Kompleksowy przewodnik po wypłatach w kryptowalutach: ostatnie ujawnienie, nie popełniaj więcej błędów! W świecie kryptowalut, zyski są z pewnością ekscytujące, ale etap wypłaty to prawdziwy test. Wiele osób z niecierpliwością przygotowuje się do wypłaty, ale napotyka koszmar z zablokowaniem karty bankowej. Nie jest przesadą powiedzieć, że 99% ludzi być może nie zna bezpiecznych i wiarygodnych metod wypłaty na giełdzie. Wiele doświadczonych osób zaczęło zwracać uwagę na techniki wypłaty dopiero po przeżyciu bolesnych lekcji związanych z zablokowaniem kart. Dziś szczegółowo omówię kluczowe punkty procesu wypłaty U, aby pomóc Ci uniknąć pułapek wypłaty.
Jedynka, źródła zablokowanych kart na światło dzienne
Wszystkie problemy z zablokowanymi kartami mają jeden rdzeń: fundusze, które otrzymujesz, są związane z przestępstwem, czyli popularnie nazywane „brudnymi pieniędzmi”. Należy wyraźnie zaznaczyć, że ograniczenie konta przez bank na trzy dni nie jest w rzeczywistości zablokowaniem karty, lecz tylko uruchomieniem mechanizmu ostrzegawczego banku, więc nie ma potrzeby nadmiernego niepokoju, ponieważ zwykle po trzech dniach zostanie automatycznie zniesione. Jeśli jednak zdarzy się zablokowanie karty, oznacza to, że otrzymałeś fundusze związane z przestępstwem.
Na przykład, załóżmy, że przelałem Ci pieniądze, a następnie zgłaszam to na policję. Te pieniądze natychmiast przekształcą się z normalnych funduszy w brudne pieniądze. Często zdarza się, że Twoje konto jest zablokowane dopiero po pewnym czasie od otrzymania pieniędzy, co świadczy o tym, że ofiara złożyła skuteczne zgłoszenie. Dlatego, jeśli pieniądze same w sobie mają problem, nie można ich natychmiast przelać na Twoje konto. Jak więc ocenić, czy pieniądze od drugiej strony są brudne? Należy zwrócić uwagę na źródło funduszy giełdowego handlarza.
Dwójka, ukryte kanały funduszy sprzedawców
W ostatnich latach sytuacja gospodarcza jest trudna, wielu ludzi, kierując się interesem, angażuje się w czarne i szare przemysły. Pod ścisłą kontrolą "Akcji dwóch kart" znaczna ilość nielegalnych funduszy usiłuje prać pieniądze za pośrednictwem OTC (transakcji pozagiełdowych), wykorzystując USDT. W normalnych warunkach zyski giełdowych handlarzy kryptowalut wynoszą około trzech procent, podczas gdy pralnia pieniędzy może zarobić 3 złote na jednym U, co oznacza różnicę zysku wynoszącą aż 30 razy!
Okropna rzeczywistość jest taka, że na giełdzie prawie nie ma absolutnie czystych funduszy. Uczestników czarnego i szarego przemysłu jest wielu, i pilnie potrzebują oni zamienić swoje nielegalne dochody na gotówkę, a giełda staje się kluczowym ogniwem. Na platformach takich jak Xianyu można znaleźć mnóstwo informacji o zakupie kont giełdowych, które zazwyczaj są wykorzystywane do operacji prania pieniędzy. To nie tylko ostatni krok w wypłacie, ale również kluczowy punkt w procesie legalizacji funduszy czarnego i szarego przemysłu.
