Na kontynencie należy zwrócić uwagę na zwroty i prowadzenie transakcji, absolutnie nie należy mówić, że fundusze nie przechodzą przez twoje ręce, a ty jesteś bezpieczny. Dopóki twoje ciało jest w kraju, prowadzenie nowych zwrotów i transakcji wiąże się z wysokim ryzykiem 1. Nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej Jeśli twoje transakcje dotyczą kontraktów/lewaru, sądy w kraju powszechnie uznają wysokolewarowe kontrakty za nielegalne transakcje terminowe. Jeśli prowadzisz ludzi do korzystania z kontraktów i zarabiasz prowizje, to równoznaczne jest z nielegalnym prowadzeniem działalności związanej z kontraktami terminowymi 2. Oszustwo Jeśli twój model zwrotów obejmuje straty klientów (czyli pieniądze fanów, którzy stracili na likwidacji, przekazywane ci przez giełdę), lub jeśli wiesz, że #野鸡交易所 występują manipulacje w tle, takie jak wstrzykiwanie sygnałów czy odcinanie kabli, to już nie jest naruszenie, to nazywa się oszustwem zorganizowanym. W ostatnich dwóch latach zapadło wiele wyroków, a kary są surowe 3. Prowadzenie kasyna To jest najnowszy trend w orzecznictwie. Istnieją precedensy w najwyższym prokuraturze i sądach lokalnych, które pokazują, że niektóre platformy handlowe z wysokim lewarem, a nawet podobne do „opcji binarnych” kontrakty spekulacyjne, zostały bezpośrednio zaklasyfikowane jako platformy hazardowe. Jako osoba przyciągająca klientów #kol , zarabiająca #返佣 , twoje działania stanowią współudział w „prowadzeniu kasyna” 4. Organizowanie i kierowanie działalnością piramidalną Jeśli twój link zwrotny nie jest liniowy, ale jest „ty przyciągasz A, A przyciąga B, B przyciąga C”, a poziomy przekraczają trzy, i pobierasz opłaty w zależności od liczby osób lub wolumenu transakcji, to bezpośrednio narusza prawo o piramidach finansowych 5. Ułatwianie przestępstw / ukrywanie przestępstw prania brudnych pieniędzy Fani rejestrują się i wpłacają pieniądze pod twoim przewodnictwem. Jeśli pieniądze fanów są pochodzenia przestępczego (np. z oszustw internetowych), lub sama platforma jest powiązana z przestępczością zorganizowaną, to zarobione przez ciebie „zwroty” stają się nielegalnymi funduszami. Zamrożenie karty to tylko pierwszy krok, a areszt to krok drugi. Policja prowadzi dochodzenie, nie tylko sprawdzając transakcje z kart bankowych, ale także bezpośrednio badając dane na łańcuchu transakcji, zaplecze agentów oraz zapis czatów na WeChacie/Telegramie. „Zrzut ekranu twojego ogłoszenia w grupie + przepływ zwrotów $USDT , które otrzymałeś w swoim portfelu”, to już pełny łańcuch dowodowy do skazania.

Na kontynencie należy zwrócić uwagę na zwroty i prowadzenie transakcji, absolutnie nie należy mówić, że fundusze nie przechodzą przez twoje ręce, a ty jesteś bezpieczny. Dopóki twoje ciało jest w kraju, prowadzenie nowych zwrotów i transakcji wiąże się z wysokim ryzykiem1. Nielegalne prowadzenie działalności gospodarczej
Jeśli twoje transakcje dotyczą kontraktów/lewaru, sądy w kraju powszechnie uznają wysokolewarowe kontrakty za nielegalne transakcje terminowe. Jeśli prowadzisz ludzi do korzystania z kontraktów i zarabiasz prowizje, to równoznaczne jest z nielegalnym prowadzeniem działalności związanej z kontraktami terminowymi
2. Oszustwo
Jeśli twój model zwrotów obejmuje straty klientów (czyli pieniądze fanów, którzy stracili na likwidacji, przekazywane ci przez giełdę), lub jeśli wiesz, że #野鸡交易所   występują manipulacje w tle, takie jak wstrzykiwanie sygnałów czy odcinanie kabli, to już nie jest naruszenie, to nazywa się oszustwem zorganizowanym. W ostatnich dwóch latach zapadło wiele wyroków, a kary są surowe
3. Prowadzenie kasyna
To jest najnowszy trend w orzecznictwie. Istnieją precedensy w najwyższym prokuraturze i sądach lokalnych, które pokazują, że niektóre platformy handlowe z wysokim lewarem, a nawet podobne do „opcji binarnych” kontrakty spekulacyjne, zostały bezpośrednio zaklasyfikowane jako platformy hazardowe. Jako osoba przyciągająca klientów #kol  , zarabiająca #返佣  , twoje działania stanowią współudział w „prowadzeniu kasyna”
4. Organizowanie i kierowanie działalnością piramidalną
Jeśli twój link zwrotny nie jest liniowy, ale jest „ty przyciągasz A, A przyciąga B, B przyciąga C”, a poziomy przekraczają trzy, i pobierasz opłaty w zależności od liczby osób lub wolumenu transakcji, to bezpośrednio narusza prawo o piramidach finansowych
5. Ułatwianie przestępstw / ukrywanie przestępstw prania brudnych pieniędzy
Fani rejestrują się i wpłacają pieniądze pod twoim przewodnictwem. Jeśli pieniądze fanów są pochodzenia przestępczego (np. z oszustw internetowych), lub sama platforma jest powiązana z przestępczością zorganizowaną, to zarobione przez ciebie „zwroty” stają się nielegalnymi funduszami. Zamrożenie karty to tylko pierwszy krok, a areszt to krok drugi.
Policja prowadzi dochodzenie, nie tylko sprawdzając transakcje z kart bankowych, ale także bezpośrednio badając dane na łańcuchu transakcji, zaplecze agentów oraz zapis czatów na WeChacie/Telegramie. „Zrzut ekranu twojego ogłoszenia w grupie + przepływ zwrotów $USDT , które otrzymałeś w swoim portfelu”, to już pełny łańcuch dowodowy do skazania.