej, a ramy prawne wprowadzają środki mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z przelewami dokonywanymi za pośrednictwem samodzielnie hostowanych portfeli.Decydenci polityczni w Unii Europejskiej osiągnęli w środę tymczasowe porozumienie w sprawie części kompleksowego pakietu regulacyjnego mającego na celu zwalczanie prania pieniędzy. Pakiet ten zmusi wszystkie firmy kryptowalutowe do przeprowadzenia należytej staranności w odniesieniu do swoich klientów.Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLR) to szeroko zakrojony wysiłek mający na celu zwalczanie unikania sankcji i prania pieniędzy. Obejmuje on stworzenie jednolitego zbioru zasad i ustanowienie organu nadzorczego, który będzie miał również nadzór nad sektorem kryptowalut.
Zobacz oryginał
Australia rozprawia się z giełdami kryptowalut: AUSTRAC bada 50 dostawców w sprawie prania pieniędzy
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) rozpoczęło poważne represje wobec giełd kryptowalut i dostawców przekazów pieniężnych, którzy nie przestrzegają przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Agencja regulacyjna ostrzegła, że firmy, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań, mogą ponieść poważne konsekwencje.
📢 „Firmy z tego sektora, które nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, mogą spodziewać się od nas odpowiedzi” – ostrzegł Brendan Thomas, dyrektor generalny AUSTRAC.
Rozprawa z dziesiątkami firm kryptograficznych – 9 rejestracji odwołanych ⚖️🔍
📢 „Firmy z tego sektora, które nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, mogą spodziewać się od nas odpowiedzi” – ostrzegł Brendan Thomas, dyrektor generalny AUSTRAC.
Rozprawa z dziesiątkami firm kryptograficznych – 9 rejestracji odwołanych ⚖️🔍
Zobacz oryginał
🚨 ALERT: FinCEN nazywa grupę Huione głównym zagrożeniem prania pieniędzy związanym z 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych i kradzieżach z Korei Północnej
Amerykańska sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) właśnie wyznaczyła grupę Huione, konglomerat z siedzibą w Kambodży, jako główne zagrożenie prania pieniędzy.
Grupa ta jest bezpośrednio powiązana z ponad 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych, oszustwach i kradzieżach, w tym operacjami cyberprzestępczymi prowadzonymi przez Koreę Północną. 🕵️♂️💰
Dlaczego to ma znaczenie dla inwestorów kryptograficznych?
⚠️ Podkreśla rosnące ryzyko oszustw i nielegalnych przepływów kryptograficznych
⚠️ Korea Północna coraz częściej wykorzystuje kradzież kryptowalut do finansowania operacji
✅ Amerykańscy regulatorzy zaostrzają walkę z nielegalnymi sieciami finansowymi
Kluczowe fakty:
🔹 Grupa Huione przetwarzała nielegalne transakcje w różnych regionach
🔹 Ułatwiała oszustwa kryptograficzne, pierścienie oszustów i ataki ransomware
🔹 Bezpośrednio powiązana z hakerami z Korei Północnej i kradzieżami sponsorowanymi przez państwo
🔹 Działania FinCEN ograniczą ich dostęp do amerykańskich systemów finansowych
Co powinni teraz zrobić mądrzy inwestorzy?
✅ Trzymać się regulowanych, zaufanych platform
✅ Pozostać czujnym i poinformowanym o ryzyku nielegalnej działalności
✅ Korzystać z bezpiecznych giełd, aby chronić swoje aktywa kryptograficzne
Zacznij handlować bezpiecznie i ciesz się ekskluzywnymi bonusami:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today i otrzymaj 20 USDT GRATIS — bez wymaganego depozytu
💬 Bądź bezpieczny, bądź poinformowany.
👍 Polub, aby szerzyć świadomość
🔁 Podziel się tym, aby chronić innych inwestorów
📝 Komentarz: Czy uważasz, że FinCEN będzie celował w kolejne grupy jak Huione?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Amerykańska sieć egzekwowania przestępstw finansowych (FinCEN) właśnie wyznaczyła grupę Huione, konglomerat z siedzibą w Kambodży, jako główne zagrożenie prania pieniędzy.
Grupa ta jest bezpośrednio powiązana z ponad 4 miliardami dolarów w oszustwach kryptograficznych, oszustwach i kradzieżach, w tym operacjami cyberprzestępczymi prowadzonymi przez Koreę Północną. 🕵️♂️💰
Dlaczego to ma znaczenie dla inwestorów kryptograficznych?
⚠️ Podkreśla rosnące ryzyko oszustw i nielegalnych przepływów kryptograficznych
⚠️ Korea Północna coraz częściej wykorzystuje kradzież kryptowalut do finansowania operacji
✅ Amerykańscy regulatorzy zaostrzają walkę z nielegalnymi sieciami finansowymi
Kluczowe fakty:
🔹 Grupa Huione przetwarzała nielegalne transakcje w różnych regionach
🔹 Ułatwiała oszustwa kryptograficzne, pierścienie oszustów i ataki ransomware
🔹 Bezpośrednio powiązana z hakerami z Korei Północnej i kradzieżami sponsorowanymi przez państwo
🔹 Działania FinCEN ograniczą ich dostęp do amerykańskich systemów finansowych
Co powinni teraz zrobić mądrzy inwestorzy?
