Banki na Ukrainie działają według 73 wskaźników NBU (uchwała nr 65). Jeśli uruchomi się jeden lub kilka wyzwalaczy, uruchamiana jest kontrola finansowa, blokowanie/opóźnienia operacji i żądania dokumentów.
1. Zachowanie klienta
Denerwuje się lub agresywnie reaguje na standardowe pytania banku.
Odmawia dostarczenia dokumentów i jasnego wyjaśnienia pochodzenia funduszy.