Dwóch obywateli Estonii, Siergiej Potapenko i Ivan Turõgin, przyznało się do oszustwa na kwotę 577 milionów dolarów w ramach piramidy finansowej HashFlare. Obiecywano wydobywanie kryptowaluty, ale w rzeczywistości nie dysponowano wystarczającą mocą obliczeniową, aby to zrobić.

Wyrafinowany schemat oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty

  • #HashFlare reklamowało się jako usługa wydobywania kryptowalut w chmurze i w latach 2015–2019 pozyskało od inwestorów ponad 577 milionów dolarów.

  • W rzeczywistości firma nie posiada wystarczającej ilości sprzętu górniczego, wykorzystuje fałszywe dane, aby stworzyć pozory wirtualnego zysku, oszukując tym samym inwestorów.

  • Sergei Potapenko i Ivan Turõgin również przyznali się do prowadzenia oszukańczego ICO o nazwie Polybius, które zebrało 31 milionów dolarów na projekt bankowości cyfrowej, ale nie spełniło żadnych obietnic wobec inwestorów.

    BTC
    BTCUSDT
    93,067.8
    -2.49%

Konsekwencje i surowe kary

  • Obaj mogą stawić czoła karze do 20 lat więzienia za spisek mający na celu oszustwo internetowe, z planowanym wyrokiem sądowym na 8/5.

  • Amerykański sąd skonfiskował 400 milionów dolarów majątku od dwóch oszustów, w tym nieruchomości, luksusowe samochody i konta kryptowalutowe.

  • FBI i agencje międzynarodowe współpracowały w dochodzeniu, co doprowadziło do aresztowania dwóch oskarżonych w #Estonia w dniu 20/11/2022, a następnie ekstradycji do USA w celu osądzenia.

Złożona metoda prania pieniędzy

  • Potapenko i Turõgin prali oszukane pieniądze przez:

    • 75 nieruchomości i 6 luksusowych samochodów.

    • Portfel kryptowalutowy i tysiące maszyn do wydobywania kryptowalut.

  • #FBI wzywa ofiary HashFlare do dostarczenia informacji za pośrednictwem specjalnej strony internetowej w celu wsparcia dochodzenia.

    BNB
    BNB
    928.71
    -2.39%

Wielka akcja USA przeciwko oszustwom kryptowalutowym

  • Sprawa HashFlare jest częścią wysiłków USA mających na celu zwalczanie oszustw związanych z kryptowalutami.

  • W 2024 roku Biuro Prokuratora USA w Waszyngtonie zebrało 1,51 miliarda dolarów grzywny, w tym 4,3 miliarda dolarów od Binance za naruszenie przepisów w USA.

    1000CHEEMS
    1000CHEEMS
    0.000916
    -0.86%

Ostrzeżenie o ryzyku

Inwestowanie w kryptowaluty zawsze wiąże się z wysokim ryzykiem i nie jest odpowiednie dla każdego. Sprawa HashFlare jest ostrzeżeniem dla inwestorów, aby byli czujni wobec projektów obiecujących nierealistyczne zyski i powinni dokładnie zbadać przed podjęciem decyzji o inwestycji.