Hiszpańska policja właśnie aresztowała pięć osób związanych z "siatką oszustw inwestycyjnych w kryptowaluty", która wyprała prawie 540 milionów USD (460 milionów Euro) z nielegalnych pieniędzy od ponad 5.000 ofiar. Ta globalna sprawa rozpoczęła się w 2023 roku, w której brały udział organy ścigania z Hiszpanii, Estonii, Francji i USA.
Przebieg sprawy i działania siatki
Ba osoby zostały aresztowane po przeszukaniach na Wyspach Kanaryjskich, a dwie inne zostały zatrzymane w Madrycie. Europol poinformował, że ekspert ds. kryptowalut został wysłany do Hiszpanii w dniu nalotu, co przyczyniło się do sukcesu operacji.
Domniemani liderzy siatki wykorzystali współpracowników na całym świecie do zbierania pieniędzy poprzez wypłaty gotówki, a także przelewy z kont bankowych i portfeli kryptowalutowych. Rzekomo w Hongkongu utworzono "sieć firm i banków", wykorzystując konta na nazwiska innych osób do "odbierania, przechowywania i transferowania pieniędzy pochodzących z przestępstw."
Śledztwo w tej sieci wciąż trwa. Europol opisuje oszustwa internetowe jako "epidemię wpływającą na obywateli, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne UE."
Poziom oszustw związanych z kryptowalutami "nigdy wcześniej nie widziano"
Urzędnicy obawiają się, że "skala, różnorodność, zaawansowanie i zakres" takich planów oszustw osiągnęły poziom "nigdy wcześniej nie widziano". #Europol prognozuje, że oszustwa internetowe przewyższą inne rodzaje poważnej i zorganizowanej przestępczości, ponieważ są napędzane przez AI, wsparcie techniczne i dostęp do danych.
Niedawny raport agencji egzekwowania prawa UE pokazuje, że kryptowaluty odgrywają obecnie szerszą rolę "w bardziej tradycyjnych dziedzinach przestępczości" takich jak handel narkotykami i handel ludźmi. Autorzy ostrzegają, że cyfrowe aktywa i platformy DeFi pełnią rolę "cyfrowego płaszcza" do ukrywania działań związanych z praniem pieniędzy.
Raport dodaje również: "Kryptowaluty wciąż są najważniejszym produktem oszustwa inwestycyjnego w UE. Chociaż oszuści głównie celują w osoby prywatne, firmy również czasami stają się celem." #Spain
