Ministerstwo Sprawiedliwości USA (DOJ) właśnie ogłosiło zatrzymanie 201.400 USD kryptowaluty, podejrzewanej o finansowanie organizacji zbrojnej Hamas. To część kampanii mającej na celu zaostrzenie kontroli nad cyfrowymi przepływami finansowymi związanymi z finansowaniem terroryzmu.
Operacja Zatrzymania Finansów Hamasu
Zgodnie z #DOJ , organy ścigania przejęły portfel kryptowalutowy o wartości 89.900 USD oraz trzy inne konta z łączną kwotą 111.500 USD. Te adresy portfeli zostały wykryte jako uczestniczące w działaniach prania pieniędzy za pomocą krypto, gromadząc ponad 1,5 miliona USD dla Hamasu od października 2024.
Pan Edward R. Martin Jr., prokurator okręgowy Kolumbii, zapewnił: "Będziemy śledzić każdy cent wydany na finansowanie Hamasu, bez względu na to, gdzie się znajduje i w jakiej formie waluty."
Krypto - Narzędzie Prania Pieniędzy Grup Zbrojnych?
Od lat 2010 wiele organizacji przestępczych i grup zbrojnych wykorzystywało technologię blockchain do ukrywania transakcji finansowych. Jednak w ostatnich latach amerykańskie władze zaostrzyły działania przeciwko temu procederowi, co utrudnia osobom chcącym wykorzystać krypto do finansowania zabronionych organizacji.
Ministerstwo Sprawiedliwości (DOJ) ujawnia, że zaszyfrowana grupa czatu powiązana z Hamasem ułatwiła zwolennikom wysyłanie pieniędzy do co najmniej 17 adresów portfeli kryptowalutowych. Darczyńcy oraz kilka zdecentralizowanych giełd (#OTC ) uczestniczyło w tym procederze prania pieniędzy.
Mimo to, DOJ nie ujawnia tożsamości giełd, które były wykorzystywane do realizacji wspomnianego prania pieniędzy.
FBI i Izrael Zacieśniają Kontrolę
Tym razem operacja przejęcia kryptowalut Hamasu została skoordynowana przez Biuro FBI w Albuquerque. Pan David J. Scott, dyrektor Wydziału Antyterrorystycznego FBI, podkreślił: "Złamanie kanałów finansowania i przejęcie kryptowalut to jedno z naszych kluczowych narzędzi w walce z terroryzmem."
Nie tylko USA, #Israel również podjęło wiele działań mających na celu powstrzymanie wykorzystania kryptowalut do finansowania #Hamas . Według Reutersa, od 2021 do 2023 roku izraelskie agencje antyterrorystyczne przejęły dziesiątki kont cyfrowych powiązanych z Hamasem oraz dwa inne konta związane z organizacją ISIS (Daesh).
Czy Krypto Nadal Jest Bezpiecznym Wyborem Dla Finansowania Nielegalnego?
Chociaż kryptowaluty były kiedyś postrzegane jako narzędzie finansowe anonimowe, z rosnącymi restrykcjami ze strony rządu USA i krajów sojuszniczych, wykorzystywanie krypto do finansowania organizacji zbrojnych staje się coraz trudniejsze.
Czy te grupy będą nadal szukać sposobów na obejście prawa, stosując bardziej wyrafinowane metody? Czy system monitorowania blockchain uczyni kryptowaluty mniej skutecznym narzędziem finansowania nielegalnego? To wciąż pozostaje dużym pytaniem w walce między technologią a bezpieczeństwem globalnym.
