Binance zobowiązał się do walki z przestępczością. Ale wewnętrzni śledczy w największej na świecie giełdzie kryptowalut nadal znajdowali dowody potencjalnych naruszeń prawa na platformie.

Grupa wewnętrznych śledczych w gigantycznej giełdzie kryptowalut Binance dokonała serii szokujących odkryć w zeszłym roku.

Ludzie w Iranie uzyskali dostęp do ponad 1 500 kont na platformie Binance w ciągu poprzedniego roku. Około 1,7 miliarda dolarów przepłynęło z dwóch kont Binance do irańskich podmiotów powiązanych z grupami terrorystycznymi, co stanowi możliwe naruszenie globalnych sankcji. A jedno z tych kont należało do sprzedawcy Binance.

Po ujawnieniu transakcji, śledczy zgłosili je najwyższym kierownikom, zgodnie z zapisami firmy i innymi dokumentami przeglądanymi przez The New York Times.

W ciągu kilku tygodni Binance zwolnił lub zawiesił co najmniej czterech pracowników zaangażowanych w śledztwo, zgodnie z dokumentami i trzema osobami znającymi sytuację. Firma wskazała na problemy takie jak „naruszenia protokołu firmy” związane z obsługą danych klientów.