Dlaczego nie należy kupować monet w Telegramie: statystyki, ryzyka i niuanse
1. Eksplozjowy wzrost projektów scamowych
Z danych platformy Scam Sniffer wynika, że w okresie od listopada 2024 r. do stycznia 2025 r. liczba kryptoskamów w Telegramie wzrosła o niewiarygodne 2000% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Oszuści aktywnie wykorzystują popularność Telegramu wśród społeczności kryptowalutowych, tworząc fałszywe boty, „grupy alfa” i fałszywe usługi weryfikacyjne, aby kraść klucze prywatne i przekazywać środki ofiarom na nieznane konta.
W ramach tych samych badań zauważono, że główne metody ewoluują:
Fałszywe boty weryfikacyjne zmuszają użytkowników do dzielenia się danymi prywatnymi, podszywając się pod oficjalne służby.
„Grupowe” i „airdrop‑grupy” kuszą obietnicami darmowych tokenów, ale podsyłają złośliwe portfele lub linki do phishingowych stron.
2. Prawie każdy drugi projekt — rug pull
Badanie CertiK obejmowało okres od listopada 2023 r. do sierpnia 2024 r. i pokazało, że z 93 930 nowych tokenów promowanych w grupach Telegram, 46 526 (49,53%) okazało się klasycznymi schematami rug pull. Całkowita kwota inwestycji w te scam-tokeny wyniosła 149 813,72 ETH, a oszuści uzyskali 282 699,96 ETH zysku (około 800 mln $), co odpowiada ROI w wysokości 188,7%. Przy tym kanały Telegram przyczyniły się do promocji prawie 90% wszystkich nowych tokenów Ethereum w tym okresie.
3. Astronomiczne straty i skomplikowane schematy
Zgodnie z raportem Elliptic, duże chińskojęzyczne huby dla przestępczości kryptograficznej przez Telegram (np. Xinbi Guarantee) zrealizowały transakcje o wartości 8,4 mld $ od 2022 r., w tym „pig butchering” i pranie pieniędzy przez narkotykowych i cyberprzestępców. Pomimo blokad Telegram, te platformy szybko się restartują pod nowymi nazwami.
Podobna historia z Haowang (były Huione Guarantee): ponad 27 mld $ transakcji, zamknięty dopiero po globalnym śledztwie Elliptic i WIRED, ale zagrożenia recydywy pozostają.
4. Główne ryzyka przy zakupie „z pod lady”
Anonimowość deweloperów: nikomu nieznane „postacie” bez weryfikacji i publicznego tła.
Brak audytu smart kontraktów: bez kontroli od CertiK lub OpenZeppelin kod projektu może zawierać „backdoory” do kradzieży środków (web.ourcryptotalk.com).
Brak blokady płynności (liquidity lock): natychmiastowe wypłacenie wszystkich środków po osiągnięciu minimalnej kwoty inwestycji.
Nierealistyczne obietnice zysku: gwarancje 1 000 % APY lub „moon” w ciągu tygodnia — klasyczna pułapka.
Ograniczenia w sprzedaży tokenów dla inwestorów: podczas gdy insiderzy wypłacają płynność, zwykli inwestorzy nie mogą sprzedać swoich aktywów (web.ourcryptotalk.com).
5. Niuanse działania oszustów na Telegramie
Kanały kopipast: oszuści klonują oficjalne grupy, zachowując wygląd i nazwę, aby użytkownicy nie zauważyli podmiany.
Improwizowane „giveaway”: obiecują darmowe tokeny za niewielką „opłatę” lub repost, a zamiast prezentu znikają z depozytami użytkowników.
Ekskluzywne „alpha-grupy”: rzekomo wewnętrzne informacje kosztują „składki członkowskie”, po czym dostęp jest zamykany, a pieniądze trafiają do organizatorów.
Wnioski i zalecenia
Nie ufaj anonimowym kanałom. Sprawdzaj linki i nazwę grupy, szukaj oficjalnych źródeł na stronie projektu.
Szukaj dowodów audytu. Bez raportu od niezależnej firmy nie warto inwestować nawet minimalnych kwot.
Sprawdzaj blokadę płynności. Jeśli token nie jest zablokowany przynajmniej na kilka miesięcy — uciekaj.
Zbadaj zespół. Prawdziwe projekty zazwyczaj ujawniają imiona i kwalifikacje deweloperów.
Bądź gotowy na porażkę. Jeśli nawet 1% takich projektów Telegrama ocala od oszustwa, to już sukces. Zawsze inwestuj tylko to, co nie jest ci żal stracić.
Zakup „podziemnych” tokenów na Telegramie niemal gwarantuje utratę środków — lepiej pozostań na oficjalnych DEX i scentralizowanych giełdach o sprawdzonej reputacji. P/S. Jeśli myślisz, że inwestując 10$ otrzymasz po miesiącu 1000$, to co obiecuje platforma, osoba, społeczność, oszukują cię.