W ciągu ostatnich dwóch dni aktor Wang Xing udał się do Tajlandii w poszukiwaniu pracy i nakręcenia filmu, ale został oszukany i wprowadzony do birmańskiego parku oszustów elektronicznych i ograniczył swoją wolność osobistą, co wywołało gorącą dyskusję w Internecie. Ze względu na wzmożony nadzór krajowy nad branżą Web3, w ostatnich latach wymiany i strony projektów wyniosły się także za granicę. Ceny w Azji Południowo-Wschodniej są niskie, strefa czasowa zbliżona do chińskiej, a niektóre kraje mają przyjazne przepisy dotyczące kryptowalut, dlatego w ostatnich latach stała się ona pierwszym wyborem firm Web3 wyjeżdżających za granicę.

Krajowi użytkownicy tradycyjnego Internetu, którzy chcą dołączyć do Web3, również zdecydowali się przesłać swoje CV do pracy w Azji Południowo-Wschodniej. Zatem oprócz bezpieczeństwa osobistego, na jakie ryzyko karne powinni uważać tradycyjni użytkownicy Internetu, udający się za granicę, aby pracować w Web3?

Przykład 1, platforma transakcyjna, która wykorzystuje inwestycje w wirtualne waluty jako przynętę, a w rzeczywistości oszukuje klientów.

Numer sprawy: (2024) Shaanxi 01 XN 545.

Opis sprawy:

W okresie od maja do września 2019 roku, oskarżeni Liu i inni zorganizowali grupę przestępczą zajmującą się oszustwami telekomunikacyjnymi na Filipinach, skierowaną przeciwko obywatelom Chin. 71 osób, w tym Fan, dołączyło do grupy. Ta grupa przestępcza miała wyraźną hierarchię, z jasno określonymi rolami, ścisłym zarządzaniem i złożoną strukturą, w tym dyrektorem generalnym, dyrektorem, liderem grupy i wieloma pracownikami, a także miała specjalnych członków odpowiedzialnych za rekrutację, szkolenie, logistyka, kadry i wynagrodzenia. Zakwaterowanie, koszty, wynagrodzenia i szkolenia członków były zarządzane centralnie przez grupę.

Kroki realizacji oszustwa:

Pierwszy krok „utrzymywanie konta”, pracownicy używają telefonów do logowania się na konta WeChat i QQ, grając w gry, przeglądając filmy, monitorując kroki itp., aby uniknąć zablokowania konta; jednocześnie przez publikację na swoim profilu społecznościowym, itp. maskują konta WeChat i QQ jako „nauczycieli akcji”, „asystentów”, „inwestorów akcji” itp. fałszywych tożsamości.

Drugi krok „przyciąganie klientów”, pracownicy wciągają ofiary do grup WeChat i QQ, wysyłając i tłumacząc wiedzę o akcjach za pomocą fałszywych kont WeChat i QQ udających „nauczycieli akcji” i „asystentów”, podczas gdy inni pracownicy udają „inwestorów akcji”, aby dalej zdobywać zaufanie ofiary.

Trzeci krok „wprowadzenie”, oszukiwanie ofiary do oglądania platformy transmisji na żywo w Internecie, gdzie „nauczyciel akcji” prowadzi lekcje na żywo, wprowadzając ofiarę do inwestowania w „wirtualną walutę cyfrową”.

Czwarty krok „zabijanie świń”, gdy ofiara zainwestuje wystarczającą ilość pieniędzy, grupa przestępcza poprzez manipulację w tle zmienia wykresy platformy, tworząc iluzję strat inwestycyjnych dla ofiary, a następnie powoduje załamanie platformy, co uniemożliwia ofierze zalogowanie się na platformę i wypłatę oszukanych środków, powszechnie znane jako „zabijanie świń”. Następnie organizują „wodne wojsko” w grupach, aby „uspokajać” ofiary, aby myślały, że popełniły błąd inwestycyjny, co zmniejsza wskaźnik zgłaszania oszustwa.

