„Fundusze w świecie kryptowalut” odnoszą się do projektów oszukańczych w dziedzinie kryptowalut, które działają na zasadzie schematów Ponziego lub piramid finansowych. W zasadzie są to tradycyjne oszustwa finansowe przebrane w „wysokotechnologiczne szaty” blockchain i walut cyfrowych, wykorzystujące niewiedzę ludzi na temat kryptowalut oraz ich chciwość na wysokie zyski.
Główne cechy i model działania:
1. Obietnica nierealistycznych wysokich zwrotów:
To najbardziej typowy znak. Projektodawcy twierdzą, że mogą oferować „pewne zyski”, „1% dziennego zysku”, „podwojenie miesięcznych zysków” i inne zwroty znacznie przekraczające normalne poziomy inwestycji rynkowych. Te zwroty są zazwyczaj wypłacane w formie kryptowalut.
2. Poleganie na nowym kapitale w celu utrzymania:
Sam projekt nie ma rzeczywistego, zrównoważonego modelu zysku (takiego jak rzeczywiste produkty, usługi, technologie lub zyski z transakcji rynkowych).
Wypłaty „zysków” dla wcześniejszych inwestorów pochodzą wyłącznie z funduszy wniesionych przez nowych inwestorów (tj. „zabieranie z jednego miejsca, aby dać innemu”). To typowa struktura Ponziego.
3. Zachęcanie do „przyciągania nowych inwestorów”/nagród hierarchicznych:
Aby przyciągnąć więcej nowych funduszy i opóźnić upadek, projekt zaprojektuje skomplikowany system wielopoziomowej dystrybucji lub nagród za polecenia.
Inwestorzy mogą uzyskać prowizję lub dodatkowe nagrody w zależności od inwestycji swoich podległych inwestorów (przyciąganie nowych inwestorów), tworząc piramidalną strukturę typową dla MLM. Górny poziom zyskuje na wkładzie niższych poziomów.
4. Pakowanie w „wysoką jakość”, wykorzystując terminologię blockchain:
Aby zwiększyć mylenie, projektodawcy starannie pakują:
Nazwa/koncepcja: użycie popularnych terminów blockchain, takich jak „decentralizowane finanse”, „trading ilościowy”, „smart kontrakty”, „staking”, „metawersum”, „GameFi”, „Web3”.
Terminologia techniczna: nagromadzenie trudnych do zrozumienia terminów blockchain, aby zwykli ludzie uznali projekt za „profesjonalny”, „nowoczesny”.
Fałszywe poparcie: fałszowanie tła zespołu, partnerów, inwestycji znanych instytucji itd.
Strona internetowa/APP: tworzenie pięknych stron internetowych i aplikacji, które wyglądają na bardzo profesjonalne.
5. Ograniczenie wypłat lub stawianie przeszkód:
Na początku mogą pozwalać na niewielkie wypłaty, aby zdobyć zaufanie (etap „hodowli świń”).
Gdy pula funduszy osiągnie określoną wielkość lub zbliża się do upadku, będą wprowadzać różne powody (takie jak „utrzymanie systemu”, „atak hakerski”, „potrzebne płatności podatkowe”, „wydłużenie okresu blokady”), aby ograniczyć lub uniemożliwić inwestorom wypłatę (etap „żniw”).
6. Ostateczny upadek (ucieczka):
Ponieważ nie ma rzeczywistych zysków i konieczne jest ciągłe przyciąganie nowych funduszy w celu wypłaty starych odsetek, gdy tempo przyrostu nowych inwestorów spowalnia lub zatrzymuje się, łańcuch finansowy z pewnością pęknie.
Projektodawcy zabiorą pozostałe fundusze i uciekną, a inwestorzy stracą wszystko. Tempo upadku zależy od zdolności projektu do przyciągania nowych funduszy oraz od ustalonego poziomu zwrotu.
#币安HODLer空投PROVE #ETH #加密市场反弹 #币安Alpha上新 #Solana期货交易量创新高
