Prawdopodobnie poczułeś, jak ciało zastyga, kiedy widzisz blokadę bankową lub, co gorsza, otrzymujesz powiadomienie od CICPC. Ale dlaczego coś tak powszechnego jak sprzedaż USDT staje się sprawą państwową?

Klucz leży w Ramach Normatywnych (AR/LC/FT/FPADM), które rządzą naszym systemem finansowym. To nie tylko policjanci i złodzieje; to skomplikowana sieć przepisów i postanowień, które władze stosują, aby monitorować każdy grosz, który przesuwasz.

Kiedy CICPC kontaktuje się z tobą w sprawie śledztwa dotyczącego legalizacji kapitału lub przestępstw przeciwko własności, działa w ramach instrumentów prawnych, o których większość użytkowników nie ma pojęcia:

Ustawa organiczna przeciwko przestępczości zorganizowanej (LOCDOFT) jest filarem, który wykorzystują do badania pochodzenia i przeznaczenia funduszy.

Rozporządzenia SUDEBAN są tym, co zmusza banki do raportowania podejrzanych działań (RAS) i do wykonywania blokad prewencyjnych.

Ustawa o wygaszeniu prawa własności to jedna z najważniejszych ustaw obecnie, która może zagrozić Twoim aktywom, jeśli nie możesz udowodnić legalności transakcji.

Postanowienia SUNACRIP i wspólne rozporządzenia to przepisy, które regulują, jak powinny płynąć aktywa cyfrowe i ich relacja z bankowością krajową.

System jest zaprojektowany, aby chronić samego siebie. Dla państwa wenezuelskiego system finansowy jest ofiarą (jak już wiemy z mojego ostatniego posta), a Ty, otrzymując środki z triangulacji, jesteś ogniwem, w którym łańcuch się zerwał.

Pojawienie się na wezwanie samemu i bez znajomości tych przepisów to fatalny błąd. Funkcjonariusz nie szuka logicznego wyjaśnienia, szuka ścieżki prawnej, która spełnia te normy, w wykonywaniu swoich obowiązków.

Nie wystarczy powiedzieć, że jestem uczciwy i że nic nie jestem winien, więc niczego się nie boję. Aby odzyskać swoje środki, oczyścić swoje imię lub zakończyć pomyślnie dochodzenie, musimy mówić językiem norm i z techniczną rygoryzmem, który sprawa wymaga. Jako specjalizujący się prawnik, moją rolą jest:

Analiza Twojej sprawy według obowiązujących rozporządzeń (SUDEBAN, SUNAVAL, UNIF).

Budowanie Twojej teczki w dobrej wierze, aby wpasować się w ramy prawne.

Reprezentowanie Cię przed organami bezpieczeństwa, unikając ponownej wiktymizacji i zarządzając zniesieniem środków (w przypadku, gdy istnieją).

Masz zablokowane konto lub czekające wezwanie? Prawo to Twój najlepszy narzędzie, jeśli wiesz, jak go używać. Nie pozwól, aby biurokracja decydowała o przyszłości Twoich oszczędności.

📩 Napisz do mnie na prywatną wiadomość w sprawie konsultacji. Zabezpieczmy Twoje operacje już dziś.