Klienci FTX twierdzą, że firma prawa pomogła w oszustwie

Biali klienci bankrutującej wymiany kryptowalut FTX chcą uaktualnić swoje pozewy wobec firmy prawa Fenwick & West, która działała dla FTX. Twierdzą, że nowe dowody wskazują, iż firma odegrała kluczową rolę w upadku spółki.

Dowody pochodzą z procesu karnego założyciela FTX, Samuela Bankman-Frieda, oraz z trwających śledztw w sprawie upadłości. Klienci twierdzą, że Fenwick pomogła zaprojektować i zatwierdzić struktury biznesowe, które uczyniły oszustwo możliwe, w tym stworzenie i zarządzanie spółkami powiązanymi z FTX, takimi jak Alameda Research i North Dimension. Według nich, te spółki nie miały środków zapobiegawczych, które mogłyby uniemożliwić kradzież miliardów dolarów.

Prokuratorzy określili oszustwo FTX jako jedno z największych w historii USA. Pozew klientów jest częścią większej sprawy wobec FTX, celebrytów, którzy ją promowali, oraz innych firm z nią powiązanych. Fenwick zaprzecza zarzutom i chce, aby sprawę odrzucono.

W trakcie procesu Bankman-Frieda świadkami byli członkowie FTX, którzy twierdzą, że informowali Fenwick o nieprawidłowym wykorzystaniu środków klientów, fałszywych pożyczkach i kłamstwach inwestorom — a firma ta doradzała, jak ukryć te działania. Przypisany przez sąd ekspert w sprawie upadłości przeanalizował ponad 200 000 dokumentów i stwierdził, że Fenwick był „głęboko zaangażowany” praktycznie we wszystkich aspektach winnych działań FTX, w tym pomagał w utworzeniu firm-mata i szyfrowanych komunikatów w celu ukrycia oszustwa.

Uaktualniona skarga zawiera również nowe zarzuty, że Fenwick naruszył przepisy dotyczące rynku kapitałowego w Florydzie i Kalifornii, pomagając zaprojektować i promować token FTX (FTT) oraz inne produkty inwestycyjne, które nie zostały odpowiednio zarejestrowane.

Wcześniej klienci również pozwalali inną firmę prawa, Sullivan & Cromwell, ale później wycofali ten pozew z powodu braku dowodów.