🚨 Dyrektor z Florydy aresztowany w związku z oszustwem kryptowalutowym o wartości 328 mln USD
Władze federalne oskarżyły dyrektora generalnego Goliath Ventures, Christophera Alexandra Delgado, o oszustwo elektroniczne i pranie pieniędzy w ramach schematu Ponziego o wartości 328 mln USD.
Inwestorzy obiecano stabilne zwroty z kryptowalut za pośrednictwem „puli płynności”, ale tylko ~1 mln USD zostało faktycznie zainwestowane. Reszta sfinansowała wcześniejsze wypłaty oraz luksusowy styl życia Delgado.
Schemat funkcjonował od 2023 do 2026 roku, kierując fundusze do luksusowej nieruchomości, wydarzeń i osobistych wydatków. Władze twierdzą, że to klasyczny schemat Ponziego, wykorzystujący pieniądze nowych inwestorów do pokrywania zysków.
Kolejne przypomnienie: gwarantowane zwroty z kryptowalut są czerwonym flagą, a regulatorzy zaostrzają kontrole.