🚨 Pilne: Pozew przeciwko JPMorgan Chase za schemat Ponziego w kryptowalutach o wartości 328 milionów dolarów

Złożono nowy pozew zbiorowy przed amerykańskim sądem federalnym, oskarżający bank JPMorgan Chase o pośrednie wspieranie ogromnego schematu Ponziego prowadzonego przez firmę Goliath Ventures.

Według dokumentów sądowych, schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2000 inwestorów w latach 2023 i na początku 2026, obiecując inwestorom stałe miesięczne zyski dzięki strategiom handlu kryptowalutami i pulom płynności.

Jednak oskarżenia wskazują, że działalność działała jak tradycyjny schemat Ponziego, gdzie pieniądze nowych inwestorów były używane do wypłacania zysków starym inwestorom, podczas gdy większość funduszy była kierowana na inne cele.

Śledztwa ujawnili, że ponad 250 milionów dolarów przeszło przez konto bankowe w JPMorgan Chase kontrolowane przez firmę. Stamtąd, duże kwoty zostały przelane na portfele na platformie Coinbase i innych platformach kryptowalutowych.

Inwestorzy w pozwie twierdzą, że bank pozwolił na kontynuację tych transferów pomimo istnienia sygnałów ostrzegawczych i nietypowej aktywności finansowej związanej z kontami.

Pozwani zauważyli, że tylko niewielka część funduszy została faktycznie wykorzystana do handlu kryptowalutami, podczas gdy reszta została wydana na luksusowe domy, podróże, drogie wydatki i płatności w celu utrzymania schematu.

Schemat zaczął się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli domagać się wypłat swoich pieniędzy i spowolnili $COIN