Binance wspiera filipińskie organy ścigania w śledztwie dotyczącym okupu w wysokości 3,75 mln USD
2025-06-13
Główne wnioski
Jednostka Inteligencji Finansowej Binance (FIU) wspierała organy ścigania w sprawie porwania związanej z praniem okupu w kryptowalutach.
Okup, wynoszący około 3,75 miliona USD, został ostatecznie przetransferowany przez operatorów kasyn i kanały aktywów cyfrowych.
Wsparcie inteligencji Binance umożliwiło śledczym kryptowalutowym zidentyfikowanie kilku kont związanych z podejrzanymi.
Jednostka Inteligencji Finansowej Binance (FIU) odegrała niedawno ważną rolę w wspieraniu organów ścigania na Filipinach w złożonym śledztwie w sprawie porwania dla okupu. Schemat przestępczy obejmował płatności okupu przechodzące przez wiele warstw finansowych, a ostatecznie do kryptowalut przez prywatnych operatorów kasyn – jednak użycie dostarczonej przez Binance inteligencji pomogło prześledzić środki do kilku podejrzanych.
Śledzenie okupu przez warstwowe transakcje
Sprawa dotyczyła 3,75 miliona dolarów okupu, który został przekierowany przez prywatnych operatorów kasyn – podmioty trzecie, które organizują i ułatwiają podróże oraz wyjazdy hazardowe dla zamożnych klientów kasyn. Fundusze zostały następnie rozprowadzone za pomocą wyrafinowanych metod prania pieniędzy. Lokalne władze napotkały poważne trudności w śledzeniu funduszy z powodu złożoności i warstwowej natury technik stosowanych do ukrycia śladów transakcji.
Zespół FIU Binance ściśle współpracował z dochodzeniowcami, aby śledzić cyfrowy przepływ funduszy. Dzięki analizom on-chain, dochodzeniowcy byli w stanie zidentyfikować podejrzaną aktywność portfela i śledzić ścieżki pranych pieniędzy na różnych platformach.
„Fundusze okupu były fragmentowane na kilku adresach, zanim ostatecznie trafiły do portfeli kryptowalut. Szybka pomoc Binance była kluczowa w postępie dochodzenia” – powiedział przedstawiciel Grupy Zwalczania Cyberprzestępczości z Filipińskiej Policji Narodowej.
Celowanie w ewoluujące techniki prania pieniędzy
Schemat prania pieniędzy, który stosowali przestępcy, wykorzystywał różnorodne metody przed ostatecznym wypłaceniem za pośrednictwem wysoko ryzykownych giełd kryptowalut. Odzwierciedla to szerszy trend, w którym sieci przestępcze coraz częściej wykorzystują zarówno systemy fiat, jak i cyfrowe do prania nielegalnie zdobytych funduszy.
Dzięki współpracy Binance władze były w stanie śledzić część funduszy okupu na blockchainie. Aktywność portfela była również powiązana z zagranicznymi operacjami hazardowymi i podejrzewanymi transnarodowymi sprawcami przestępstw, poszerzając zakres dochodzenia i potencjalnie zwiększając wpływ wywiadu Binance w walce z przestępczością.
Jak w przypadku podobnych spraw, Binance szybko odpowiedział na prośbę organów ścigania, umożliwiając zgodne udostępnianie danych i efektywną koordynację dochodzeń. Takie podejście odzwierciedla ciągłe zaangażowanie Binance w globalne partnerstwa publiczno-prywatne w walce z przestępczością finansową. Ostatnie sukcesy na tej drodze obejmują wsparcie Binance dla Operacji Fox Hunt w Tajlandii, która rozbiła syndykat przestępczy, który ukradł 6 milionów dolarów za pomocą oszustw związanych z fałszywymi portfelami, oraz odzyskanie przez Królewską Policję Malezji 1,6 miliona dolarów w ramach okupu za porwanie transgraniczne. W tym ostatnim przypadku śledczy Binance użyli zaawansowanej analizy blockchain, aby pomóc zidentyfikować podejrzanych i śledzić ruch funduszy, demonstrując moc współpracy publiczno-prywatnej w zwalczaniu przestępczości cyfrowej.
Ostateczne przemyślenia
Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że agencje egzekwowania prawa zwiększą wysiłki na rzecz rozbicia infrastruktury finansowej umożliwiającej przestępstwa związane z kryptowalutami. Skupiając się na zamrażaniu i konfiskacie nielegalnych dochodów, władze przyjmują bardziej asertywne i oparte na wywiadzie podejście do dochodzeń w zakresie aktywów cyfrowych. Podkreśla to również, jak partnerstwa publiczno-prywatne mogą wspólnie zakłócać wyrafinowane operacje prania pieniędzy.
Binance pozostaje zaangażowane w współpracę z globalnymi organami ścigania w celu śledzenia nielegalnej działalności, wspierania ofiar i utrzymania integralności ekosystemu finansów cyfrowych.
Dalsze lektury
Zespół Bezpieczeństwa Fizycznego Binance o tym, jak unikać zagrożenia atakami w rzeczywistości
Królewska Policja Malezji odzyskuje 1,6 miliona dolarów okupu za porwanie przy wsparciu Binance
Przestępstwa kryptograficzne, zgodność i współpraca: Binance dzieli się spostrzeżeniami na Szczycie Bezpieczeństwa Blockchain w Cyberporcie 2025