✅ Trzymać się regulowanych, zaufanych platform
✅ Pozostać czujnym i poinformowanym o ryzyku nielegalnej działalności
✅ Korzystać z bezpiecznych giełd, aby chronić swoje aktywa kryptograficzne
Zacznij handlować bezpiecznie i ciesz się ekskluzywnymi bonusami:
🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses
🎁 Join Binance today i otrzymaj 20 USDT GRATIS — bez wymaganego depozytu
💬 Bądź bezpieczny, bądź poinformowany.
👍 Polub, aby szerzyć świadomość
🔁 Podziel się tym, aby chronić innych inwestorów
📝 Komentarz: Czy uważasz, że FinCEN będzie celował w kolejne grupy jak Huione?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
Zobacz oryginał
Sprawa Romana Storma: Niebezpieczny precedens dla amerykańskich deweloperów krypto?
W szybko zmieniającym się świecie kryptowalut Roman Storm, współzałożyciel Tornado Cash, stał się punktem centralnym w debacie na temat innowacji technologicznych, regulacji i prywatności finansowej. Storm stoi w obliczu oskarżeń o pranie pieniędzy i naruszenie sankcji, będących częścią szerszej akcji rządu USA przeciwko narzędziom krypto skoncentrowanym na prywatności.
Co ta sprawa oznacza dla przyszłości innowacji blockchain? I jak może być ona dotknięta polityką Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę jego stanowisko jako pro-krypto prezydenta?
Co ta sprawa oznacza dla przyszłości innowacji blockchain? I jak może być ona dotknięta polityką Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę jego stanowisko jako pro-krypto prezydenta?
Zobacz oryginał
Chen Catch z przemytem 210 tys. dolarów:: Intrygująca próba przemytu udaremniona w porcie wjazdowym Gongbei
Ostatniego dnia września udaremniono niezwykłą próbę przemytu w porcie wjazdowym Gongbei. Mieszkaniec Makau, znany tylko pod nazwiskiem Chen, został zatrzymany przez funkcjonariuszy celnych za próbę nielegalnego przewiezienia 210 000 dolarów przez granicę. Jego działania uznano za podejrzane, gdy próbował przejść przez pas „bez deklaracji” bez odpowiednich kontroli.
Chen pomysłowo użył plecaka umieszczonego na brzuchu, aby ukryć paczki gotówki przytroczone do jego ciała. Funkcjonariusze celni, wyczuwając coś podejrzanego, przeprowadzili dokładne badanie i odkryli 21 paczek dolarów amerykańskich owiniętych w folię i mocno zabezpieczonych elastycznymi bandażami wokół jego brzucha i wewnętrznej strony ud. Gotówka stanowiła równowartość około 1,47 miliona RMB.
Chen pomysłowo użył plecaka umieszczonego na brzuchu, aby ukryć paczki gotówki przytroczone do jego ciała. Funkcjonariusze celni, wyczuwając coś podejrzanego, przeprowadzili dokładne badanie i odkryli 21 paczek dolarów amerykańskich owiniętych w folię i mocno zabezpieczonych elastycznymi bandażami wokół jego brzucha i wewnętrznej strony ud. Gotówka stanowiła równowartość około 1,47 miliona RMB.
Zobacz oryginał
🚨 TikTok oskarżony o bycie nielicencjonowaną giełdą kryptowalut w Wielkiej Brytanii! 🇬🇧💼
🔍 Najważniejsze szczegóły:
💱 Oskarżenia: System wirtualnej waluty TikToka, w którym użytkownicy kupują monety, a twórcy wypłacają pieniądze, jest porównywany do giełdy kryptowalut.
🕵️♂️ Trwa dochodzenie: Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) został wezwany do przeprowadzenia audytu TikToka pod kątem potencjalnych ryzyk prania pieniędzy i nieprawidłowości finansowych.
📉 Globalna kontrola: TikTok również stoi w obliczu podobnych dochodzeń w Australii, co pogłębia problemy prawne, z jakimi boryka się na całym świecie.
⚖️ Potencjalne konsekwencje: W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami TikTok może stawić czoła surowym działaniom regulacyjnym i bardziej rygorystycznemu nadzorowi finansowemu.
💱 Oskarżenia: System wirtualnej waluty TikToka, w którym użytkownicy kupują monety, a twórcy wypłacają pieniądze, jest porównywany do giełdy kryptowalut.
🕵️♂️ Trwa dochodzenie: Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) został wezwany do przeprowadzenia audytu TikToka pod kątem potencjalnych ryzyk prania pieniędzy i nieprawidłowości finansowych.
