Oszuństwo P2P, o którym prawdopodobnie nie słyszałeś wcześniej! Większość traderów jest dobrze świadoma typowych oszustw związanych z handlem kryptowalutami w modelu peer-to-peer (P2P), takich jak zwroty płatności, fałszywe pokwitowania i skradzione konta. Jednak na rynku pojawiła się nowa taktyka, która jest tak subtelna, że zaskakuje nawet doświadczonych sprzedawców. Nowe oszustwo nadpłaty Procedura jest następująca: 1: Uczciwy początek: oszust zaczyna normalną transakcję na platformie P2P i wysyła Ci uzgodnioną płatność. 2: "Przypadkowa" nadpłata: Zamiast wysłać dokładną kwotę, wysyłają dodatkowe 3 do 5 dolarów. Grzeczna prośba: Wysyłają ci wiadomość mówiącą: "Ups, nadpłaciłem! Czy możesz proszę zwrócić nadwyżkę? 4: Pułapka kończy się: Natychmiast zgłaszają Cię za przeprowadzanie transakcji poza platformą, jeśli wyślesz ten mały zwrot poza platformą. To może spowodować oznaczenie, zawieszenie lub zablokowanie Twojego konta, a oto najgorsza część — nadal zatrzymują Twoje kryptowaluty.
Dlaczego to działa: Ten oszustwo wydaje się niewinne. Zwracając małą nadpłatę, wielu sprzedawców wierzy, że utrzymują dobrą reputację lub po prostu są grzeczni. Zasady platformy są surowe. Nawet jeśli wydają się niewinne, przelewy pieniędzy poza platformą są źle widziane przez większość wymian typu peer-to-peer. Historia jest opowiadana przez oszusta. Jeśli nie możesz tego udowodnić, platforma często staje po stronie kupującego po tym, jak cię zgłosi. Jak dbać o siebie ✅ Nigdy nie wysyłaj ani nie odbieraj pieniędzy poza przepływem płatności platformy.
Jeśli ktoś nadpłaci, nie zwracaj mu pieniędzy; zamiast tego powiedz mu, aby anulował transakcję i zaczął od nowa z właściwą kwotą. Aby mieć solidny ślad dowodowy, zachowaj całą komunikację w czacie platformy. Na bieżąco śledź najnowsze strategie oszustw, ponieważ oszustwa, podobnie jak rynki, zmieniają się z czasem. Podsumowanie Handel P2P może być opłacalny i bezpieczny, ale działa tylko wtedy, gdy przestrzegasz zasad platformy. Chociaż oszustwo związane z nadpłatą może wydawać się nieznaczące, jego celem jest wykorzystanie twoich dobrych intencji przeciwko tobie. Pamiętaj, że w sieciach peer-to-peer, bycie grzecznym bez zachowania ostrożności może prowadzić do utraty twojego konta i kryptowalut. ScamAlert #P2P #CryptoSafety \u003ct-10/\u003e\u003cc-11/\u003e
