Według wiadomości od Hash World Chain, 11 marca, jak donosi "Wall Street Journal", amerykański Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie tego, jak Iran wykorzystuje największą na świecie giełdę kryptowalutową Binance do omijania amerykańskich sankcji. Raport powołuje się na dokumenty firmy i osoby zaznajomione z tematem, które mówią, że wcześniejsze wewnętrzne dochodzenie Binance dotyczące podejrzanych przepływów pieniężnych przekraczających 1 miliard dolarów zostało wstrzymane. Fundusze te przepływały przez platformę do sieci finansującej organizacje terrorystyczne wspierane przez Iran (w tym ruch Huti w Jemenie). Główna kwestia badania dotyczy przepływu tych funduszy na platformie Binance oraz ryzyka zgodności.