Funkcjonariusze publiczni zostali odsunięci od pracy podczas dochodzeń
Policja Federalna Brazylii uruchomiła wczoraj rano (11) Operację Snooker. W ramach wspólnej akcji z Inspektoratem Receita Federal do Brazylii, audytor skarbowy i uprawniony biegły wyprały 40 milionów R$ za pomocą firm pozorowanych, gotówki i częściowo w kryptowalutach.
Nowa akcja policyjna ma na celu rozbicie organizacji przestępczej zajmującej się korupcją, oszustwami i praniem pieniędzy. Osoby badane prowadziły schemat nielegalnych importów w Brazylii, częściowo przechodząc przez Międzynarodowe Lotnisko Pinto Martins w Fortalezzie (CE).
„Śledztwa wskazują, że w latach 2020-2025, agenci publiczni i przedsiębiorcy działali w sposób zorganizowany, aby oszukiwać kontrolę celną“, powiedziała Policja Federalna w komunikacie.
Operacja Policji Federalnej odkryła dwa rdzenie działalności, z jednym z udziałem audytora Krajowej Administracji Skarbowej w procesie.
Zgodnie z informacjami policji, w wstępnych informacjach opublikowanych na temat Operacji Snooker, schemat przestępczy działał w Brazylii z dwoma rdzeniami.
Pierwszy dotyczył importu produktów pochodzenia chińskiego do kraju. Drugi rdzeń nielegalnie wprowadzał produkty srebrne, które przechodziły przez urząd celny jako biżuteria, w fałszywej klasyfikacji. W ten sposób nastąpiło znaczne zmniejszenie obciążeń podatkowych na produkty, informują władze.
„Oprócz praktyki korupcji aktywnej i pasywnej, stwierdzono również zachowania zgodne z przestępstwami oszustwa celnego i oszustwa podatkowego“, mówi Policja Federalna.
Śledztwo bada również manipulację dokumentami biegłymi, co stanowi fałszywość ideologiczną. W przypadku prania pieniędzy, grupa przestępcza wykorzystywała firmy-słupy, osoby jako „słupy” i nawet kryptowaluty. Celem było ukrycie pochodzenia pieniędzy uzyskanych z przestępstwa.
„Realizowanych jest 27 nakazów przeszukania i zatrzymania w miastach Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Maracanaú i Salvador, w tym czynności w mieście Barueri/SP oraz w terminalu celnym na Międzynarodowym Lotnisku Pinto Martins“, ogłosiła Policja Federalna w czwartek.
Sąd Federalny nakazał zawieszenie agentów publicznych, zajęcie pojazdów, luksusowej łodzi, blokadę kont bankowych, kryptowalut i innych aktywów na kwotę ponad 40 milionów R$.
KAS mówi, że to największe zatrzymanie lokalnego urzędu celnego.
W 2022 roku, skarga złożona w biurze obsługi Ministerstwa Gospodarki wskazała na przestępcze działania audytora skarbowego na lotnisku w Fortalezie. Otrzymywał on pieniądze na swoje konta oraz członków rodziny związanych z przestępstwem przez firmy-słupy.
„Podczas kontroli zarejestrowano próby ingerencji w procedury ze strony badanych firm. Ponadto miały miejsce bezpośrednie groźby wobec audytorów i ich rodzin, a także krążenie fałszywych informacji mających na celu zdyskredytowanie Krajowej Administracji Skarbowej“, powiedziała KAS.
Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała również na swoich mediach społecznościowych, że to największe zatrzymanie przeprowadzone przez lokalne służby celne, kamień milowy w walce z korupcją i przestępstwami.
Co mówi Krajowa Administracja Skarbowa w tej sprawie?
W komunikacie, brazylijska administracja skarbowa wskazała, że operacje Snooker i Fortaleza pokazują zaangażowanie w walkę z przestępczością i integralność instytucjonalną.
„Krajowa Administracja Skarbowa potwierdza swoje zobowiązanie do obrony integralności instytucjonalnej i walki z nielegalnymi działaniami, które wpływają na wizerunek ciała funkcjonalnego. Operacja Snooker, w połączeniu z Operacją Fortaleza, demonstruje jedność zespołów KAS i znaczenie zintegrowanej akcji z Policją Federalną oraz Prokuraturą Krajową.
Obie operacje, prowadzone równolegle, wzmacniają przekaz, że Krajowa Administracja Skarbowa działa w sposób skoordynowany i niezłomny w walce z nielegalnymi praktykami i zorganizowanymi grupami przestępczymi o silnej władzy ekonomicznej i politycznej“, zakończyła KAS w komunikacie.
