scam?

Dòng tiền "bẩn " từ nguồn cờ bạc Huione của Campuchia bơm hơn 414 triệu USDT lên sàn crypto

Theo Bitrace các nền tảng cờ bạc đã ghi nhận khoảng 414 triệu USDT doanh thu trong vòng 53 ngày qua. Phần lớn số tiền được "rửa" qua các công cụ thanh toán trên Telegram, sau đó một phần được gửi thẳng lên các sàn CEX.

Dữ liệu cho thấy ba ví Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet và HWZF đang đóng vai trò quyết toán chính cho các hệ thống cờ bạc gắn với Huione, Haowang và Tudou Guarantee. Dù Huionepay và Tudou Guarantee đã đóng cửa, nhiều nền tảng phụ thuộc vào các dịch vụ này vẫn tiếp tục hoạt động với volume giao dịch cao.

Bitrace cũng từng ghi nhận khoảng 9 triệu USDT được chuyển trực tiếp lên Binance, OKX và HTX, bất chấp quy định chặt chẽ của các sàn này.

#Scam?

🚨 #Scam? Alert Ważne Ogłoszenie dla Moich Drogi #followers 🚨

Proszę być czujnym i dokładnie to przeczytać..!!!! Jeden osobnik wielokrotnie zamieszcza swój numer osobisty w sekcji komentarzy z zamiarem wprowadzenia w błąd i oszukania członków naszej społeczności. To celowy zamach na naszą zaufaną przestrzeń i wykorzystanie niewinnych obserwujących.

Chcę to jasno zaznaczyć: nigdy nie proszę nikogo o kontakt ze mną prywatnie za pośrednictwem numeru telefonu, WhatsAppa ani linków Telegramu udostępnionych w komentarzach. Jakiekolwiek takie wiadomości są fałszywe i oszukańcze.

Dla Twojego bezpieczeństwa:..!!!!!!!!!!!!!!!
❌ Nie kontaktuj się z nieznanymi numerami w komentarzach
❌ Nie udostępniaj danych osobowych ani finansowych
✅ Zawsze zgłaszaj i blokuj takie konta natychmiast

Budujemy tutaj silną i autentyczną społeczność na Binance Square, a ja nie będę tolerować nikogo, kto próbuje oszukać lub zaszkodzić moim obserwującym. Bądź mądry, bądź bezpieczny, i zawsze weryfikuj informacje bezpośrednio z moich oficjalnych postów.

Dziękuję za Twoje ciągłe zaufanie i wsparcie. 💪

#GrayscaleBNBETFFiling #Mag7Earnings

przyjaciele inna fałszywa platforma, więc bądź ostrożny #Scam?

Trochę się boję z $RIVER
On chce zabrać to, co na nim zarobiłem?)
ale i tak czeka nas tylko jeden wynik - upadek, nie będą mogli pompowania w nieskończoność.

Co myślisz?
$RIVER #RİVER #Scam?

🚨 ALERT:
According to @web3_antivirus, a wallet lost $3M+ after approving a malicious smart contract.
Attackers moved fast — executing multiple transactions across consecutive blocks, draining XAUt and SLV into two scam wallets before any reaction was possible.

⚠️ Reminder:
Blind approvals are one of the biggest risks in crypto.
Always verify contracts, revoke old permissions, and stay cautious — especially during high-volatility periods.
Security isn’t optional. It’s part of the strategy.
#Web3 #Alert🔴 #Scam?

$AIA został niedawno wymieniony na #Binance Futures, ale czy wiedziałeś?
Ten token został nazwany "oszustwem", gdy jego cena nagle wzrosła do 20 USD, a następnie przez miesiące spadała, i ostatecznie został usunięty z Binance Futures.
$RIVER #Listing #Scam?

Binance Square, jeśli ktoś pisze o stratach, niektórzy przychodzą i mówią: "Uderz mnie, odzyskam twoje straty." Uderzają z dużą nadzieją, a potem znów tracą pieniądze po tym, jak zostaną wciągnięci w pułapkę. Starają się przekonać wrażliwych ludzi na różne sposoby, aby zdobyć pieniądze lub zainwestować w jakiś nieznany token. Trzymaj się z dala od tych oszustów.
#Scam? #scamriskwarning

$INJ boty kontrolują cenę i blokują wzrost ogromnymi kwotami! 🤬 Możesz sprawdzić poniżej⬇️. Czy to legalne #Binance ⁉️ #Scam? #MarketRebound #BTC100kNext? #BTC $BTC $ETH

⚠️ Świadomość handlowców – Myśl zanim zaśledzisz

Śledziłem popularnego handlowca kryptowalut przez ostatnie 3 miesiące, opierając się tylko na publicznie udostępnionych transakcjach.

Moje osobiste obserwacje: Około 90% transakcji trafia w Stop Loss Słaba struktura ryzyka do nagrody Brak widocznej spójności w czasie A jednak wiele osób nadal śledzi bezrefleksyjnie tylko dlatego, że konto ma ponad 200,000 obserwujących.

Obserwujący ≠ zyskowny trader
Zrzuty ekranu ≠ zweryfikowane PnL
Hype ≠ prawdziwe umiejętności

Zrób własną analizę. Naucz się zarządzania ryzykiem. Bezrefleksyjne kopiowanie kogokolwiek w handlu może zniszczyć twoje konto.

To jest moja osobista obserwacja i nie jest to porada finansowa.

@BlockchainBaller

#BTC100kNext? #MarketRebound #scam #WriteToEarnUpgrade #Oszuści?

