Ministerstwo Sprawiedliwości USA (DOJ) ujawniło wielkie schematy manipulacji na rynku kryptowalut, które trwały od lat. Oficjalne zarzuty ogłoszone 30 marca (2026) wstrząsnęły światem kryptowalut: 4 znane firmy zajmujące się rynkiem (Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian) są oskarżane o sztuczne zawyżanie cen tokenów i wolumenu handlu poprzez 10 zagranicznych obywateli związanych z handlem praniem (wash trading) oraz schematami pump-and-dump.
Jakie są główne punkty oskarżeń?
Według oświadczenia prokuratorów z Północnego Okręgu Kalifornii DOJ, wykonawcy i pracownicy tych firm (w tym dwóch CEO – Gleb Gora z Vortex i Manu Singh z Contrarian) przeprowadzali skoordynowane fałszywe transakcje. Główne taktyki:
- Yuyulma ticarəti (Wash Trading): Ta sama grupa lub boty działają zarówno jako nabywcy, jak i sprzedawcy, tworząc sztuczną wielkość obrotu. To sprawia, że token wydaje się „płynny” i „popularny”.
- Pump-and-Dump: Po sztucznym podniesieniu ceny wewnętrzni gracze (insiders) sprzedają swoje udziały po wysokiej cenie, a zwykli inwestorzy pozostają z stratami.
W ramach tajnej operacji FBI i IRS-CI stworzono nawet fałszywe tokeny kryptograficzne, a makerzy rynku oferowali tę „usługę” za pieniądze. W rezultacie oszukano tysiące inwestorów z USA i innych krajów. Do tej pory zarekwirowano kryptowaluty o wartości ponad 1 miliona dolarów. Niektórzy oskarżeni (np. pracownicy Gotbit Antoine Tsao i Nemanja Popov) już przyznali się do winy i zostali skazani. Trzech mężczyzn (Gora, Singh i Vasu Sharma) zostało ekstradowanych z Singapuru i obecnie przebywa w więzieniu.
Każdy oskarżony może zmierzyć się z karą do 20 lat więzienia i grzywną w wysokości 250 000 dolarów. To jedne z pierwszych poważnych oskarżeń kryminalnych przeciwko firmom market maker w przemyśle kryptograficznym.
Co to zmienia?
- Ostrzeżenie dla inwestorów: Fałszywe wolumeny i zawyżone ceny wciąż są powszechne. Szczególnie ostrożnie należy podchodzić do nowo notowanych altcoinów i meme coinów!
- Oczyszczenie rynku: Operacja „Operation Token Mirrors” prowadzona przez DOJ trwa od 2024 roku. Firmy takie jak Gotbit już zapłaciły grzywnę w wysokości 23 milionów dolarów i zaprzestały działalności.
- Przewaga wiarygodnych platform: Handel na regulowanych i przejrzystych giełdach, takich jak Binance, jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek. Wolumen tutaj jest rzeczywisty, a ryzyko manipulacji minimalne.
Ten krok DOJ jest ważnym sygnałem, aby zwiększyć zaufanie do rynku kryptowalut. Globalna walka z tymi, którzy oferują „usługi” manipulacji, nabiera tempa. Ale pamiętaj: kryptowaluty wciąż są ryzykownym rynkiem. Prowadź badania, przestrzegaj zasady DYOR (Do Your Own Research) i korzystaj tylko z wiarygodnych platform.
Źródło: Oficjalne oświadczenie prasowe DOJ (30 marca 2026) oraz śledztwo FBI 🔥