Oskarżony Fan zeznał: pod koniec maja 2019 roku, Li poprosił go o wyjazd na Filipiny w celu prowadzenia interesów związanych z blockchainem i wirtualnymi walutami, więc zabrał ze sobą Niu i innych do Palawanu na Filipinach, a Li pokrył koszty biletów lotniczych. Po przyjeździe do hotelu, oskarżony Liu rozmawiał z Fanem i Li o interesach, a gdy pierwsza runda się kończyła, Fan zdał sobie sprawę, że to jest oszustwo „zabijania świń”. Później Liu poprosił Fana, aby został dyrektorem generalnym odpowiedzialnym za interesy, odpowiedzialnym za wykorzystanie fałszywej tożsamości do wprowadzenia inwestorów z grup akcyjnych WeChat i QQ do transmisji na żywo, a resztą zajmowała się platforma.

Oskarżony Li zeznał: plan oszustwa polegał na stworzeniu strony do głosowania, aby ofiary głosowały na nauczycieli akcji, a następnie zmusić ofiary do słuchania wykładów nauczycieli na temat finansów, takich jak Buffett, Bitcoin itp., w celu oszukania ofiar do inwestowania, a tym samym do przeprowadzenia oszustwa.

Ostatecznie sąd uznał, że Liu wspólnie z innymi za granicą stworzył grupę przestępczą zajmującą się oszustwami telekomunikacyjnymi, organizując i kierując wieloma osobami do prowadzenia działalności oszukańczej skierowanej przeciwko obywatelom Chin, wyłudzając 1287,54 miliona juanów, co stanowi szczególnie dużą kwotę, a jego działania stanowią przestępstwo oszustwa. Został skazany na dwanaście lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości pięćdziesięciu tysięcy juanów.

Analiza prawna:

Niektóre kraje i regiony w Azji Południowo-Wschodniej nie tylko są pierwszym wyborem dla branży Web3, ale kryją w sobie wiele oszustw w postaci platform transakcyjnych udających inwestycje w wirtualne waluty. Dlatego tradycyjni ludzie internetowi, którzy chcą zaangażować się w branżę Web3, muszą być bardzo czujni i dokładnie oceniać. Zwykle ogłoszenia o pracy w takich oszukańczych platformach transakcyjnych mogą być pomieszane w grupach rekrutacyjnych Web3 na Telegramie i mogą wymagać przeprowadzenia wywiadu online, aby bezpośrednio przejść do pracy offline, a firma pokrywa koszty biletów lotniczych i zapewnia zakwaterowanie w parku, zasadniczo ograniczając się do dwóch punktów. W przeciwieństwie do niektórych firm Web3, które na początku oferują pracę zdalną, gdzie obie strony mogą się z sobą zapoznać przez pewien czas, a pracownik lepiej rozumie model działalności, po okresie próbnym firma, aby uniknąć ryzyk regulacyjnych, wymaga pracy offline za granicą.

W sprawie rozpatrywanej przez sąd w Xi'an, oszukańcza platforma transakcyjna rekrutowała krajowych techników i pracowników pod pretekstem blockchainu i wirtualnych walut. Użytkownicy platformy początkowo musieli wymienić juany na wirtualne waluty, co jest podobne do procedury wpłaty w regulowanych giełdach, a następnie inwestowali w wirtualne waluty pod kierunkiem „nauczycieli akcji” platformy, a technicy w tle manipulowali wykresami, co ostatecznie prowadziło do strat inwestycyjnych dla inwestorów na platformie.

Takie działania, które wykorzystują ofiary, mają na celu nielegalne przywłaszczenie, fałszując fakty inwestycyjne i ukrywając prawdę, manipulując wykresami na platformie transakcyjnej, aby oszukać inwestorów do wpłacenia pieniędzy w wirtualnych walutach, co stanowi przestępstwo oszustwa. A pracownicy rekrutowani z kraju mają na celu zasadniczo wspieranie oszustwa przeprowadzanego przez platformę transakcyjną, a działania techniczne w tle, manipulujące wykresami, również wspierają platformę oszustwa w wyłudzaniu wirtualnych walut.

