1. Oszustwo "Łańcuchowego Sporu" P2P Crypto

W tych oszustwach oszust wykorzystuje bank ofiary do otrzymywania funduszy, a następnie inicjuje spór, twierdząc, że konto zostało zhakowane lub transakcja była nieautoryzowana.

To powoduje, że banki zamrażają nie tylko konto oszusta, ale także wszystkie konta downstream, które otrzymały fundusze - nawet od zupełnie niewinnych użytkowników. Ten kaskadowy efekt znany jest jako "oszustwo bankowe związane z łańcuchem sporów."

Ofiary nieświadomie zostają uwikłane tylko przez otrzymywanie lub przekazywanie funduszy przez te sieci, co prowadzi do szerokiego zamrażania kont.