Indie blokują Binance i inne główne platformy offshore #exchanges z powodu braku zgodności
Indyjskie ministerstwo finansów wydało zawiadomienia o konieczności wyjaśnienia dotyczące zgodności dla dziewięciu platform offshore #cryptocurrency , w tym głównych platform takich jak Binance, Kucoin i Huobi. Te giełdy oskarżane są o nielegalne działanie w Indiach bez przestrzegania lokalnych przepisów dotyczących prania pieniędzy, w szczególności Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 roku. Dotknięte giełdy, w tym Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global i Bitfinex, zostały zobowiązane do wyjaśnienia swojego braku zgodności.
W odpowiedzi na rzekome naruszenia, ministerstwo finansów poprosiło ministerstwo technologii informacyjnej o zablokowanie adresów URL tych giełd za nielegalne działanie w kraju. Ministerstwo wyjaśniło, że dostawcy usług dotyczących wirtualnych aktywów cyfrowych (VDA), którzy angażują się w działania takie jak wymiana wirtualnych aktywów cyfrowych na waluty fiducjarne oraz zarządzanie tymi aktywami, muszą zarejestrować się w Jednostce Wywiadu Finansowego-Indie (FIU-IND).
Ministerstwo finansów podkreśliło, że obowiązek rejestracji i zgodności nie jest uzależniony od fizycznej obecności w Indiach i obejmuje raportowanie, prowadzenie dokumentacji oraz inne obowiązki wynikające z PMLA. Choć 31 dostawców usług dotyczących wirtualnych aktywów cyfrowych zarejestrowało się w FIU-IND, podmioty offshore obsługujące znaczną część indyjskich użytkowników rzekomo nie przestrzegają ram dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (CFT).
Zauważono, że obecny podatek w wysokości 1% od każdej transakcji kryptowalutowej w Indiach na lokalnych giełdach skłonił wielu użytkowników do migracji na zagraniczne platformy. Wprowadzenie tego podatku spowodowało utratę potencjalnych przychodów w wysokości około 420 milionów dolarów dla rządu indyjskiego. Między lutym a lipcem 2022 roku, od trzech do pięciu milionów indyjskich użytkowników przeniosło się na platformy offshore, a jedna zagraniczna giełda zgłosiła znaczący wzrost liczby rejestracji o 450 000 w miesiącu po wprowadzeniu podatku w lipcu 2022 roku.