#crypto2023 Zespół #Binance dochodzeniowy pomógł tajskiej policji w złapaniu grup przestępczych zaangażowanych w #crypto oszustwa.
Największa giełda kryptowalut na świecie, Binance, niedawno pomogła tajskiej policji w rozbiciu sieci przestępczych wykorzystujących cyfrowe aktywa do transferu funduszy. Zespół dochodzeniowy Binance pomógł Tajskiemu Biuru Dochodzeń w Sprawach Cyberprzestępczości (CCIB) w aresztowaniu przestępców odpowiedzialnych za poważne oszustwa kryptograficzne.
Dzięki informacjom dostarczonym przez Binance i HSI, CCIB skutecznie aresztował pięciu kluczowych członków organizacji i przejął aktywa oszacowane na około 10 miliardów THB (277 milionów dolarów).
Zespół dochodzeniowy Binance pomaga w aresztowaniach przestępców
Te aktywa obejmowały luksusowe samochody, nieruchomości, grunty oraz różne drogocenne przedmioty. Po tych wydarzeniach ponad 3,200 osób zgłosiło się, domagając się odszkodowania. Podpułkownik policji Thanatus Kangruambutr, inspektor jednostki wsparcia cybernetycznego w Tajlandzkim Biurze Dochodzeń w Sprawach Cyberprzestępczości, zauważył:
„Doceniamy znaczący wkład Binance w rozbicie tej grupy przestępczej. Wzrost oszustw kryptograficznych w ostatnich latach spowodował straty finansowe liczone w setkach milionów w Tajlandii. Niemniej jednak, dzięki szybkiej wymianie informacji z kluczowymi partnerami, w tym zespołem dochodzeniowym Binance, ta udana operacja doprowadziła do aresztowania przestępców. Binance pozostaje kluczowym sojusznikiem w naszej walce z oszustwami i cyberprzestępczością. Cenimy tę współpracę i z niecierpliwością czekamy na jej kontynuację.”
Rozwój sytuacji stawia Binance w dobrym świetle, ponieważ giełda w przeszłości zmagała się z oskarżeniami regulacyjnymi o brak wystarczającej ochrony inwestorów. Niemniej jednak, niektórzy gracze rynkowi, tacy jak Paradigm, wsparli Binance w jego niedawnej walce z SEC USA. Podobnie, wydawca USDC, Circle, również stwierdził, że stablecoiny nie powinny podlegać tym samym regulacjom co tradycyjne papiery wartościowe.
Binance walczy z oszustwami kryptograficznymi
Binance odegrał kluczową rolę w ujawnieniu znaczącego #cryptocurrency oszustwa zaaranżowanego przez rozległą sieć międzynarodowych podmiotów przestępczych. To śledztwo doprowadziło również do aresztowania podejrzanych w 30 różnych lokalizacjach w Bangkoku, Samut Prakan i Udon Thani, z udziałem ponad 200 funkcjonariuszy z CIB.
Oprócz dostarczania organom ścigania kluczowych informacji, które ułatwiły te aresztowania, Binance wysłał również śledczego do Tajlandii, aby pomóc w zabezpieczeniu nakazu aresztowania.
Binance stwierdził, że wspólne inicjatywy organów ścigania są integralną częścią jego ciągłego zaangażowania w walkę z cyberprzestępczością. To pomoże zwiększyć bezpieczeństwo ekosystemu Web3 i zapewnić zgodność z globalnymi regulacjami.
Binance i jego CEO Changpeng Zhao byli przez ostatnie miesiące pod silnym naciskiem regulacyjnym. W najnowszym rozwoju sytuacji, Binance i jego szef stają w obliczu pozwu za uczestnictwo w działaniach manipulacyjnych na rynku, co doprowadziło do niestabilności finansowej FTX.#Layer2