Według Cointelegraph, sędzia federalny w Nowym Jorku skazał Eddiego Aleksandra, założyciela nieistniejącej platformy kryptowalutowej EminiFX, na zapłatę ponad 228 milionów dolarów jako odszkodowanie. Decyzja ta zapadła po tym, jak sąd ustalił, że EminiFX działało jako schemat Ponziego, oszukując dziesiątki tysięcy inwestorów. Komisja ds. Handlu Towarami (CFTC) wydała krótki wyrok przeciwko Aleksandrowi i EminiFX, uznając, że sędzia federalny Valerie Caproni uznała ich za odpowiedzialnych solidarnie za kwotę odszkodowania oraz dodatkowe 15 milionów dolarów jako odszkodowanie.
Sąd orzekł po ponad trzech latach od pierwszego postawienia zarzutów przeciwko Aleksandrowi i ponad roku po przyznaniu się do winy w związku z powiązaną sprawą karną. EminiFX, które rozpoczęło działalność w 2021 roku, szybko przyciągnęło ponad 25000 inwestorów, gromadząc ponad 262 miliony dolarów w ciągu ośmiu miesięcy. Firma fałszywie obiecała tygodniowe zyski wynoszące od 5% do 9,99% za pośrednictwem „rachunku wspieranego przez robota doradczego”, który rzekomo stosował automatyczne strategie handlowe na rynkach kryptowalut i forex. Jednak dokumenty prawne ujawniły, że platforma poniosła straty netto nie mniejsze niż 49 milionów dolarów i nie wdrożyła deklarowanej technologii.
Śledztwa ujawniły, że Aleksander przekazał co najmniej 15 milionów dolarów na wydatki osobiste, w tym płatności kartą kredytową, luksusowe pojazdy i wypłaty gotówki. Wypłaty dla inwestorów były finansowane z pomieszanych funduszy od nowych uczestników, co jest charakterystyczną cechą schematów Ponziego. Problemy prawne Aleksandra zaczęły się w maju 2022 roku, kiedy to prokuratura i CFTC rozpoczęły równoległe postępowania. W postępowaniu karnym przyznał się do oszustwa towarowego i został skazany na dziewięć lat więzienia, a także nałożono na niego nakaz odszkodowania w wysokości 213 milionów dolarów. Sprawa cywilna, która zakończyła się teraz nakazem sędzi Caproni, nakłada równoległe wymagania dotyczące odszkodowania i zwrotu, chociaż jakiekolwiek płatności odszkodowawcze zrekompensują jego zobowiązanie do zwrotu.
Wyznaczony przez sąd odbiorca, odpowiedzialny za zarządzanie odzyskiwaniem i dystrybucją aktywów od 2022 roku, rozpoczął dystrybucję odzyskanych funduszy dla ofiar na początku tego roku po zatwierdzeniu planu dystrybucji w styczniu. W międzyczasie straty z powodu naruszeń związanych z kryptowalutami, oszustwami i wykorzystywaniem osiągnęły 2,47 miliarda dolarów w pierwszej połowie 2025 roku, jak donosi CertiK. Chociaż drugi kwartał przyniósł stratę 800 milionów dolarów w 144 incydentach - co stanowi spadek o 52% w wartości i 59 mniej naruszeń w porównaniu z pierwszym kwartałem - całkowite straty w tym roku już wzrosły o około 3% w porównaniu do 2024 roku.