🚨 Policja z Shandongu rozwiązuje czarny幕 banków wirtualnej waluty, 12 głównych podejrzanych przestępców i ponad 100 kont funduszy zostało zablokowanych.
W 2023 roku policja w Dezhou w Shandongu, Chiny, odkryła sieć prania pieniędzy wykorzystującą wirtualne waluty do transferu funduszy podczas śledztwa w sprawie oszustwa telekomunikacyjnego.
Śledząc ścieżki funduszy transakcja po transakcji oraz analizując wzorce transferu kont, detektyw Li Weiwei zidentyfikowała nowy typ modelu prania pieniędzy 🤑: "tradycyjne banki podziemne + wirtualna waluta." Policja ostatecznie zidentyfikowała 12 głównych podejrzanych przestępców, ponad 100 kont funduszy i 6 adresów portfeli wirtualnych walut, a także zablokowała zaangażowane aktywa, skutecznie rozwiązując pierwszą sprawę banku podziemnego związaną z wirtualną walutą w Dezhou. 🇨🇳