1. *Sfałszowane portfele kryptowalutowe* – oszustwowe usługi portfeli kryptowalutowych, które kradną środki.
2. *Sfałszowane ICO* – nielegalne oferty początkowe walut, które obiecują fałszywe inwestycje.
3. *Sfałszowana giełda* – podrobione platformy giełdowe kryptowalut.
4. *Schemat oszustwa z wydobywaniem* – fałszywe schematy wydobywania kryptowalut, które obiecują zyski.
5. *Złośliwe oprogramowanie* – oprogramowanie złośliwe używane do kradzieży aktywów kryptowalutowych lub danych.
6. *Oszustwa na platformach społecznościowych* – oszukujące promocje lub phishing przez platformy społecznościowe.
7. *Zaklone strony internetowe* – fałszywe strony internetowe imitujące prawidłowe strony kryptowalutowe w celu kradzieży informacji.
8. *Phishing* – próby uzyskania kluczy prywatnych lub danych logowania za pomocą oszustwa.
9. *Pompy i spadki* – sztuczne podniesienie ceny waluty, a następnie jej sprzedaż.
10. *Ponzi* – schematy inwestycyjne płacące zyski z pieniędzy nowych inwestorów.
11. *Sfałszowana obsługa klienta* – podrobienie oficjalnej obsługi, aby oszukać użytkowników.
#MarketRebound #BTC100kNext? #Scam?

jestem zmęczony widząc ten sam obraz powtarzający się we wszystkich postach. Czy to będą boty, aby oszukiwać ludzi?

#Scam?
$BTC
$ADA

Dlaczego więc opublikowałeś handel długoterminowy
$BTC
#Scam?

‼️⚠️ ALERTA OSZUSTWA P2P! ⚠️‼️
Nie daj oszustom wyssać swojej kryptowaluty!
Nowy trik szybko się rozprzestrzenia na Binance P2P:
Oszust wysyła płatność → Ty wypuszczasz kryptowalutę →
Następnie odwracają płatność za pomocą banku.
Rezultat? Tracisz swoje monety I pieniądze.
Szukają nowych lub nieświadomych użytkowników — nie bądź następną ofiarą!
Oto jak pozostać BEZPIECZNYM:
✔️ Handluj TYLKO z weryfikowanymi kupującymi
✔️ Zawsze sprawdzaj aplikację bankową + SMS przed potwierdzeniem
✔️ Zbyt tanio? Zbyt pośpiesznie? CZERWONA FLAGA!
✔️ Nie udostępniaj informacji poza czatem Binance
✔️ Jeśli coś wydaje się podejrzane, apeluj natychmiast
Bądź mądry. Bądź cierpliwy. Jeden zły ruch = całkowita strata.
Ostrzegaj innych — podzielenie się tym może uratować czyjś portfel!
#OstrzeżenieOszustwa #ostrzeżenieriskoszustwa #OszustwoP2P #OstrzeżenieOszustwaP2P #Scam?

jeśli handlujesz kontraktami futures na tst, twoja kwota będzie równa zero. Jestem pewien $TST
#money #Scam?

🚨 Najnowsze wiadomości🚨
#Scam?

$DOGS Rynek kryptowalut to szalona jazda, a memecoiny takie jak Pengu i Dogs to doskonałe przykłady tego chaosu. Pengu wzrosło o 700% w ciągu tygodnia, korzystając z fali Bitcoina blisko 122 000 USD — dowód na to, że hype i momentum mogą prowadzić do szalonych wzrostów. Ale Dogs? To podręcznikowy przypadek oszustów z Telegrama, którzy wykorzystują społeczność. Wypuścili fałszywą narrację wokół "Spotty", reklamując ją jako następny wielki hit, tylko po to, aby dokonać rug-pull i zrujnować wartość tokena do zera.
Ci oszuści działają jak w zegarku: tworzą efektowną grupę na Telegramie, pompują monetę fałszywymi obietnicami i znikają z zyskiem. Dogs to klasyczny przykład pump-and-dump — wciągają ludzi marzeniami o szybkich bogactwach, tylko po to, aby zostawić ich z bezwartościowymi tokenami. Historia "Spotty" była tylko błyszczącym opakowaniem dla ich oszustwa, a nie jakimś rewolucyjnym maskotką. Tymczasem rzeczywisty wzrost wolumenu dla Dogs wyniósł tylko 389 tys. USD w porównaniu do napompowanych 1,28 mln USD, co pokazuje, jak dużo z tego było fałszywym hype'em w porównaniu do prawdziwego wolumenu Pengu wynoszącego 995 tys. USD.
Rzeczywistość? Telegram to siedlisko tych oszustw z powodu swojej anonimowości i luźnej kontroli. Oszuści używają botów, fałszywych kont i sfabrykowanych "wiadomości wewnętrznych", aby manipulować naiwymi inwestorami. Zawsze weryfikuj twierdzenia, trzymaj się legalnych giełd i ufaj swojej intuicji — jeśli to pachnie oszustwem, to prawdopodobnie "potty."

#Scam? #scamriskwarning #ScamAwareness #scam #scamseason

$TRUMP za 25$

Kogo jesteś gotów zobaczyć za 15$

Gówno Coin 🙄

#MarketPullback #TrumpCryptoOrder #JoblessClaimsUp #Scam?

🔫 Wzrost ataków „wrench attacks” wśród cyfrowej elity
Raport z maja-czerwca 2025 roku wskazuje na wzrost brutalnych ataków na liderów firm i influencerów w sektorze, w tym porwania i tortury w celu wydobycia kluczy do portfeli. Zorganizowane operacje przez zaszyfrowane kanały takie jak „Telegram” i „Signal”
#signaladvisor #Scam? #scriptnetwork .