Schemat: „P2P przelew od osoby trzeciej”

Dziś sprawa z P2P.

Kupujący wysłał pieniądze…

Ale ❗ przelew przyszedł od INNEJ osoby.

Za 2 dni:

— bank otwiera chargeback
— konto zostaje zablokowane
— środki są zamrażane z powodu kontroli AML

🔎 Na czym polega schemat?

1️⃣ Oszust używa cudzej karty (drop)

2️⃣ Otrzymuje USDT

3️⃣ Prawdziwy właściciel karty składa wniosek

4️⃣ Jesteś ostatni

📌 Dowody, że to oszustwo:

• Imię nadawcy ≠ imię w zamówieniu

• Prośba „potwierdź szybciej”

• Nacisk i pośpiech

🛡 Jak się chronić:

✔ Przyjmować płatności tylko od imienia w zamówieniu

✔ Robić zrzut ekranu przelewu

✔ Nie potwierdzać zamówienia, dopóki pieniądze nie zostaną zaksięgowane

✔ Pracować tylko przez oficjalne P2P

❓ Pytanie:

Czy potwierdziłbyś transakcję, jeśli imię się nie zgadza?

Napisz „TAK” lub „NIE” — zobaczymy, ile osób ryzykuje.

#AML #P2P #CryptoSecurity #Binance #МошенникДня