1. Wprowadzenie anonimowej waluty bez przejrzystości — anonimowy zespół, brak jasnych dokumentów lub otwartego kodu, ale wolny od wiarygodnych wkładów.
2. Pump & Dump (التضخيم ثم التفريغ) — grupy sztucznie podnoszą ceny poprzez intensywne zakupy, a następnie organizatorzy nagle sprzedają wszystko, co prowadzi do załamania ceny i strat dla spóźnionych inwestorów.
3. Rug Pull (szybkie wyciąganie środków) — programiści projektu wyciągają płynność z puli płynności (lub sprzedają wszystko, co mają) po przyciągnięciu inwestorów; prowadzi to do natychmiastowego załamania ceny.
4. Sprzedaż wcześniej posiadanych tokenów (hidden pre-mine) — deweloperzy projektu utrzymują ogromne ilości tokenów, które mogą później sprzedać.
5. Fałszywe konta i wpływ społeczny — kupowanie obserwujących, boty na Twitterze/Telegramie, i fałszywe oceny w celu stworzenia iluzji sukcesu.
6. Oszustwo z adresami inteligentnych kontraktów — kopiowanie popularnych kontraktów z złośliwymi zmianami (takimi jak pozwolenie na wypłatę po zakupie przez użytkownika).
Znaki ostrzegawcze (Red Flags):
Anonimowy lub fałszywy zespół, lub członkowie, którzy odmawiają publicznej rozmowy.
Obietnice gwarantowanych lub niesamowitych zysków.
Brak rzeczywistej płynności lub płynność jest natychmiast wypłacalna.
Strona projektu z błędami ortograficznymi, skradzionymi obrazami lub słabymi białymi księgami (whitepaper).
Przesadna kampania promocyjna i wezwania „kup teraz, zanim oferta wygaśnie”.
Zapotrzebowanie projektu na wiele dziwnych zgód (approve) dla twojego portfela — bądź bardzo ostrożny.
Jak się chronić?
Sprawdź umowę tokena na Etherscan/BscScan: zweryfikuj dystrybucję tokenów, czy są adresy posiadające dużą ilość? Czy płynność jest zablokowana (liquidity locked)?
Sprawdź aktywność zespołu oraz ich konta w mediach społecznościowych i wcześniejsze wkłady.
Nie udzielaj szerokich zezwoleń (takich jak approve dla MAX_UINT), chyba że rozumiesz powód. Użyj narzędzi do sprawdzania zezwoleń.
Inwestuj małe kwoty w nowe projekty — nie wkładaj wszystkich swoich oszczędności.
Użyj oddzielnych portfeli do testów zamiast swojego głównego portfela.
Przeczytaj opinie społeczności z wielu źródeł, ale uważaj na sponsorowane promocje.
Jeśli padłeś ofiarą oszustwa:
Natychmiast zgłoś to wsparciu platformy handlowej (takiej jak Binance) i podziel się wszystkimi dowodami: adresami kontraktów, dowodami transakcji, zrzutami ekranu.
Zgłoś to odpowiednim organom lub grupom zwalczającym oszustwa w twoim regionie, jeśli to możliwe.
Zmień swoje klucze lub przejdź do nowego portfela, jeśli twoje klucze mogły zostać skompromitowane.
> Uwaga: to są informacje edukacyjne, a nie porady inwestycyjne. Bądź ostrożny i podejmuj decyzje na podstawie niezależnych badań.