Branża Web3 rozwija się bardzo szybko, często pojawiają się nowe modele biznesowe, dlatego w procesie aplikacji na odpowiednie stanowiska należy bardzo starannie oceniać, a po przyjęciu do pracy warto również dokładniej zrozumieć i komunikować się na temat modelu działalności firmy i treści pracy. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, jak najszybciej znajdź sposób, aby się wycofać, aby uniknąć strat i ryzyka karnego.

Przykład 2, projekt piramidalny, który przyciąga inwestorów poprzez wydawanie wirtualnych walut.

Numer sprawy: (2024) Yun 2623 XN 77.

Opis sprawy:

W lutym 2023 roku oskarżony Li i inni rozmawiali o inwestycji w projekt związany z wirtualnymi walutami. Po osiągnięciu porozumienia, Li był odpowiedzialny za kontakt z technikiem z pewnej firmy technologicznej w Sichuan, Li, w celu opracowania projektu platformy MMMWBANK (zwanej dalej „platformą 3M”) i wydania tokenów USDT. Model projektu polegał na przyciąganiu ludzi do dołączenia do tego projektu poprzez inwestycje w wirtualne waluty, które mogą przynieść wysokie zyski. Po zbudowaniu platformy, inwestorzy wpłacali pieniądze na zakup tokenów USDT i wymianę na monety MAVR, a platforma zarabiała 1% od wartości transakcji inwestorów.

Zyski z platformy dzielą się na zyski statyczne i dynamiczne. Zyski statyczne to te, które użytkownik uzyskuje po wpłaceniu 15U na aktywację konta i dokonaniu pierwszej inwestycji w wysokości od 50U do 500U, wybierając okresy inwestycyjne 3 dni, 7 dni, 15 dni, z odpowiadającymi stopami procentowymi wynoszącymi 4%, 10%, 22%. Każda transakcja wymaga zapłacenia 2% prowizji platformie, a po upływie terminu inwestycji można wypłacić tylko 70% kapitału i zysków, a pozostałe 30% jest jako zabezpieczenie kapitałowe. Przy następnej inwestycji wystarczy zainwestować 70% kapitału, dodając 30% z poprzedniego zabezpieczenia, ciesząc się tym samym zyskiem odsetkowym w wysokości 100%. Zyski dynamiczne pozwalają użytkownikowi na wypłatę procentowego zysku z odsetek inwestycyjnych rozwiniętych linii, a im więcej osób bezpośrednio zaprosisz, tym więcej pokoleń zyskujesz, maksymalnie można uzyskać dziewięć pokoleń zysku.

17 lutego 2023 roku, po uruchomieniu platformy, Li jako najwyższy administrator platformy 3M był głównie odpowiedzialny za finanse i technologię platformy, Hu był odpowiedzialny za marketing i zarządzanie rynkiem, a pewna osoba była odpowiedzialna za planowanie platformy. Li, Jiang byli odpowiedzialni za księgowość platformy i zakup fanów, a Li był odpowiedzialny za edycję materiałów promocyjnych i tekstów. Hu, Jiang, Li i Li zarejestrowali się na platformie 3M według linku przesłanego przez Li i następnie aktywnie promowali informacje o wysokich zwrotach z inwestycji, organizując także promocje i zajęcia offline, rozwijając Wan i innych jako swoich bezpośrednich zapraszanych, a ich bezpośredni zapraszani rozwijali innych zapraszanych do inwestycji w platformę 3M. Po oszacowaniu, liczba poziomów linii użytkowników wynosiła więcej niż 3 (włącznie z 3), a łączna liczba zapraszanych wynosiła ponad 30 (włącznie z 30), co daje łącznie 375 użytkowników.

