Grupa ustawodawców Stanów Zjednoczonych podniosła poważne obawy dotyczące globalnej giełdy kryptowalut Binance, ostrzegając, że słabości w jej systemach zgodności mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
Zgodnie z ostatnimi doniesieniami, kilku demokratycznych senatorów wysłało formalny list do Departamentu Skarbu USA oraz Departamentu Sprawiedliwości, wzywając ich do zbadania sposobu, w jaki giełda obsługuje zgodność z sankcjami i kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawodawcy obawiają się, że duże ilości aktywów cyfrowych mogły przejść przez platformę do podmiotów związanych z krajami objętymi sankcjami, w tym Iranem.
Senatorzy stwierdzili, że jeśli transakcje kryptowalutowe będą mogły przechodzić przez giełdę bez ścisłego monitorowania, wrogie podmioty, organizacje terrorystyczne lub uchylający się od sankcji mogliby potencjalnie wykorzystać platformę do międzynarodowego transferu funduszy. W swoim liście podkreślili, że taka działalność stanowiłaby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA.
Raporty również twierdzą, że aż 1,7 miliarda dolarów w aktywach cyfrowych mogło przepłynąć przez konta powiązane z irańskimi podmiotami, co budzi dalsze obawy wśród decydentów o to, czy istniejące zabezpieczenia na giełdzie są wystarczające.
Ustawodawcy również przeglądają, czy giełda właściwie przestrzegała warunków wcześniejszego ugody z amerykańskimi władzami związanych z naruszeniami sankcji i zarzutami prania pieniędzy. Wezwali do kompleksowego federalnego śledztwa, aby określić, czy dodatkowe działania regulacyjne są konieczne.
Tymczasem przedstawiciele Binance odrzucili oskarżenia, twierdząc, że niektóre raporty są nieścisłe i broniąc środków zgodności firmy. Giełda utrzymuje, że nadal wzmacnia swoje systemy monitorowania i współpracuje z globalnymi organami regulacyjnymi.
Sytuacja podkreśla rosnące napięcia między rządami a szybko rozwijającym się przemysłem kryptowalutowym. W miarę jak platformy aktywów cyfrowych zyskują wpływy w globalnych finansach, organy regulacyjne coraz bardziej koncentrują się na zapewnieniu, że nie mogą być wykorzystywane do omijania międzynarodowych sankcji lub wspierania nielegalnych działań finansowych.
Na razie prośba o śledztwo oznacza kolejny rozdział w trwającym regulacyjnym nadzorze, któremu podlega największa giełda kryptowalut na świecie.