Chcę omówić ostatnie oszustwa, które występują w handlu P2P (peer-to-peer).
26 sierpnia 2024 roku zrealizowałem zlecenie sprzedaży P2P, które przebiegło sprawnie z obu stron. Kupujący dokonał płatności w walucie fiat, którą potwierdziłem na moim koncie bankowym, zanim uwolniłem USDT.
Jednak dwa dni później część mojego salda bankowego została niespodziewanie zablokowana. Zaniepokojony, skontaktowałem się z obsługą klienta mojego banku, która poinformowała mnie, że blokada wynika z skargi na cyberprzestępstwo. Niestety, nie mogli podać szczegółów, takich jak to, kto złożył skargę lub jakiekolwiek konkretne informacje.
Aby przeprowadzić dalsze śledztwo, przejrzałem moje ostatnie transakcje i podejrzewałem zlecenie P2P, które zrealizowałem na Binance. Sprawdzając profil kupującego, odkryłem, że wielu innych napotkało podobne blokady konta po transakcjach z tym kupującym.
Obecnie moje środki są nadal zablokowane, a ja nie mam jasnych wskazówek, kiedy, a nawet czy, zostaną mi zwrócone. Wydaje się, że niektórzy wykorzystują handel P2P, składając skargi na transakcje fiat i inicjując zwroty po dokonaniu płatności.
Zdecydowanie zalecam innym dokładne sprawdzenie profili użytkowników przed zaangażowaniem się w jakiekolwiek transakcje P2P. Apeluję również do Binance, aby zajęli się tymi problemami i wdrożyli długoterminowe rozwiązanie w celu ochrony traderów.
Czy ktoś inny miał podobną sytuację? Jeśli tak, jakie kroki podjęliście, aby uwolnić swoje środki?
Daj mi znać, jeśli chcesz wprowadzić dalsze zmiany lub jeśli jest coś konkretnego, co chciałbyś dodać!