🚨86% rosyjskich schematów piramid atakuje na kryptowaluty ofiar
Przytłaczająca większość schematów finansowych piramid działających w Rosji celuje w fundusze kryptowalutowe inwestorów, zgodnie z nowymi danymi opublikowanymi przez bank centralny kraju.
Rosyjska władza monetarna zarejestrowała wzrost liczby oszukańczych graczy oferujących fałszywe możliwości inwestycyjne związane z aktywami cyfrowymi, metalami szlachetnymi i nieruchomościami.
Oszustów namawia inwestorów do wysyłania ich kryptowalut
Bank Centralny Federacji Rosyjskiej (CBR) zidentyfikował 2,780 podmiotów podejrzewanych o nielegalne działania w sektorze finansowym w pierwszym kwartale roku, co podkreśla 56% wzrost w porównaniu do tego samego okresu 2024.
Więcej niż połowa z nich, 1,638, ma cechy schematów finansowych piramid, ujawnił regulator w poście na Telegramie w tym tygodniu, cytowanym przez portal informacyjny RBC we wtorek.
Pozostałe przedstawiały się albo jako profesjonalni uczestnicy rynku papierów wartościowych (897), albo pożyczkodawcy (236), szczegółowo opisał organ, dodając:
„Tradycyjnie, pseudo-inwestycyjne projekty internetowe, które działają jako piramidy finansowe lub nielegalni brokerzy, są na czołowej pozycji.”
Jak zwykle, oszuści uruchamiają wiele stron internetowych, stron w mediach społecznościowych oraz grup na Telegramie, aby zwabić niczego niepodejrzewających ofiar. Większość z tych kanałów istnieje tylko tymczasowo i poszukuje minimalnych początkowych inwestycji, zauważył bank.
Prawie wszystkie wykryte schematy Ponziego działały jako platformy internetowe, oferując Rosjanom inwestowanie w różne plany inwestycyjne z obiecaną stałą stopą zwrotu. Często próbowali przekonać ludzi, że ich produkty są prawie tak samo bezpieczne jak depozyt bankowy.
Projekty były reklamowane w sieciach społecznościowych i na stronach nienaładowanych finansowo. Czasami były promowane również przez bloggerów, zauważył CBR.
Zdecydowana większość schematów piramidowych, 86% zidentyfikowanych platform, sugerowała inwestorom, aby dokonywali wpłat w kryptowalutach, ujawnił regulator. W lipcu ubiegłego roku oszacował udział piramid przyciągających fundusze przez kryptowaluty na 59%, przypomniał RBC.
Aktywa kryptograficzne wśród ulubionych ofert inwestycyjnych oszustów
Fałszywe możliwości prezentowane przez oszustów obejmowały oferty inwestycji w nieruchomości, często za granicą, w atrakcyjnych miejscach, takich jak popularny indonezyjski kurort wyspa Bali. Oprócz dochodu z wynajmowanej nieruchomości obiecywali również część pieniędzy wydanych przez nowo przyciągniętych inwestorów.
Wiele schematów piramid finansowych zachęcało obywateli Rosji do inwestowania w różne kryptowaluty i inne aktywa cyfrowe, metale szlachetne, surowce i różne przedsiębiorstwa, oferując szybkie zwroty. Kilka projektów miało mniej powszechne propozycje, takie jak inwestycje w wynajem power banków.
Większość nielegalnych firm papierów wartościowych działała jako dealerzy forex, zauważył centralny bank, a wiele z nich rzekomo wspierało transakcje kryptowalutowe z dźwignią, oferując usługi bez obowiązkowej licencji. Praktycznie wszystkie działały online i nie miały oficjalnych biur.
Bank Rosji dostarczył więcej szczegółów:
„Projekty pseudo-forexowe kuszą obietnicami wysokich zarobków i są skierowane do tych, którzy postrzegają handel na rynku walutowym jako grę losową, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy.”
Łącznie ponad 5,200 stron internetowych schematów piramidowych zostało usuniętych w pierwszych trzech miesiącach roku, a ponad 120 spraw administracyjnych zostało wszczętych, podkreślił CBR. Bank podjął również inne środki, w tym zapobiegające reklamowaniu takich projektów.
Centralny Bank Rosji był zdecydowanym przeciwnikiem pozwolenia na swobodne krążenie kryptowalut w rosyjskiej gospodarce. W marcu władze finansowe zasugerowały ustanowienie specjalnego „eksperymentalnego” reżimu prawnego dla operacji kryptograficznych i obecnie współpracują z Ministerstwem Finansów nad uruchomieniem państwowej giełdy kryptowalut.
Oprócz internetowych schematów piramidowych, rosyjskie władze ograniczały legalne strony internetowe związane z kryptowalutami. W kwietniu rosyjski nadzorca internetu, Roskomnadzor, zablokował dostęp do wiodącego agregatora danych giełdowych na rosyjskim rynku kryptowalut, BestChange.ru.
Akademia Cryptopolitan: Już wkrótce - Nowy sposób na zarabianie pasywnego dochodu z DeFi w 2025 roku. Dowiedz się więcej
