Hej, wszyscy w branży kryptowalut, słuchajcie! Jeśli zarabiasz dużo pieniędzy w branży kryptowalut i chcesz wypłacić gotówkę, czy bank zapyta Cię o źródło pieniędzy? Kwestia ta zależy od kwoty, częstotliwości, sposobu i statusu Twojej karty bankowej, a także od tego, czy wypłacane pieniądze pochodzą z niewłaściwego źródła.
Jeśli kwota wypłacanej gotówki jest niewielka, częstotliwość niska, sposób jest formalny, a karta bankowa jest normalna, bank może przymknąć oko. Jeśli jednak ilość gotówki, którą wypłacasz, jest ogromna, częstotliwość jest bardzo duża, metoda jest wyjątkowa i występują pewne problemy z Twoją kartą bankową, być może bank będzie musiał potraktować Cię „poważnie”.
Ponadto, jeśli Twoje pieniądze są nielegalnymi pieniędzmi lub innymi nielegalnymi dochodami, możesz spotkać się z sankcjami prawnymi. Jeśli policja zapuka do Twoich drzwi, przygotuj się na wyjaśnienia.
Oczywiście kluczowa jest także platforma, sprzedawca, waluta i rodzaj karty, którą wybierzesz do wypłaty pieniędzy. Wybór właściwego zmniejsza ryzyko, wybór złego zwiększa ryzyko, że staniesz się celem.
Krótko mówiąc, wypłata pieniędzy po zarobieniu w kręgu walutowym jest naprawdę skomplikowana. Trudno powiedzieć, czy bank zapyta Cię o źródło pochodzenia pieniędzy. Dlatego wy, wielcy szefowie, musicie uważać, aby nie stać się „kluczowym obiektem zainteresowania” banku.
Aby uniknąć tych problemów, mam dla Ciebie kilka sugestii:
Zrozum swoje cele inwestycyjne i apetyt na ryzyko i nie wypłacaj od razu zbyt dużej ilości pieniędzy, aby nie wystraszyć banku;
Zdobądź trochę wiedzy na temat cyfrowej waluty oraz praw i przepisów i nie pozwól, aby stał się prawniczym analfabetą;
Wybierz formalne, bezpieczne i legalne metody i kanały transakcji i trzymaj się z daleka od czarnych pieniędzy;
Dywersyfikuj swoje inwestycje, dywersyfikuj swoje wypłaty i nie wieszaj się na drzewie;
Rozwijaj dobrą mentalność i nawyki inwestycyjne i nie bądź zachłanny ani niewystarczający.
