AKTUALIZACJA 🔥🔥
Senator USA otwiera dochodzenie w sprawie Binance w związku z rzekomym przepływem 1,7 miliarda dolarów do irańskich podmiotów.
Richard Blumenthal wysłał list do współprzewodniczącego Binance, Richarda Tenga, prosząc go o dokumenty dotyczące transakcji giełdy z podmiotami powiązanymi z Iranem oraz rzekomego zwolnienia swoich śledczych.
CO NALEŻY WIEDZIEĆ:
Senator Richard Blumenthal wszczął dochodzenie w Senacie w sprawie Binance w związku z doniesieniami, że 1,7 miliarda dolarów zostało przetransferowane z giełdy kryptowalutowej do organizacji powiązanych z Iranem, w tym do bojowników Houthi w Jemenie.
Binance zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że ma ścisłe procedury znania swojego klienta (KYC) i zgodności oraz nie ma irańskich użytkowników, jednocześnie podkreślając, że doniesienia medialne na temat zwolnienia wewnętrznych śledczych są fałszywe.
Blumenthal zażądał dokumentów dotyczących działalności Binance z podmiotami z Hongkongu powiązanymi z rzekomymi transferami oraz dotyczących zawieszenia i zwolnienia pracowników ds. zgodności, podczas gdy giełda przeprowadza własny wewnętrzny przegląd do zgłoszenia Departamentowi Sprawiedliwości.
Senator USA Richard Blumenthal, czołowy demokratyczny członek Senackiej Komisji Bezpieczeństwa Krajowego, we wtorek wszczął dochodzenie w sprawie rzekomych naruszeń sankcji w giełdzie kryptowalutowej Binance, o czym w środę doniósł New York Times.
Blumenthal, który reprezentuje Connecticut, wysłał do Binance list z pytaniem o 1,7 miliarda dolarów rzekomo przetransferowanych z kont na platformie do organizacji powiązanych z Iranem, w tym do bojowników Houthi w Jemenie. Naruszenia zostały zidentyfikowane przez wewnętrznych śledczych Binance, którzy zostali następnie zwolnieni, według kilku doniesień prasowych. Największa giełda kryptowalut na świecie zaprzeczyła oskarżeniom w e-mailu do CoinDesk.
Poprzednie doniesienia New York Times są błędne. Binance ma wdrożone ścisłe procedury KYC (znajomości swojego klienta) i zgodności, a na platformie nie ma irańskich użytkowników,” powiedział rzecznik Binance w e-mailu. Rzecznik również powtórzył stanowisko giełdy „przeciwko fałszywym roszczeniom w tych raportach”, odnosząc się do artykułów New York Times.