Schemat pump-and-dump to klasyczna technika manipulacji kryptowalutami. Oszuści sztucznie podnoszą cenę tokena poprzez hype (pump), a następnie sprzedają na szczycie, pozostawiając innych z bezwartościowymi tokenami (dump). Te schematy zazwyczaj odbywają się w czterech fazach—przed uruchomieniem, uruchomienie, pump i dump—zaplanowane, aby wywołać FOMO wśród inwestorów.

Coinbase

Ledger

bilira.co

Te oszustwa są najczęściej spotykane w przypadku monet o niskiej kapitalizacji, które są mało płynne, co czyni je łatwymi celami dla manipulacji.

Wikipedia

kenaninstitute.unc.edu

Inquesta Forensic

W jednym badaniu ceny wzrosły o 25% w ciągu 70 sekund, a wolumen obrotu wzrósł 148 razy, tylko po to, aby natychmiast po tym załamać się.

UF Warrington News

kenaninstitute.unc.edu

Media społecznościowe, grupy czatowe takie jak Telegram lub Discord oraz anonimowe kampanie hype odgrywają dużą rolę w organizowaniu tych oszustw.

Inquesta Forensic

WIRED

Kiedy może się zdarzyć krach kryptowalut?

Krach kryptowalut zazwyczaj odnosi się do szybkiego, szerokiego spadku—często wywołanego przez:

Negatywne wiadomości, represje regulacyjne, naruszenia bezpieczeństwa lub masową likwidację.

Manipulacyjne siły, takie jak skoordynowane „dumping” lub duże dźwigniowe transakcje.

Medium

Godnym uwagi przykładem jest nagły krach: Bitcoin spadł o prawie 7% w ciągu kilku minut z powodu $400 milionów w likwidacjach futures, ale szybko się odbił. Analitycy uznali to za zdrową korektę w ramach byczego trendu.

MarketWatch

Podkreślenie: Oś czasu Pump-and-Dump

Obrazek powyżej ilustruje typowy wykres pump-and-dump z Finbold. Zauważ ostry wzrost w górę, natychmiast po którym następuje stromy spadek—często zorganizowany w zaledwie kilka minut.