CLS Global przyznało się do pomocy w wash tradingu i manipulacji rynkiem dla tokena stworzonego przez FBI, zaprojektowanego w celu przyciągnięcia osób zaangażowanych w oszukańcze działania w kryptowalutach.
Firma świadcząca usługi finansowe związane z kryptowalutami zgodziła się przyznać do winy w amerykańskich oskarżeniach o pomoc w manipulacji rynkami dla tokena kryptograficznego stworzonego przez FBI w celu wykrycia oszustw.
Zarejestrowana w Zjednoczonych Emiratach Arabskich firma CLS Global zgodziła się przyznać do winy w dwóch przypadkach oszukańczej manipulacji wolumenem handlu kryptowalutami oraz oszustwa telefonicznego, zgodnie z umową o przyznaniu się do winy z 21 stycznia.
Biuro Prokuratora USA w Massachusetts powiedziało, że CLS zapłaci grzywnę w wysokości 428 059 dolarów i zrezygnuje ze wszystkich funduszy przechowywanych na kilku kontach na giełdach kryptowalut Binance i KuCoin.
CLS zostało oskarżone we wrześniu po tym, jak wpadło w sidła stworzonego przez FBI tokena związanego z AI o nazwie NexFundAI (NEXF), zaprojektowanego w celu przyciągnięcia osób zaangażowanych w oszukańcze działania związane z kryptowalutami, szczególnie schematy pump-and-dump.
FBI przebrane za oszustów prosiło o pomoc w manipulowaniu wolumenem handlowym tokena, aby oszukać inwestorów, aby uwierzyli, że NEXF jest bardziej popularny niż w rzeczywistości.
W ramach umowy o przyznaniu się do winy, CLS przyznało się do udziału w świadczeniu usług dla tokena NexFundAI, w tym do wash tradingu, aby oszukańczo przyciągnąć inwestorów do zakupu tokena.
Zgodnie z umową o przyznaniu się do winy, CLS ma zakaz uczestniczenia w transakcjach kryptowalutowych na platformach handlowych dostępnych dla inwestorów znajdujących się w USA i zostało objęte trzyletnim okresem próby.
Firma będzie musiała składać coroczne certyfikaty do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, że przestrzega tego zakazu.
SEC wniosło osobne cywilne zarzuty przeciwko CLS w październiku, oskarżając o naruszenie przepisów dotyczących papierów wartościowych, i zawarło oddzielne porozumienie z firmą.
„Środki zarekwirowane od lub zapłacone przez CLS Global będą zaliczone w rozliczeniu SEC, i odwrotnie” – powiedziało biuro prokuratora rejonowego.
Powiązane: Dziwne, ale prawdziwe: 5 dziwacznych i osobliwych historii kryptowalutowych z 2024 roku
Departament Sprawiedliwości USA ogłosił w zeszłym październiku, że 18 osób stoi przed zarzutami w połączonych sprawach, a jedna dodatkowa firma, MyTrade MM, również rzekomo oferowała usługi dla NexFundAI.
Operacja była pierwszą publiczną sprawą, w której FBI stworzyło własny cyfrowy token i fałszywą firmę kryptograficzną, aby pomóc w łapaniu oszustów na rynku.
CLS Global nie odpowiedziało natychmiast na prośbę o komentarz.