W czerwcu 2023 roku oskarżony Li w trakcie technicznej konserwacji danych platformy 3M samowolnie zmienił dane platformy 3M, kradnąc 120000U z platformy. Następnie poprzez giełdę, według kursu 7.05, wymienił część tych U na 618623 RMB. Po incydencie, po zleceniu giełdzie, pozostałe U wymienił na 176096 RMB. Oskarżony Li oddał skradzione 794719 RMB na konto policji w powiecie Xichou.

Ostatecznie sąd uznał, że oskarżeni Li i inni wykorzystali platformę „3M” do wydawania wirtualnych walut, wprowadzając inwestorów do platformy pod pretekstem wysokich zysków z inwestycji w wirtualne waluty, tworząc struktury hierarchiczne w określonej kolejności, a liczba osób rozwiniętych była wykorzystywana do obliczenia wynagrodzenia, a ich działania stanowią przestępstwo organizowania i kierowania działalnością piramidalną, będąc przestępstwem wspólnym; oskarżony Li z zamiarem nielegalnego przywłaszczenia korzystał z dogodnych warunków do zarządzania i utrzymania technologii platformy „3M”, potajemnie kradnąc cudze mienie w szczególnie dużych ilościach, co stanowi przestępstwo kradzieży.

Analiza prawna:

Sąd w powiecie Xichou rozpatrzył tę sprawę o działalność piramidalną, która jest typowym przypadkiem wydawania wirtualnych walut w celu przyciągania inwestorów za pomocą wysokich zysków i zwrotów w systemie piramidalnym. W tej sprawie technik z pewnej firmy technologicznej, Li, był odpowiedzialny za rozwój platformy i wydawanie wirtualnych walut, a w trakcie pracy wykorzystał swoje uprawnienia do modyfikacji danych i kradzieży USDT z platformy. Wiele projektów Web3 na początku rekrutuje niektórych pracowników w trybie zdalnym do rozwoju techniki lub operacji, a osoby z tradycyjnego internetu mogą wykorzystać swój wolny czas na realizację projektów Web3, ale muszą również dokładnie ocenić, czy model operacyjny projektu jest zgodny z prawem.

Ponadto, wczesne zespoły startupowe Web3 często mają chaotyczne zarządzanie, a bezpieczeństwo aktywów użytkowników oraz kontrola ryzyka platformy mogą być niewystarczające, co stwarza możliwości dla uprawnionych programistów, więc programiści muszą przestrzegać zasad, aby nie łamać prawa i nie kraść wirtualnych aktywów platformy.

Podsumowanie i refleksje.

Tradycyjny sektor internetowy boryka się z problemami gospodarczymi, intensyfikacją konkurencji oraz częstymi zwolnieniami. Branża Web3 w porównaniu z tradycyjnym internetem ma duży potencjał wzrostu, a także oferuje możliwość pracy zdalnej, a nawet wyjazdu za granicę, co czyni ją bardzo atrakcyjną dla ludzi z tradycyjnego internetu.

Jednak z powodu zdecentralizowanej charakterystyki technologii BTC, USDT i innych wirtualnych walut, wiele grup przestępczych wykorzystuje je jako narzędzie do prania pieniędzy. Osoby z tradycyjnego internetu, które składają CV w poszukiwaniu pracy w branży Web3, powinny zwracać szczególną uwagę, aby dostrzegać wszelkie nielegalne działania w działalności lub treści pracy firmy i natychmiast wycofać się, jeśli zauważą jakiekolwiek nieprawidłowości. Wiele projektów Web3 jest innowacyjnych w zakresie działalności, a modele promocji są skomplikowane. Jeśli osoby z tradycyjnego internetu mają trudności w zrozumieniu ryzyk prawnych, mogą skorzystać z pomocy profesjonalnych prawników zajmujących się kryptowalutami.