🇺🇦 Fałszywe giełdy kryptowalutowe i 1,2 mln dolarów strat: Złapano dużą skalę schematu w Ukrainie…
Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Policja Narodowa Ukrainy zatrzymały organizatora poważnej operacji oszustw kryptowalutowych w Dnieprze wraz z dziesięcioma wspólnikami. W ciągu roku schemat wygenerował co najmniej 1,2 miliona dolarów nielegalnych dochodów.
Grupa prowadziła wiele centrów telefonicznych, które celowały w obywateli UE. Ofiary były namawiane do „inwestowania” za pośrednictwem fałszywych platform handlowych kryptowalut. Oszuści wyświetlali sfałszowane wykresy wzrostu i fałszywe zyski, aby zbudować zaufanie i zachęcić do większych depozytów. Gdy kwoty stały się znaczne, komunikacja została przerwana, a fundusze zostały przekazane do portfeli kryptowalutowych kontrolowanych przez organizatorów.
Podczas niemal 40 przeszukiwań władze skonfiskowały sprzęt oraz około 21 milionów hrywien w gotówce i aktywach.
Podejrzani mogą otrzymać do 12 lat więzienia z konfiskatą mienia.
Komentarz:
Ta sprawa podkreśla trwałe ryzyko oszustw inwestycyjnych w sektorze kryptowalut, szczególnie tych, które wykorzystują fałszywe pulpity nawigacyjne i manipulację psychologiczną za pośrednictwem centrów telefonicznych. Międzynarodowe celowanie (ofiary UE) również podkreśla rosnący międzynarodowy wymiar przestępczości finansowej wspieranej przez cyberprzestępczość.
$AGLD