Firma 'Chainalysis' w niedawnym raporcie ujawniła gwałtowny wzrost przepływów kryptowalut związanych z usługami podejrzewanymi o związki z handlem ludźmi w 2025 roku, gdyż te przepływy wzrosły o 85% w skali roku, osiągając setki milionów dolarów.
To następuje w czasie, gdy globalna koncentracja na sieciach wykorzystywania i mechanizmach ich finansowania wzrasta, z podkreśleniem, że rzeczywisty koszt tych przestępstw ponoszą ofiary, a nie liczby finansowe.
Raport wskazuje, że ten wzrost zbiegł się z ekspansją grup oszustów w Azji Południowo-Wschodniej, operacjami hazardowymi w Internecie oraz sieciami prania pieniędzy posługującymi się językiem chińskim, które działają otwarcie w aplikacjach takich jak Telegram i tworzą powiązany nielegalny system na skalę globalną.
W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów monetarnych, przejrzystość blockchaina umożliwia śledzenie tych przepływów, co daje organom ścigania lepsze możliwości wykrywania i zakłócania sieci.
„Chainalysis” zidentyfikował cztery główne kategorie działań, które podejrzewane są o finansowanie za pomocą kryptowalut, w tym:
Międzynarodowe usługi towarzyskie przez Telegram, które są podejrzewane o zaangażowanie w handel ludźmi, oraz agenci rekrutacyjni związani z porwaniami i pracą przymusową w ramach grup oszustów, sieci prostytucyjnych oraz sprzedawcy materiałów eksploatacji seksualnej dzieci (CSAM).
Modele płatności różnią się między tymi kategoriami; usługi towarzyskie i prostytucyjne w dużej mierze polegają na stablecoinach ze względu na stabilność ich wartości i łatwość wymiany, podczas gdy Bitcoin historycznie był preferowany przez sieci CSAM, mimo że jego dominacja spadła wraz z pojawieniem się alternatywnych sieci i narzędzi prywatności.
Analiza wolumenów transakcji wykazała, że około 49% międzynarodowych transferów usług towarzyskich przekracza 10 000 dolarów, co wskazuje na zorganizowane i profesjonalne operacje.
W przeciwnym razie transakcje w sieciach prostytucyjnych często koncentrują się w przedziale od 1 000 do 10 000 dolarów, z jednolitymi modelami cenowymi i usługowymi, które generują wyraźne wzorce w sieci.
Gospodarka CSAM oparta na kryptowalutach ma inną strukturę; około połowa transakcji wynosi mniej niż 100 dolarów, z rosnącym przejściem na modele subskrypcyjne, które generują regularne przychody.
W 2025 roku odnotowano wzrost użycia „Monero” oraz usług wymiany natychmiastowej do prania dochodów, a także powstanie interakcji między sieciami CSAM a grupami ekstremistycznymi w sieci, które inwestują w obraźliwą treść za pomocą płatności cyfrowych.
Raport wskazuje, że jedna z głównych stron w tej dziedzinie używała sama ponad 5 800 adresów cyfrowych i osiągnęła więcej niż 530 tysięcy dolarów od 2022 roku.
Raport wskazuje, że te sieci korzystają z infrastruktury z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, aby zwiększyć zasięg i wiarygodność, podczas gdy operatorzy często pozostają poza nią, aby zminimalizować ryzyko osobiste, co komplikuje wysiłki w zakresie zwalczania, pomimo postępu w narzędziach śledzenia.