\u003ct-55/\u003e
ZachXBT ujawnia WhiteRock Finance jako skomplikowany schemat prania pieniędzy ZKasino o wartości 33 milionów dolarów, łącząc skradzione fundusze przedsprzedażowe z platformą aktywów w świecie rzeczywistym poprzez bezpośrednie połączenia on-chain między portfelami marketingowymi a osobistym e-mailem powiązanym z rzekomym mózgiem Ildarem Ilhamem, operującym jako 'Prometheus'.
Czołowy badacz blockchain ZachXBT odkrył dowody łączące projekt WhiteRock Finance z notorious $33 milionów oszustwem wyjścia ZKasino, ujawniając to, co wydaje się być skomplikowaną operacją prania pieniędzy.
Ten schemat miał na celu legitymizację skradzionych funduszy poprzez pozornie legitimizującą platformę tokenizacji aktywów w świecie rzeczywistym.
Dochodzenie ujawnia bezpośrednie połączenia on-chain między portfelami marketingowymi WhiteRock, skradzionymi funduszami przedsprzedażowymi ZKasino oraz osobistym adresem e-mail, który łączy kluczowych członków obu projektów.
Czym jest ZKasino?
Skandal ZKasino wybuchł pierwotnie w kwietniu 2024 roku, gdy projekt hazardowy na blockchainie nagle przekierował 33 miliony dolarów wartości funduszy inwestorów do protokołu stakingowego Lido zamiast zwrócić je uczestnikom przedsprzedaży, jak obiecano.
Schemat doprowadził do aresztowania członka zespołu Elham Nourzai przez holenderskie władze zajmujące się przestępczością finansową, podczas gdy rzekomi współspiskowcy Ildar Ilham i Lior Ben Zakan podobno uciekli na Bliski Wschód.
Po uwolnieniu Nourzai pod koniec 2024 roku, skradzione fundusze zaczęły poruszać się przez zaawansowaną sieć prania pieniędzy, która stosowała chain-hopping w sieciach ZkSync, Starknet, EVM i Solana.
Dochody zostały przekształcone w Monero za pośrednictwem natychmiastowych wymian, wypłacone za pośrednictwem brokerów OTC i handlowane na platformach wieczystych, takich jak Hyperliquid.
Dochody z tego projektu zostały przekształcone w Monero za pośrednictwem natychmiastowych wymian, wypłacone za pośrednictwem brokerów OTC i handlowane na platformach wieczystych, takich jak Hyperliquid.
Śledczy prześledził fundusze ze skradzionej skarbnicy ZKasino bezpośrednio do portfela marketingowego WhiteRock, który następnie został wykorzystany do opłacenia influencerów za treści promocyjne.
Najbardziej kompromitujące, ZachXBT odkrył, że osobisty adres e-mail powiązany z portfelem dewelopera WhiteRock należy do konta o nazwie „IldarTheGrandMaster” na Chess.com.
To bezpośrednio łączy projekt z Ildarem Ilhamem, jednym z rzekomych mózgów ZKasino, który operuje pod pseudonimem „Prometheus.”
Od oszustwa przedsprzedażowego do rewolucji RWA: Schemat prania pieniędzy ZKasino
Oszustwo wyjścia ZKasino reprezentuje jedno z najbardziej bezczelnych zdrad zaufania inwestorów w ostatniej historii kryptowalut. Zaczęło się jako obiecująca platforma hazardowa na blockchainie, która zebrała ponad 30 milionów dolarów w przedsprzedaży, zanim ujawniono jej prawdziwą naturę.
Projekt początkowo obiecał uczestnikom, że ich przekazane Ethereum będzie można zwrócić, ale gdy nadszedł dzień premiery 20 kwietnia 2024 roku, ZKasino dramatycznie zmieniło warunki.
Zamiast honorować prośby o wypłatę, zespół zamienił wszystkie 10,515 ETH na tokeny ZKAS po znacznie obniżonej stawce 0,055 USD, podlegającej karnej 15-miesięcznej umowie vestingowej, która skutecznie uwięziła fundusze inwestorów.
Oszuństwo pogłębiło się, gdy śledczy odkryli, że rzekomo rewolucyjny blockchain ZKasino był jedynie łańcuchem Arbitrum Nitro, pozbawionym technologii zero-knowledge, która stanowiła rdzeń jego marketingowych obietnic.
Po upadku i subsequentnych aresztowaniach, skradzione fundusze przeszły przez zaawansowaną sieć prania pieniędzy za pośrednictwem wielu sieci blockchain i instrumentów finansowych.
Ta strategia prania pieniędzy o wielu wektorach, wyjaśniona przez ZachXBT, odzwierciedla taktyki widziane w innych poważnych przestępstwach kryptowalutowych.
Recent cases include Australian authorities uncovering a $190 million laundering network that mixed illicit crypto with legitimate business income and European investigations into OKX’s alleged role in laundering $100 million from the Bybit hack.
Jak skradzione miliony sfinansowały historię sukcesu WhiteRock
WhiteRock, uruchomiony 24 grudnia 2024 roku, pozycjonował się jako rewolucyjna platforma, która wprowadzi tradycyjne rynki na blockchain.
Platforma szybko zdobyła popularność, obiecując zdemokratyzować dostęp do tradycyjnie ekskluzywnych możliwości budowania bogactwa za pośrednictwem swojego rodzimych tokena WHITE i stablecoina USDX.
Jednakże, dochodzenie ZachXBT ujawnia, że imponujące wskaźniki wzrostu WhiteRock i roszczenia o partnerstwie były oparte na oszukańczych fundamentach.
Kampanie marketingowe projektu, finansowane bezpośrednio z portfeli zawierających skradzione fundusze ZKasino, promowały fałszywe partnerstwa z dużymi instytucjami finansowymi.
StoneX publicznie zaprzeczył roszczeniom o partnerstwo z WhiteRock, podczas gdy rzekome współprace z BlackRock i First Citizens Bank nie miały żadnych weryfikowalnych dowodów.
Najbardziej śmiałe roszczenie projektu dotyczyło plotek o partnerstwie z Saudi Aramco poprzez Ripple w celu tokenizacji łańcuchów dostaw ropy, co doprowadziło do wzrostu cen tokenów WHITE o 110% 30 maja, mimo że nie miało to podstawy faktu.
ZachXBT wezwał główne giełdy, w tym MEXC i Gate.io, do usunięcia tokena WHITE i przeprowadzenia wzmocnionej weryfikacji.
Śledź 🔥 Bądź na bieżąco z aktualizacjami 🚀😍🚀