📉 Globalna kontrola: TikTok również stoi w obliczu podobnych dochodzeń w Australii, co pogłębia problemy prawne, z jakimi boryka się na całym świecie.
⚖️ Potencjalne konsekwencje: W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami TikTok może stawić czoła surowym działaniom regulacyjnym i bardziej rygorystycznemu nadzorowi finansowemu.
Zobacz oryginał
siła pieniądza 🤑💰
Gdy pieniądze mówią, wszyscy milkną 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering
Zobacz oryginał
Turcja zaostrza kontrolę nad kryptowalutami w celu zwalczania nielegalnych zakładów i oszustw
Turcja zaostrza kontrolę nad kryptowalutami w ramach nowej akcji mającej na celu zatrzymanie prania pieniędzy związanego z nielegalnym zakładami i oszustwami. Ministerstwo Finansów przygotowuje surowe środki, w tym limity transferów, opóźnienia w wypłatach i surowsze zasady weryfikacji tożsamości.
📉 Ścisłe limity i monitoring funduszy
Zgodnie z nowym planem, transfery stablecoinów będą ograniczone do 3000 USD dziennie i 50 000 USD miesięcznie. Tylko platformy, które w pełni wdrożą tzw. „Zasadę podróży” — wymagającą weryfikacji i udostępniania informacji o nadawcy i odbiorcy — będą mogły podwoić te limity.
📉 Ścisłe limity i monitoring funduszy
Zgodnie z nowym planem, transfery stablecoinów będą ograniczone do 3000 USD dziennie i 50 000 USD miesięcznie. Tylko platformy, które w pełni wdrożą tzw. „Zasadę podróży” — wymagającą weryfikacji i udostępniania informacji o nadawcy i odbiorcy — będą mogły podwoić te limity.
Zobacz oryginał
🚨 Aresztowanie założyciela kryptowaluty w schemacie łamania sankcji o wartości 530 milionów dolarów
Aktualności:
Iurii Gugnin, założyciel Evita Pay, aresztowany w NY za rzekome pranie pieniędzy w wysokości 530 milionów dolarów z rosyjskich banków za pośrednictwem kryptowalut.
🔍 Kluczowe oskarżenia:
▪️ Oszustwo elektroniczne i oszustwo bankowe (maksymalnie 30 lat)
▪️ Pranie pieniędzy (możliwe dożywocie)
▪️ Działanie jako nielegalny przekaz pieniędzy
⚠️ Jak to działało:
✔️ Użyto Tether (USDT) do przesyłania funduszy dla podmiotów objętych sankcjami
✔️ Fałszowanie zgodności przy omijaniu kontroli AML
✔️ Celowanie w zablokowane rosyjskie banki (2023-2025)
💡 Dlaczego to ważne:
🌍 Pokazuje rosnące zainteresowanie DOJ unikanie sankcji kryptowalutowych
🔒 Wzmacnia potrzebę ścisłego KYC/AML w firmach kryptowalutowych
💥 Kolejny przypadek wykorzystania stablecoinów do nielegalnych przepływów
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nie twoje klucze, ale zdecydowanie ich jurysdykcja.) ⚖️
Aktualności:
Iurii Gugnin, założyciel Evita Pay, aresztowany w NY za rzekome pranie pieniędzy w wysokości 530 milionów dolarów z rosyjskich banków za pośrednictwem kryptowalut.
🔍 Kluczowe oskarżenia:
▪️ Oszustwo elektroniczne i oszustwo bankowe (maksymalnie 30 lat)
▪️ Pranie pieniędzy (możliwe dożywocie)
▪️ Działanie jako nielegalny przekaz pieniędzy
⚠️ Jak to działało:
✔️ Użyto Tether (USDT) do przesyłania funduszy dla podmiotów objętych sankcjami
✔️ Fałszowanie zgodności przy omijaniu kontroli AML
✔️ Celowanie w zablokowane rosyjskie banki (2023-2025)
💡 Dlaczego to ważne:
🌍 Pokazuje rosnące zainteresowanie DOJ unikanie sankcji kryptowalutowych
🔒 Wzmacnia potrzebę ścisłego KYC/AML w firmach kryptowalutowych
💥 Kolejny przypadek wykorzystania stablecoinów do nielegalnych przepływów
#Stablecoins #Regulation #USDT #MoneyLaundering #CryptoNews
(Nie twoje klucze, ale zdecydowanie ich jurysdykcja.) ⚖️
Zobacz oryginał
nie miej zbyt dużych nadziei na meme coiny, meme coiny to prawie to samo co pranie pieniędzy, potrzebują hype'u, żeby wzrosnąć, a hype już minął, to rada bracie
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
#Write2Earn #meme_coin #rugpullalert #dyor #MoneyLaundering
$SHIB
$PEPE
$MEME
Czy mogę kupić dom i samochód w 2025 roku, mając aktywa SHIBA
ZDANIEM twoim, ,,,???
ZDANIEM twoim, ,,,???
Zaloguj się, aby odkryć więcej treści