Dziś prawie wpadłem w starannie zaplanowaną pułapkę, a po wszystkim wciąż odczuwam strach.
Na kolacji, mężczyzna A, którego poznałem niedawno, dowiedział się, że gram w kryptowaluty i sam poruszył temat swojej znajomej B. B miała potrzeby biznesowe, musiała wymienić walutę fiat na USDT w transakcji OTC. Z powodu limitów transakcji i innych powodów, B była gotowa odkupić USDT z 6% narzutem na cenę rynkową.
Punkt wątpliwy 1: Co kryje się za wysokim narzutem?
Słysząc „6% narzutu”, natychmiast się zaniepokoiłem: tak wysoki narzut, czy źródło funduszy jest czyste?
男A解释，他和B曾一起“打过扑克”，了解B的背景——她家经营美容院、水果批发等实体产业，资金绝对安全。
Chociaż na razie ufam, kontynuuję zadawanie pytań o szczegóły. B jest w innym mieście, transakcja musi być przeprowadzona zdalnie. 男A powiedział, że B mu ufa, zgodziła się na małą wpłatę przed przelaniem USDT, zasugerowała, aby najpierw spróbować z kwotą 3000 USDT.
Punkt wątpliwy 2: Dlaczego musimy użyć pośredniego portfela?
Przed transakcją, B osobiście pomogła 男A (osobie spoza branży) zainstalować #TrustWallet t, a także przesłała ETH jako opłatę za gaz i 10 USDT (ERC-20), aby spróbował przelać je do B, aby zapoznać się z procesem. B stwierdziła, że jeśli tylko przelę nie USDT do portfela 男A, ona najpierw dokona płatności.
To wzbudziło moje wątpliwości: giełda wyraźnie wspiera bezpośrednie wypłaty, dlaczego więc musimy przechodzić przez portfel 男A?
Poprosiłem 男A, aby wysłał zrzut ekranu z mojej giełdy do B, aby pokazać, że mogę wypłacić środki bezpośrednio. B jednak odpowiedziała, że giełda nie jest bezpieczna, a portfel ma większą prywatność.
Aby upewnić się o bezpieczeństwie, podejrzewam, że portfel 男A (pobrany przez link dostarczony przez B) może być kontrolowany przez hakerów. Dlatego stworzyłem nowy #TrustWallet na własnym urządzeniu, wygenerowałem nowy adres, przesłałem ETH i 3000+ USDT oraz poprosiłem 男A, aby powiedział B: jego wcześniejsze urządzenie się rozładowało, zmienił na nowe urządzenie, fundusze są gotowe, mogą najpierw dokonać płatności.
B stanowczo odmówiła, twierdząc, że musi to być przelane do pierwotnego portfela 男A.
Odkrycie prawdy: starannie zaplanowana pułapka
W tej chwili całkowicie dostrzegłem oszustwo. Sprawdzając historię transakcji portfela 男A, odkryłem operację „autoryzacji umowy”.
Prawda o oszustwie jest taka, że portfel B, ETH i USDT są prawdziwe, a Trust Wallet pobrany z App Store jest oryginalny. Jednak pod pretekstem „nauki procesu”, B namówiła 男A do zeskanowania kodu QR do „przelewu 0 USDT”, co tak naprawdę oznaczało podpisanie autoryzacji umowy. Gdy tylko przelę USDT do portfela 男A, B mogła bezpośrednio przenieść środki za pomocą autoryzacji.
Ostrzeżenie: pułapki, które są trudne do uniknięcia
1. Kontroluj impulsy: nie daj się zwieść wysokim zyskom, szczególnie gdy chodzi o pieniądze.
2. Pytaj dlaczego: każde nierozsądne działanie wymaga zbadania do samego końca.
3. Zachowaj czujność: nawet w obliczu znajomych lub „wiarygodnych” osób, bądź ostrożny wobec nieznanych transakcji.
Na szczęście byłem czujny, dzięki czemu nie wpadłem w pułapkę. Mam nadzieję, że moje doświadczenie przypomni wszystkim: w świecie kryptowalut bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu!