Ogłaszając wycofanie zarzutów, prawnik EFCC miał powiedzieć, że Tigran Gambaryan był jedynie pracownikiem Binance.
Rząd Nigerii wycofał wszystkie zarzuty wobec dyrektora Binance Tigrana Gambaryana, który przebywa w nigeryjskim więzieniu od ponad siedmiu miesięcy.
Prawnik reprezentujący nigeryjską prokuraturę rządową, Komisję ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), ogłosił 23 października wycofanie zarzutów w Federalnym Sądzie Najwyższym w Abudży, podała lokalna agencja informacyjna Premium Times.
Prawnik EFCC stwierdził, że Gambaryan, obywatel Stanów Zjednoczonych, nie pełnił kluczowej roli w Binance, którego działalność była celem oskarżenia.
Według doniesień EFCC wycofało zarzuty przeciwko Gambaryanowi na rozprawie, która miała się odbyć dwa dni przed posiedzeniem sądu zaplanowanym na 25 października. Według doniesień, rozprawa w środę najwyraźniej odbyła się w celu uniknięcia zainteresowania opinii publicznej tak bardzo, jak to możliwe.
Czy problemy zdrowotne Gambaryana były przyczyną tej decyzji?
Chociaż Premium Times wskazał, że głównym powodem wycofania zarzutów przeciwko Gambaryanowi była jego funkcja w Binance, inne doniesienia wskazywały na inne czynniki.
Z doniesień agencji Reuters wynika, że prawnik EFCC wycofał sprawę, aby umożliwić Gambaryanowi podjęcie leczenia za granicą.
Według raportu Bloomberg Law, sąd umorzył sprawę z uwagi na pogarszający się stan zdrowia Gambaryana, powołując się na anonimowe źródła zaznajomione z decyzją.
Prawnik Gambaryana, Mark Mordi, wielokrotnie argumentował, że stan zdrowia Gambaryana pogorszył się podczas jego pobytu w więzieniu Kuje w Abudży. Jednak EFCC sprzeciwiło się temu, twierdząc, że obrona Gambaryana wyolbrzymiła powagę jego stanu.
Mordi podkreślił również, że nigeryjski system opieki zdrowotnej nie jest w stanie odpowiednio poradzić sobie z problemami Gambaryana.
Nigeria dwukrotnie odrzuciła wniosek o zwolnienie Gambaryana za kaucją
Gambaryan, były amerykański agent podatkowy specjalizujący się w kryptowalutach, został zatrzymany przez nigeryjski rząd w lutym po podróży do Nigerii, gdzie miał zająć się sporem z Binance dotyczącym oskarżeń o nielegalne operacje w tym kraju.
Mimo że Binance ogłosiło na początku marca całkowite wycofanie się z Nigerii, nigeryjski rząd nadal przetrzymywał Gambaryana, dwukrotnie odmawiając zwolnienia za kaucją
Sędzia Emeka Nwite po raz pierwszy odrzuciła wniosek Gambaryana o zwolnienie za kaucją w maju, powołując się na fakt, że Gambaryan stwarza ryzyko ucieczki.
W październiku Nwite odrzucił również drugi wniosek Gambaryana o zwolnienie za kaucją, orzekając, że powinien on pozostać w więzieniu pomimo pogarszającego się stanu zdrowia, ponieważ taki stan „nie uprawnia więźniów do opuszczenia aresztu”.
Co dalej z Binance w Nigerii?
Mimo wycofania zarzutów przeciwko Gambaryanowi, Nigeria będzie kontynuować dochodzenie w sprawie prania pieniędzy przeciwko Binance, jak podają liczne źródła.
Agencja Reuters podała, że odrębne obciążenia podatkowe Nigerii wobec Binance nadal obowiązują, mimo że giełda zaprzecza tym oskarżeniom.
Jak wcześniej informowaliśmy, Binance grozi czterema przypadkami uchylania się od płacenia podatków, w tym brakiem rejestracji w Federalnej Służbie Podatkowej Nigerii.