#Binance Historia#

Binance był przedmiotem pozwów i wyzwań ze strony organów regulacyjnych przez całą swoją historię. W rezultacie Binance został zakazany od działania lub nakazano mu zaprzestanie działalności w niektórych krajach, a także nałożono na niego kary finansowe. Twierdzono, że Binance mógł być używany jako mechanizm finansowania grup terrorystycznych. W 2021 roku Binance został objęty dochodzeniem przez zarówno Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych jak i Internal Revenue Service na podstawie oskarżeń o pranie brudnych pieniędzy i przestępstwa podatkowe.[9][10][11] Brytyjska Financial Conduct Authority nakazała Binance zaprzestanie wszystkich regulowanych działań w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu 2021 roku.[12] W tym samym roku Binance udostępnił dane klientów, w tym imiona i adresy, rządowi rosyjskiemu.[13]

W listopadzie 2023 roku firma przyznała się do winy w amerykańskim sądzie federalnym w sprawie prania brudnych pieniędzy, nielegalnego przekazywania pieniędzy oraz naruszeń sankcji.