Zhimin Qian, znana również jako Yadi Zhang, przyznała się do winy przed sądem w Wielkiej Brytanii w sprawie zarzutów związanych z praniem pieniędzy w związku z jednym z największych konfiskat kryptowalut w historii. (Reuters)
📋 O co jest oskarżana
Przyznała się do dwóch zarzutów: posiadania mienia przestępczego i transferu mienia przestępczego (zaangażowane kryptowaluty). (Reuters)
Śledztwo jest związane z masową oszustwem w Chinach w latach 2014-2017, w wyniku którego oszukano ponad 128.000 osób. (CoinDesk)
Zatrzymana suma wynosi 61.000 bitcoinów, wycenianych na około 5,1 miliarda funtów (około 6,7 miliarda USD) w momencie konfiskaty. (Reuters)
🔍 Co zrobił po oszustwie
Qian uciekł z Chin w 2017 roku z fałszywymi dokumentami. Osiedlił się w Wielkiej Brytanii, gdzie próbował wyprać fundusze, kupując nieruchomości i korzystając z pośredników. (euronews)
Jego asystentka, Jian Wen, została wcześniej skazana za pomoc w części tego prania pieniędzy, za zakupy nieruchomości itp. (The Guardian)
🌍 Znaczenie sprawy
Jest uważana za jedną z największych konfiskat kryptowalut dokonanych przez organy ścigania do tej pory, co podkreśla ryzyko dla oszustów, którzy używają kryptowalut do ukrywania nielegalnych źródeł. (The Guardian)
Potwierdza, że chociaż aktywa cyfrowe mogą wydawać się transgraniczne i trudne do śledzenia, istnieje instytucjonalna zdolność do prowadzenia skomplikowanych międzynarodowych dochodzeń. (HSToday)
Wysyła wyraźny sygnał do ekosystemu, że przestępstwa związane z kryptowalutami mają poważne konsekwencje, w tym transgraniczne operacje i odzyskiwanie mienia.
#BitcoinFraud #CryptoSeizure #laundering #BinanceSecurity #JusticiaDigital
