$BTC Cárteles del narco en Meksyku piorą pieniądze przy użyciu kryptowalut: DOJ zwraca uwagę na CJNG
Podczas nowej kadencji Donalda Trumpa na czołowej pozycji w Stanach Zjednoczonych, Meksyk wysłał ponad 90 liderów przestępczych, a w ostatniej grupie znajdowały się, jak donosi AP, „domniemane pośrednicy finansowi, którzy według władz nadzorują ruch zysków z narkotyków i zatrzymują procent pieniędzy, które wracają do karteli jako prowizja, według dokumentów sądowych”.
AP opisuje, jak prani pieniędzy chronią się za pomocą kryptowalut, aby zlegalizować zasoby narkotykowe: „pośrednicy organizują zbieranie pieniędzy w gotówce w miastach w całych Stanach Zjednoczonych i ukrywają je, aby przekroczyć granicę, często za pośrednictwem aktywów cyfrowych, ponieważ organy ścigania zablokowały inne metody”.
A. Tysen Duva zapewnia, że prokuratorzy „chcą wiedzieć, jak działa dystrybucja, kto jest zaangażowany i szukać dodatkowych oskarżeń, a jeśli chodzi o pranie pieniędzy, dokładnie jakie metody są wykorzystywane do wyciągania pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem amerykańskich banków”.