60-letni zbieg stojący za oszustwem kryptowalutowym na kwotę 13 milionów dolarów został złapany w Korei Południowej — wszystko przez to, że wyrzucił papierosa na ulicy.
Przez prawie pięć lat udawało mu się pozostać w ukryciu. Ale jego ucieczka zakończyła się nie na skutek operacji o wysoką stawkę ani międzynarodowego pościgu — zakończyła się, ponieważ wyrzucił papierosa na ulicy w Seulu.
Od oszusta kryptowalutowego do zaśmieciacza ulicznego
Metropolitalna Policja w Seulu powiedziała, że zatrzymali mężczyznę w środę w dzielnicy Gwanak po tym, jak wyrzucił niedopałek papierosa i próbował uciec.
Kiedy został przesłuchany, odmówił pokazania swojego dowodu tożsamości. Oferował pieniądze funkcjonariuszom, a nawet błagał: „pozwól mi odejść tylko tym razem”, próbując złapać taksówkę. Następnie udawał, że prowadzi rozmowę telefoniczną i próbował uciekać, ale został aresztowany na miejscu.
Funkcjonariusze szybko zdali sobie sprawę, że mężczyzna, zidentyfikowany jedynie jako A, był czymś więcej niż tylko niedbały w kwestii papierosów. Śledczy później odkryli, że był mózgiem oszustwa kryptowalutowego na 17,7 miliarda wonów (13 milionów dolarów), które oszukało około 1 300 osób między 2018 a 2019 rokiem.
Po oszustwie zniknął w 2020 roku, ale jego ucieczka zakończyła się w tym tygodniu, gdy został przekazany do Prokuratury Okręgowej w Seulu. Już był poszukiwanym zbiegłym z nakazami aresztowania za 10 zarzutami, w tym oszustwo i napaść.
Inni oszuści kryptowalutowi, którzy popełnili błąd
To nie pierwszy raz, kiedy oszust kryptowalutowy potknął się przez niedbały błąd. W 2012 roku James Zhong ukradł 50 000 bitcoinów z Silk Road. Dzisiaj byłyby warte więcej niż 5,6 miliarda dolarów.
Zamiast prać pieniądze w sposób czysty, przechowywał monety w fizycznych portfelach ukrytych w jego domu. Lata później, w 2019 roku, jego dom został okradziony, a kiedy zadzwonił na policję, aby zgłosić kradzież, w sprawę zaangażowało się IRS. Śledczy wkrótce wyśledzili aktywa do hacku Silk Road, a to był koniec dla Zhong. Został aresztowany i w 2023 roku skazany na zaledwie jeden rok więzienia.
Inna głośna sprawa dotyczyła pary małżeńskiej Heather Morgan i Ilyi Lichtensteina. Przeprowadzili jeden z największych kradzieży kryptowalut w historii, ale zostali schwytani przez niedbałe błędy.
Para była związana z hackiem Bitfinex z 2016 roku, w którym skradziono 119 000 bitcoinów. Zamiast cicho prać środki, użyli fałszywych kont i przeprowadzili transakcje, które pozostawiły oczywistą cyfrową ścieżkę.
Morgan jeszcze bardziej pogorszyła sytuację. Stworzyła dziwaczną osobowość o imieniu „Razzlekhan”, publikując niezgrabne filmy rapowe i pokazując ekstrawagancki styl życia, podczas gdy śledczy już ją obserwowali.
Do 2022 roku para została aresztowana w Nowym Jorku z dostępem do miliardów skradzionych bitcoinów. Lichtenstein przyznał się do przeprowadzenia hacku, podczas gdy Morgan przyznała się do prania brudnych pieniędzy. W 2024 roku Lichtenstein został skazany na pięć lat więzienia, a Morgan otrzymała 18 miesięcy. Ich sprawa stała się jedną z najbardziej dziwacznych obław w historii kryptowalut.
Jeśli to czytasz, już wyprzedzasz innych. Pozostań tam z naszym newsletterem.