Bezpieczeństwo funduszy giełdowych nie zależy od ich absolutnej czystości, ale od możliwości precyzyjnego ich filtrowania. To tak, jakby przesiewać piasek – im drobniej przesiać, tym mniejsze ryzyko zablokowania konta przez handlarza, a Twoje wypłaty będą względnie bezpieczniejsze. Choć nie ma absolutnie "czystych pieniędzy", to jednak fundusze, które przeszły przez wiele filtrów, mają mniejsze prawdopodobieństwo, że można je będzie prześledzić do Ciebie. Należy jednak pamiętać, że ryzyko wypłaty na giełdzie nadal jest bardzo wysokie, a jeśli otrzymasz brudne pieniądze, odpowiednie organy mogą się z Tobą skontaktować, a niewłaściwe postępowanie może spowodować wpisanie na listę sankcyjną. Obecnie handel na giełdzie rozwiązał problem zaufania między stronami transakcji, ale ryzyko związane z czarnymi i szarymi funduszami wciąż istnieje. Tak długo, jak "Akcja zablokowanych kart" trwa, czarny i szary przemysł będzie polegał na kanale USDT, co jest nieodłączne od handlarzy i drobnych inwestorów. Jeśli ktoś w pośrednictwie zgłosi sprawę, normalne fundusze mogą stać się podejrzanymi funduszami, co spowoduje zablokowanie Twojej karty bankowej. Dlatego kluczem do wypłaty jest unikanie otrzymywania brudnych pieniędzy, co należy bezwzględnie pamiętać, a reszta to już trochę kwestia przypadku.
Trójka, wybór sprzedawcy z bystrym okiem
Skoro możemy jedynie zacząć od wyboru sprzedawcy, aby zminimalizować ryzyko otrzymania brudnych pieniędzy, jak więc dokonać wyboru?
Sprzedając USDT, należy koniecznie wybierać renomowanych dużych sprzedawców. Sprzedawcy z mniej niż 10 000 transakcji i wskaźnikiem sukcesu poniżej 90% należy od razu wykluczyć. Tacy duzi sprzedawcy mogą oferować nieco niższe ceny, ale ryzyko zablokowania konta jest również stosunkowo mniejsze. Jeśli planujesz dużą wypłatę USDT, rozważ sprzedawców z wyższej półki, chociaż ceny będą jeszcze niższe. Niższe ceny oznaczają, że inwestują więcej w kontrolę ryzyka finansowego, co zwiększa ich bezpieczeństwo. Staraj się dokonywać wypłat jednorazowo, nie wybieraj wielu małych sprzedawców tylko po to, aby zarobić trochę więcej, ponieważ to tylko znacznie zwiększa ryzyko zablokowania konta. Nie należy też bezmyślnie wierzyć w sprzedawców z wyższej półki, w zeszłym roku dwunastu sprzedawców z wyższej półki upadło.
Realna płatność jest kluczowa! 90% przypadków brudnych pieniędzy wynika z braku odpowiedniej autoryzacji płatności. Niektórzy nieuczciwi sprzedawcy znajdą różne wymówki, takie jak limit na karcie wymaga, aby przelewać pieniądze z konta członka rodziny, lub najpierw przelać część, a potem podać limit jako powód zmiany konta. Należy pamiętać, że ci ludzie są chciwi, za jeden USDT mogą zarobić 3 złote, a ich konta sprzedawców są zazwyczaj zarejestrowane na inne osoby i zwykle są blokowane już po 3 miesiącach. Przed zablokowaniem konta będą starać się maksymalnie zyskać i zwrócić kaucję. Dlatego, gdy napotkasz taką sytuację, bądź czujny.
Oprócz dwóch głównych giełd, Binance i OKEx, nie warto rozważać innych platform wypłaty. Wiele platform wypłaty jest kontrolowanych przez właścicieli stron hazardowych, a sprzedawcy na tych platformach nie przeszli weryfikacji KYC, więc pieniądze, które Ci wysyłają, to zasadniczo fundusze hazardowe lub inne brudne pieniądze. Nie próbuj również arbitrażu, ponieważ platformy, które oferują ceny znacznie odbiegające od rynkowych i kupują U po zawyżonej cenie, zwykle mają problemy. Jeśli coś pójdzie nie tak, sędzia może uznać, że miałeś świadomość sytuacji i możesz ponieść odpowiedzialność karną.
Czwórka, prawidłowe postawy po otrzymaniu funduszy. Po otrzymaniu funduszy nie trzeba się zbytnio stresować, można korzystać normalnie. Jeśli fundusze są w porządku, ich normalne użycie nie przyniesie żadnych problemów; jeśli są problematyczne, to niezależnie od działań i tak nic to nie da.
Wypłaty w świecie kryptowalut dotyczą bezpieczeństwa funduszy, nie można sobie pozwolić na żadne niedopatrzenia. Mam nadzieję, że wszyscy zapamiętają te kluczowe punkty, aby bezpiecznie wypłacać fundusze i stabilnie zabezpieczyć swoje osiągnięcia.