Tajska policja aresztowała Ngo Thi Theu za oszustwo kryptowalutowe o wartości 300 milionów dolarów.
Ponad 2600 ofiar zostało oszukanych przez fałszywe platformy handlowe.
Ngo prała zyski przez inwestycje w nieruchomości i konta kurierów.
Oszustwo obejmowało 44 centra telefoniczne w Wietnamie i Kambodży.
Inwestorzy wzywają do weryfikacji platform kryptowalutowych, aby uniknąć oszustw.
#CryptoScam #BangkokArrest #Interpol #CryptocurrencyFraud #NgoThiTheu
Tajska policja aresztowuje kluczową postać w ogromnym oszustwie kryptowalutowym
Tajskie władze aresztowały Wietnamkę w Bangkoku za zorganizowanie oszustwa kryptowalutowego, które oszukało ponad 2600 ofiar na 300 milionów dolarów. Ngo Thi Theu, 30 lat, znana jako „Madam Ngo”, została zatrzymana w hotelu w dzielnicy Watthana 24 maja 2025 roku. Była poszukiwana na podstawie czerwonego zawiadomienia Interpolu oraz nakazu aresztowania policji w Hanoi za ukrywanie działalności przestępczej.
Oszustwo przyciągało inwestorów obietnicami miesięcznych zwrotów w wysokości 20-30% poprzez fałszywe platformy handlowe kryptowalut i Forex. Ofiary początkowo mogły wypłacać małe kwoty, aby zbudować zaufanie, co zachęcało do większych inwestycji. Operacja następnie zakończyła kontakt, pozostawiając inwestorów z ogromnymi stratami.
Szczegóły oszustwa i międzynarodowa operacja
Sieć Ngo, kierowana przez obywatela Turcji, obejmowała 35 wietnamskich wspólników i ponad 1000 pracowników w 44 oszukańczych centrach telefonicznych w Hanoi, Ho Chi Minh, Da Nang, Hoi An i Phnom Penh w Kambodży. Grupa wykorzystała celebrytów i influencerów do promowania schematu, tworząc iluzję legalności poprzez seminaria i wydarzenia marketingowe.
Śledczy odkryli, że Ngo prała swoją część zysków poprzez inwestycje w nieruchomości w Wietnamie. Ukrywając się w Tajlandii, otrzymywała fundusze za pośrednictwem kont kurierów w Wietnamie, przekazywanych do obywateli Wietnamu w Tajlandii i wypłacanych w gotówce w kwotach około 1 miliona bahtów za transakcję, aby uniknąć wykrycia.
Tajska policja z Wydziału Zwalczania Przestępczości (CSD), współpracując z wietnamskimi władzami, namierzyła Ngo w hotelu w rejonie Klong Tan Nuea. Dwu Wietnamczyków, Ta Dinh Phuoc, 38 lat, i Trong Khuyen Trong, 41 lat, zostało aresztowanych razem z nią za przekroczenie terminu ważności wiz. Oboje twierdzili, że są jej ochroniarzami.
Podczas przesłuchania Ngo przyznała się do swojej roli w oszustwie, ale powiedziała, że turecki lider otrzymał największą część zysków. Grożą jej zarzuty o niedopełnienie obowiązków w Wietnamie, które mogą skutkować karą do siedmiu lat więzienia zgodnie z artykułem 174 Kodeksu karnego z 2015 roku. Zarzuty dotyczące oszustwa internetowego na podstawie artykułu 290 mogą dodać do siedmiu lat i grzywny do 40 000 dolarów.
Skala oszustwa podkreśla rosnące zagrożenie oszustwami kryptowalutowymi. Wietnamskie Stowarzyszenie Blockchain zgłosiło, że w 2024 roku ponad 17 milionów Wietnamczyków posiadało aktywa kryptowalutowe, z których wielu nie miało wiedzy na temat powszechnych oszustw, takich jak „rug pulls” i schematy „pump and dump”. Władze wzywają inwestorów do weryfikacji platform przed inwestowaniem.
Aresztowanie stanowi znaczący krok w walce z przestępczością kryptowalutową na skalę transnarodową. Tajska i wietnamska policja kontynuują dochodzenie w sprawie operacji sieci, dążąc do rozbicia pozostałych centrów telefonicznych i odzyskania skradzionych funduszy.