266 MILIARDÓW DONGÓW W "ZŁOTEJ ZIEMI" NAD JEZIOREM HOÀN KIẾM: JAK ZATAJONO PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE?
Zgodnie z wynikami śledztwa, organy ścigania twierdzą, że aby ukryć część pieniędzy pochodzących z przestępstwa, w październiku 2021 roku, Nam poprosił swoją dziewczynę Nguyễn Thị Thanh Tâm (rocznik 1995) oraz swojego ojca, oskarżonego Phó Đức Thắng (rocznik 1968), o znalezienie osoby, która zarejestruje firmę i wykorzysta te podmioty do kupna i sprzedaży nieruchomości w TP HCM i okolicy. Wśród nich, dziewczyna Nam, ojciec oraz kilka innych osób bezpośrednio figurowali jako właściciele.
Wśród dziesiątek nieruchomości Nam na terenie całego kraju wyróżniały się dwa apartamenty o łącznej wartości 266 miliardów dongów na 6. piętrze wieżowca Crow przy ulicy Hàng Bài i Hai Bà Trưng w Hanoi, z czego jeden miał wartość około 145,5 miliardów dongów, a drugi około 120,8 miliardów dongów, z przeciętną ceną wynoszącą około 1 miliard dongów/m2. Przepływ pieniędzy był przekazywany przez konta zarejestrowane na innych ludzi w celu ukrycia źródła pochodzenia. Następnie, osoby te kontynuowały realizację procedur pełnomocnictwa i przeniesienia własności w celu legalizacji praw własności i rotacji przepływów pieniężnych.
Oprócz 2 apartamentów wart setki miliardów dongów w złotej ziemi Hanoi, osoby te zakupiły również wiele apartamentów w Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) w cenie od około 1,8 miliarda dongów do niemal 6 miliardów dongów; apartament w Empire City za ponad 23,5 miliardów dongów; apartament na Diamond Island za około 23 miliardy dongów; apartament w Sunshine Riverside (Hà Nội) za około 2 miliardy dongów; oraz nieruchomości w Thảo Điền o wartości ponad 52 miliardy dongów.