DOGE
0.12412
-1.42%
#PakistaniInvestor Bądź czujny, bądź bezpieczny, po utracie 1 miliarda przez skorumpowaną rodzinę w kryptowalutach, odzyskają te pieniądze, zakazując kont bankowych handlujących kryptowalutami.
Jak pakistańskie banki wykrywają i blokują transakcje kryptowalutowe
Bezpośrednie przelewy do giełd kryptowalutowych
Banki umieszczają na czarnej liście znane giełdy (#Binance, #Coinbase, itd.).
Przelewy na te platformy są automatycznie blokowane.
Podejrzane wzorce transakcji
Częste przelewy P2P (wiele małych wpłat/wypłat).
Duże, niewyjaśnione transakcje bez wyraźnego źródła.
Skanowanie słów kluczowych w uwagach transakcji
Banki oznaczają terminy takie jak:
"$BTC " "USDT," "Krypto," "Binance," "P$2P."
"$ETH ", "$XRP ","
Rozwiązanie: Użyj ogólnych uwag, takich jak "Płatność freelancera."
Link do rynku walutowego (FX) i Hawala
Banki umieszczają na czarnej liście znane giełdy (#Binance, #Coinbase, itd.).
Przelewy na te platformy są automatycznie blokowane.
Podejrzane wzorce transakcji
Częste przelewy P2P (wiele małych wpłat/wypłat).
Duże, niewyjaśnione transakcje bez wyraźnego źródła.
Skanowanie słów kluczowych w uwagach transakcji
Banki oznaczają terminy takie jak:
"$BTC " "USDT," "Krypto," "Binance," "P$2P."
"$ETH ", "$XRP ","
Rozwiązanie: Użyj ogólnych uwag, takich jak "Płatność freelancera."
Link do rynku walutowego (FX) i Hawala
Zastrzeżenie: zawiera opinie stron trzecich. To nie jest porada finansowa. Może zawierać treści sponsorowane. Zobacz Regulamin
92